Cơ quan điều tra đã rà soát 33 bất động sản liên quan vụ án Egroup, trong đó có 28 tài sản có nguồn gốc từ các bị hại. Kết luận điều tra bổ sung cũng làm rõ việc chuyển nhượng, thế chấp tài sản và vai trò của những người đứng tên trong các giao dịch.
Vợ Shark Thủy liên quan giao dịch 6 bất động sản của 9 bị hại
Theo kết luận điều tra bổ sung, thực hiện yêu cầu, chỉ đạo của Nguyễn Ngọc Thủy, bà Lê Thị Thanh Hiền, vợ Shark Thủy, cùng ông Nguyễn Ngọc Khánh, Phó tổng giám đốc Egroup, đã ký hợp đồng nhận chuyển nhượng 6 bất động sản của 9 bị hại. Sau đó, hai người tiếp tục ký hợp đồng thế chấp các bất động sản này tại ngân hàng.
Đây là một trong những nội dung được cơ quan điều tra tập trung làm rõ khi rà soát các tài sản liên quan vụ án. Việc xác minh không chỉ dừng lại ở người đứng tên trên giấy tờ mà còn làm rõ nguồn gốc bất động sản, quá trình chuyển quyền sở hữu, việc ủy quyền và mục đích sử dụng tài sản sau khi chuyển nhượng.
Tuy nhiên, kết quả điều tra bổ sung xác định bà Hiền và ông Khánh không biết, không liên quan đến hành vi bán cổ phần khống nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư bị cáo buộc đối với Shark Thủy. Hai người cũng không được xác định là hưởng lợi từ các giao dịch bất động sản nói trên.
Từ những kết quả này, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà Hiền và ông Khánh trong nội dung liên quan đến việc đứng tên nhận chuyển nhượng bất động sản của các bị hại.
Chi tiết trên cần được nhìn nhận đúng theo hồ sơ điều tra: việc một người tham gia ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc thế chấp tài sản không đồng nghĩa người đó đương nhiên có trách nhiệm hình sự đối với hành vi bị cáo buộc của người khác. Trách nhiệm pháp lý phải được xác định trên cơ sở hành vi cụ thể, nhận thức, vai trò và chứng cứ thu thập được.
.jpg)
33 bất động sản được rà soát, hơn 626 tỉ đồng tiền vay có tài sản bảo đảm
Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan chức năng đã xác minh 33 bất động sản liên quan vụ án. Trong số này, 5 bất động sản thuộc sở hữu của Nguyễn Ngọc Thủy được xác định không liên quan đến các bị hại. Đối với 28 bất động sản còn lại, có nguồn gốc từ tài sản của 29 bị hại đã thực hiện thủ tục chuyển nhượng hoặc ủy quyền cho các công ty, cá nhân được chỉ định.
Kết quả điều tra cho thấy một số nhà đầu tư đã chuyển nhượng bất động sản theo đề nghị của Egame để nhận lại các thỏa thuận hợp tác chiến lược sở hữu cổ phần Egroup. Trong đó, 6 bị hại nhận các thỏa thuận liên quan đến cổ phần. Một bị hại khác chuyển nhượng 2 bất động sản để quy đổi lấy trái phiếu của Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten.
Những giao dịch này được xem xét trong tổng thể hoạt động huy động vốn và các thỏa thuận giữa nhà đầu tư với doanh nghiệp. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh các hợp đồng, thủ tục công chứng, việc chuyển quyền sở hữu và quá trình sử dụng bất động sản làm tài sản bảo đảm.
Theo thông tin được công bố, 32 bất động sản được sử dụng để bảo đảm cho 6 khoản vay của 4 doanh nghiệp trong hệ sinh thái Egroup, gồm Apax, Igarten, Ozen và Egroup, với tổng số tiền hơn 626 tỉ đồng. Ngoài ra, một bất động sản khác được dùng để bảo đảm cho khoản vay 7 tỉ đồng liên quan ông Nguyễn Ngọc Khánh.
Như vậy, việc xác minh bất động sản trong vụ án không chỉ liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu tài sản mà còn gắn với các khoản vay ngân hàng và nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Nguồn gốc tài sản, người có quyền đối với bất động sản và các hợp đồng thế chấp là những vấn đề quan trọng để xác định quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan.
Đối với hoạt động công chứng, cơ quan điều tra xác minh 5 công chứng viên đã thực hiện việc công chứng chuyển nhượng hoặc ủy quyền đối với 28 bất động sản của 29 bị hại trong giai đoạn từ ngày 26.8.2016 đến ngày 7.6.2021. Kết quả điều tra được công bố cho thấy các thủ tục công chứng được thực hiện theo quy định và chưa có căn cứ xác định những người này hưởng lợi bất hợp pháp từ các giao dịch.
Shark Thủy bị đề nghị truy tố trong vụ án hơn 8.459 tỉ đồng
Bên cạnh các giao dịch bất động sản, quy mô thiệt hại và số lượng người bị hại tiếp tục là những nội dung đáng chú ý trong vụ án liên quan hệ sinh thái Egroup.
Theo kết luận điều tra bổ sung được công bố ngày 22.9.2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố Nguyễn Ngọc Thủy cùng 28 bị can khác về các tội danh liên quan, gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.
Theo kết quả điều tra được báo chí dẫn lại, từ năm 2015 đến năm 2023, Shark Thủy cùng các đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỉ đồng của 10.123 người bị hại.
Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong hoạt động huy động vốn thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần Egroup. Theo cáo buộc, vốn điều lệ và số lượng cổ phần của doanh nghiệp bị nâng khống nhằm tạo hình ảnh về quy mô, năng lực tài chính và hiệu quả kinh doanh, qua đó thu hút nhà đầu tư.
Một nội dung khác được làm rõ là việc sử dụng tiền huy động từ nhà đầu tư mới để thanh toán cho những người đã đầu tư trước đó. Theo kết luận điều tra, 70% số tiền huy động từ nhà đầu tư mới được sử dụng để trả cho những nhà đầu tư cũ còn dư nợ, trong khi 30% còn lại được nộp về doanh nghiệp. Cơ quan điều tra xác định khoản tiền huy động không được đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục như mục đích được giới thiệu.
Những nội dung này là căn cứ để cơ quan tố tụng xem xét hành vi của từng bị can và xác định trách nhiệm theo quy định pháp luật. Đối với các bị cáo, cáo buộc buộc tội phải được xem xét trong quá trình xét xử; trách nhiệm hình sự cuối cùng được xác định theo phán quyết của tòa án.
Vụ án Shark Thủy vì vậy không chỉ xoay quanh hoạt động huy động vốn thông qua cổ phần mà còn liên quan đến quá trình chuyển nhượng tài sản, sử dụng bất động sản làm tài sản bảo đảm và quyền lợi của hàng nghìn nhà đầu tư. Việc làm rõ nguồn gốc, quá trình dịch chuyển và tình trạng pháp lý của từng bất động sản có ý nghĩa quan trọng trong quá trình giải quyết vụ án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.
