Vụ buôn lậu 200 triệu lít xăng từ Singapore: Loạt đại gia xăng dầu TP.HCM lộ mặt, 'vạch' mắt xích cuối
Vụ án nhập lậu hơn 200 triệu lít xăng từ Singapore về Việt Nam tiếp tục gây chấn động khi hàng loạt giám đốc doanh nghiệp xăng dầu tại TP.HCM đồng loạt ra đầu thú. Phiên xét xử giai đoạn hai tại Đồng Nai đang hé lộ toàn bộ “mạng nhện” tiêu thụ xăng lậu với dòng tiền lên tới hàng nghìn tỷ đồng, kéo theo nhiều cái tên từng hoạt động âm thầm trong ngành nhiên liệu.
Ngày 5/5, Tòa án Nhân dân Đồng Nai mở phiên xét xử 55 bị cáo liên quan đến giai đoạn hai của đại án buôn lậu xăng dầu đặc biệt lớn do Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu cầm đầu. Đây là vụ án từng gây rúng động dư luận khi cơ quan điều tra xác định lượng xăng nhập lậu từ Singapore về Việt Nam lên tới hơn 198 triệu lít, trị giá khoảng 2.596 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, đường dây này hoạt động tinh vi trong thời gian dài, sử dụng nhiều tàu biển tải trọng lớn để vận chuyển xăng lậu trên biển trước khi đưa vào nội địa tiêu thụ. Hai con tàu chủ lực được sử dụng gồm Pacific Ocean tải trọng 3.000 tấn và Western Sea tải trọng 5.000 tấn. Từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, các đối tượng đã thực hiện tổng cộng 48 chuyến vận chuyển xăng lậu từ Singapore về Việt Nam.
Cơ quan tố tụng xác định hơn 197 triệu lít xăng sau đó đã được đưa ra thị trường tiêu thụ, mang lại khoản lợi nhuận khổng lồ cho các đối tượng trong đường dây. Riêng Phan Thanh Hữu được cho là đã hưởng lợi hơn 156 tỷ đồng.
Điều khiến dư luận đặc biệt chú ý trong giai đoạn hai của vụ án là sự xuất hiện của hàng loạt chủ doanh nghiệp, giám đốc công ty kinh doanh xăng dầu tại TP.HCM. Nhiều người đã chủ động ra đầu thú sau khi cơ quan điều tra mở rộng vụ án và lần theo các mắt xích tiêu thụ nhiên liệu nhập lậu.
Trong số này có Hồ Phước Hậu, Giám đốc Công ty Hương Hà Phương. Theo cáo buộc, bị cáo đã mua khoảng 1,8 triệu lít xăng lậu qua 72 chuyến giao dịch với tổng giá trị hơn 25,6 tỷ đồng. Từ hoạt động này, Hồ Phước Hậu bị xác định thu lợi gần 3 tỷ đồng. Đáng chú ý, bị cáo đã ra đầu thú vào tháng 3/2024 và tự nguyện nộp lại toàn bộ khoản tiền hưởng lợi bất chính.
Một bị cáo khác là Nguyễn Văn Công, Giám đốc Công ty Phú Sang, bị cáo buộc mua hơn 543.000 lít xăng lậu trị giá khoảng 7,5 tỷ đồng và thu lợi hơn 1 tỷ đồng. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra, bị cáo cũng đã nộp lại 1,4 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả.
Trong khi đó, Nguyễn Quốc Đạt, Giám đốc Công ty Tuyết Vân, được xác định đã mua 483.000 lít xăng lậu và hưởng lợi hơn 706 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này cũng đã được bị cáo tự nguyện giao nộp.
Theo cơ quan điều tra, việc nhiều doanh nghiệp chủ động đầu thú đã góp phần quan trọng giúp lực lượng chức năng bóc tách toàn bộ hệ thống tiêu thụ xăng lậu vốn tồn tại phức tạp trong thời gian dài. Đây được xem là mắt xích cuối cùng để hoàn thiện hồ sơ xử lý toàn diện đại án xăng dầu nghìn tỷ.
Hội đồng xét xử cho biết vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, liên quan số lượng bị cáo lớn và nhiều nhóm hành vi khác nhau. Các bị cáo được chia thành nhiều nhóm dựa trên nguồn cung xăng lậu và vai trò trong hệ thống tiêu thụ. Ngoài các doanh nghiệp xăng dầu, còn có 21 thuyền viên tham gia vận chuyển nhiên liệu trái phép cho Phan Thanh Hữu.
Phiên tòa do các thẩm phán Nguyễn Xuân Quang, Nguyễn Văn Thành cùng hội thẩm nhân dân điều hành với sự tham gia của 43 luật sư bào chữa. Dự kiến quá trình xét xử sẽ kéo dài trong 7 ngày.
Trước đó, ở giai đoạn một của vụ án, 74 bị cáo đã bị đưa ra xét xử. Hai đối tượng cầm đầu là Đào Ngọc Viễn và Phan Thanh Hữu lần lượt bị tuyên phạt 15 năm tù và 13 năm 6 tháng tù về tội buôn lậu. Ngoài ra, Ngô Văn Thụy - nguyên đội trưởng thuộc lực lượng chống buôn lậu - cũng bị tuyên 15 năm tù về tội nhận hối lộ vì liên quan đến đường dây này.
Giới chuyên gia đánh giá, việc tiếp tục mở rộng điều tra và đưa ra xét xử giai đoạn hai cho thấy quyết tâm xử lý triệt để tội phạm buôn lậu xăng dầu của cơ quan chức năng. Vụ án không chỉ phơi bày những thủ đoạn tinh vi trên biển mà còn làm lộ rõ mạng lưới tiêu thụ sâu rộng trong nội địa, nơi nhiều doanh nghiệp vì lợi nhuận đã bất chấp pháp luật để tham gia đường dây phạm tội đặc biệt lớn này.
