Đại gia Hà Nội thu lợi tiền tỷ với chiêu lừa tiền ảo: Vạch trần hành vi lôi kéo hàng nghìn nạn nhân
Bằng chiêu tạo giao dịch ảo, trả thưởng tới 180%/năm và xây dựng mạng lưới đa tầng trên sàn tiền ảo, nhóm lãnh đạo Công ty BBI đã lừa hàng nghìn người tham gia, gây thiệt hại lớn và vừa bị truy tố tại Hà Nội.
Theo báo VietNamNet, ngày 26/11 Viện KSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hồ Quốc Anh (SN 1990, trú Hà Nội) và Thân Văn Thoại (SN 1984, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP BBA Toàn Cầu) cùng 13 bị can khác về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Đây là nhóm đã sử dụng ứng dụng BBI Mall và hệ thống tiền điện tử CBP để lôi kéo hàng nghìn người tham gia, chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn.
Vận hành ứng dụng BBI Mall bằng giao dịch ảo để trả thưởng lên tới 180%/năm
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2018, Công ty CP Công nghệ Internet BBI Việt Nam do Hồ Quốc Anh làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, Thân Văn Thoại giữ chức Tổng giám đốc, điều hành mọi hoạt động. Quốc Anh là người trực tiếp xây dựng ứng dụng thương mại điện tử BBI Mall hoạt động dưới dạng tiêu dùng tích điểm, kinh doanh đa cấp không phép và thực hiện các chương trình khuyến mại không đăng ký.
Dù chưa được Bộ Công thương cấp phép, tháng 9/2018, nhóm bị can đã đưa BBI Mall vào vận hành, quảng bá là “ứng dụng hoàn tiền 100%”, “đầu tư sinh lời cao”, “tích điểm – hưởng lãi 0,05%/ngày”, tương đương 180%/năm. Người dùng được khuyến khích nộp tiền vào BBI để tạo đơn hàng ảo, mua phần mềm BSS trị giá 3,5 triệu đồng để nhận số điểm tương đương.
Khi giới thiệu thành viên mới, người dùng được hưởng 30% hoa hồng; giới thiệu bên bán được 2,5% số điểm; giới thiệu bên mua được 5% điểm. Điểm trong tài khoản tự động chuyển sang tài khoản quy đổi với mức hoàn 0,05%/ngày, khiến nhiều nhà đầu tư tin tưởng rót tiền mạnh hơn.
Dùng tiền người sau trả cho người trước – mô hình kim tự tháp
Theo điều tra, BBI Mall hoàn toàn không có giao dịch thật. Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại lấy tiền nhà đầu tư sau để trả “lãi” cho nhà đầu tư trước nhằm tạo niềm tin giả tạo. Nhiều bị hại thấy nhận được tiền nên tiếp tục nộp thêm và tạo đơn hàng ảo để hưởng điểm thưởng.
Đến tháng 4/2020, ứng dụng BBI Mall bất ngờ chặn tính năng đổi điểm thành tiền. 42 nhà đầu tư không thể rút tiền, bị chiếm đoạt tổng cộng hơn 29 tỷ đồng.
Lập công ty mới để tiếp tục lừa đảo qua tiền điện tử
Công ty CP Công nghệ Internet BBI Việt Nam do Hồ Quốc Anh làm Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật, Thân Văn Thoại giữ chức Tổng giám đốc, điều hành mọi hoạt động.
Từ tháng 8/2019, Thân Văn Thoại thành lập Công ty CP BBA Toàn Cầu, hoạt động thương mại điện tử – du lịch – sự kiện nhưng không có hoạt động thật. Năm 2019, Thoại bỏ 102 triệu đồng mua đồng tiền điện tử Cashback Pro (CBP) phát hành ở nước ngoài, không có giá trị giao dịch trên bất kỳ sàn hợp pháp nào.
Theo cáo trạng, Thoại và đồng phạm thổi phồng giá trị CBP, đưa ra thông tin gian dối, quảng bá đây là đồng tiền “tương lai”, “đầu tư sinh lời cao”, nhằm lôi kéo nhà đầu tư chuyển tiền để mua CBP. Nhóm đối tượng xây dựng cộng đồng đầu tư, tạo hàng loạt tài khoản đa tầng trên nền tảng Speeding.vip.
Từ 9/2021 đến 11/6/2024, Thoại và đồng phạm thu hút 5.294 người/tổng số 185.672 tài khoản đăng ký, nhận tổng cộng 5.619.030 USDT (khoảng 130 tỷ đồng). Cơ quan tố tụng xác định nhóm này đã gây thiệt hại cho 33 bị hại với hơn 45 tỷ đồng.
Sau khi chiếm đoạt được hàng chục tỷ đồng, Thân Văn Thoại rút tiền đầu tư nhiều bất động sản. Cơ quan tố tụng xác định đây là hành vi rửa tiền nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tài sản.
Cấu trúc lôi kéo tinh vi – mục đích duy nhất là chiếm đoạt
Cáo trạng cho biết: để tăng số lượng người tham gia, Hồ Quốc Anh và Thân Văn Thoại tự xây dựng chính sách trả thưởng hấp dẫn nhằm dẫn dụ nhà đầu tư. Khách chỉ cần nộp 3,5 triệu đồng vào Công ty BBI để nhận 3,5 triệu điểm; khi giới thiệu thêm người tham gia sẽ hưởng 30%; giới thiệu bên bán hưởng 2,5% điểm; giới thiệu bên mua hưởng 5% điểm; mỗi ngày tự động hoàn 0,05%/số dư điểm.
Tất cả cơ chế này được đặt ra để tạo niềm tin giả, thu hút dòng tiền liên tục từ người chơi mới, cuối cùng chiếm đoạt toàn bộ khi ngừng cho phép rút tiền.
