Vạch trần thủ đoạn lừa đảo biến tướng của nhóm người Việt ở Campuchia: Hơn 1000 nạn nhân sập bẫy
Sau hơn 6 tháng điều tra quyết liệt, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng đã phá chuyên án lừa đảo qua điện thoại quy mô lớn, bắt giữ 22 nghi phạm trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, làm hơn 1.000 nạn nhân tại nhiều địa phương trên cả nước bị chiếm đoạt hơn 120 tỷ đồng.
Theo điều tra, từ cuối năm 2024, lực lượng cảnh sát nhận được hàng loạt đơn tố cáo của người dân và doanh nghiệp tại nhiều tỉnh thành về việc bị các số điện thoại nước ngoài liên tục gọi tới, tự xưng là cán bộ cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang hoặc nhân viên công ty lớn, đặt mua hàng hóa số lượng lớn hoặc đề nghị tham gia đầu tư dự án hấp dẫn. Thủ đoạn tinh vi là sau khi tạo dựng niềm tin qua điện thoại, các đối tượng tiếp tục kết bạn qua các trang mạng xã hội, yêu cầu bị hại thanh toán cọc, tiền hàng trước thông qua các tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử, sau đó cắt liên lạc ngay khi đã nhận được tiền.
Ban chuyên án xác định đường dây này hoạt động theo mô hình “ma trận sim chuyển vùng”, sử dụng các đầu số nước ngoài và thường xuyên thay đổi số gọi để tránh bị phát hiện. Thủ đoạn lừa đảo này không mới nhưng đã biến tướng. Nhóm tội phạm gồm hai ổ nhóm lớn do Lương Xuân Duyên (37 tuổi, hoạt động tại Myanmar) và Phạm Văn Diệm (37 tuổi, hoạt động tại Campuchia) đứng đầu, được một người quốc tịch Trung Quốc giao điều hành chung. Các đối tượng chủ yếu đóng vai trò gọi điện, thuyết phục nạn nhân, tổ chức thực hiện hành vi lừa đảo và nhận tiền.
Lực lượng điều tra đã phối hợp chặt chẽ với cảnh sát các nước, sử dụng các hiệp ước quốc tế, lần theo manh mối hàng nghìn cuộc gọi, thu thập chứng cứ và di chuyển nhiều tuyến địa bàn để truy bắt nghi phạm. Quá trình phá án, công an đã bắt giữ 22 đối tượng khi chúng di chuyển qua các cửa khẩu quốc tế, sân bay tại Việt Nam. Một số đối tượng khi bị phát hiện đã tìm cách trốn sang Thái Lan nhưng bị lực lượng chức năng bắt giữ tại khu vực trại tị nạn.
Hơn 1.000 người dân và doanh nghiệp trên khắp cả nước đã trở thành nạn nhân của thủ đoạn này, với tổng số tiền thiệt hại được xác định lên tới khoảng 120 tỷ đồng. Đồng thời, nhiều tài khoản ngân hàng và ví điện tử được các đối tượng sử dụng để nhận tiền bất hợp pháp cũng đã được phong tỏa, trưng cầu và giám định để phục vụ công tác xử lý.
Hiện các bị can, trong đó có Duyên và Diệm, đã bị khởi tố và tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự Việt Nam, tiếp tục điều tra mở rộng các đối tượng liên quan. Cơ quan công an cảnh báo các cá nhân, tổ chức cần nâng cao cảnh giác trước những cuộc gọi, tin nhắn từ số lạ yêu cầu chuyển tiền, đặc biệt khi thể hiện liên quan đến cơ quan chức năng hoặc cam kết lợi nhuận cao để tránh trở thành nạn nhân của tội phạm lừa đảo qua mạng.
