Công an TP Cần Thơ đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan sàn Swissmes.com do Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng bọn thực hiện, đồng thời kêu gọi những người từng nộp tiền đầu tư trên sàn này khẩn trương trình báo.
Ngày 1/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ thông tin đang điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra trên địa bàn vào năm 2021, liên quan đến sàn giao dịch Swissmes.com do bị can Phó Đức Nam, thường được biết đến với tên gọi “Mr Pips”, cùng đồng bọn thực hiện.
Động thái mới của cơ quan công an nhằm tiếp tục làm rõ người bị hại, tài sản bị chiếm đoạt cũng như vai trò của những cá nhân có liên quan đến hoạt động của sàn Swissmes.com.
Theo kết quả điều tra được cơ quan công an thông tin, Phó Đức Nam (SN 1994) cùng đồng bọn đã tạo lập và điều hành website Swissmes.com, đồng thời kết nối website này với ứng dụng giao dịch MetaTrader 5 (MT5).
Thông qua hệ thống này, nhóm đối tượng tổ chức quảng bá, giới thiệu và lôi kéo khách hàng mở tài khoản để tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối (Forex).
Các khách hàng được hướng dẫn chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng để thực hiện việc đầu tư. Hoạt động được tổ chức dưới hình thức giao dịch trên sàn, khiến người tham gia có thể tin rằng mình đang thực hiện các giao dịch đầu tư trên thị trường.
Tuy nhiên, theo tài liệu điều tra bước đầu được Công an TP Cần Thơ công bố, sàn Swissmes.com được lập trình sẵn và không có tính năng đối ứng với thị trường thế giới.
Từ đó, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản của khách hàng.
Thông tin này đặc biệt đáng chú ý đối với những người từng mở tài khoản, chuyển tiền hoặc thực hiện giao dịch trên Swissmes.com. Cơ quan điều tra đang tiếp tục thu thập tài liệu để xác định đầy đủ số lượng người bị hại, số tiền liên quan và vai trò của từng cá nhân trong vụ án.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ xác định một số người được cho là nhân viên của sàn Swissmes.com.
Danh sách được cơ quan công an thông tin gồm Vũ Anh Hoàng, SN 1997, trú tại tỉnh Hưng Yên, tên gọi trên sàn là Lộc; Phạm Đức Minh Tâm, SN 2000, trú tại TP.HCM, tên gọi trên sàn là Thanh Long.
Ngoài ra còn có Trần Hữu Trung, SN 2000, trú tại TP.HCM, tên gọi trên sàn là Quang Tín, Hồ Việt Trinh; Dương Gia, SN 2001, trú tại TP Cần Thơ, tên gọi trên sàn là Khang; Đoàn Hồng Phát, SN 1989, trú tại TP.HCM, tên gọi trên sàn là Trực, Phúc.
Việc xác định danh tính, vai trò của những người liên quan là một phần trong quá trình điều tra nhằm làm rõ toàn bộ hoạt động của sàn Swissmes.com cũng như những người tham gia quảng bá, tư vấn, dẫn dắt khách hàng.
Bị can Phó Đức Nam, thường được biết đến với tên gọi “Mr Pips”
Để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, đồng thời phục vụ công tác điều tra và mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ đề nghị những người từng tham gia đầu tư, nộp tiền trên sàn Swissmes.com và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm phạm khẩn trương liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu có liên quan.
Không chỉ những người trực tiếp tham gia đầu tư, cơ quan công an cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân biết thông tin về hoạt động của Swissmes.com phối hợp cung cấp thông tin.
Đặc biệt, những người biết hoặc có tài liệu liên quan đến các cá nhân đã quảng bá, dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư chứng khoán, ngoại hối trên Swissmes.com cũng được đề nghị cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra.
Việc người dân chủ động cung cấp tài liệu có thể giúp cơ quan chức năng xác minh quá trình tham gia sàn, phương thức chuyển tiền, số tiền đã giao dịch cũng như các cá nhân có liên quan.
Cơ quan điều tra cho biết việc tiếp nhận, xác minh thông tin về người bị hại, tài sản bị chiếm đoạt và những tình tiết liên quan là cơ sở để làm rõ toàn diện vụ án; đồng thời xác định đúng hành vi, vai trò, tính chất và mức độ vi phạm của từng cá nhân, tổ chức liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Những người từng giao dịch trên Swissmes.com nên lưu giữ các tài liệu liên quan như thông tin tài khoản, lịch sử giao dịch, chứng từ chuyển tiền, nội dung trao đổi với nhân viên môi giới hoặc người giới thiệu sàn và các tài liệu khác có liên quan để cung cấp cho cơ quan điều tra khi được yêu cầu.
Theo thông báo, người dân có thông tin hoặc cho rằng mình bị xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp liên quan đến hoạt động của Swissmes.com có thể liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ, địa chỉ 188/1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Cái Khế, TP Cần Thơ.
Người dân có thể liên hệ Điều tra viên Phạm Hoàng Giang hoặc Trực ban hình sự, số điện thoại 0693.672.214, để được hướng dẫn cung cấp thông tin.
Cơ quan công an đề nghị những người có liên quan chủ động phối hợp, cung cấp thông tin trung thực và tài liệu liên quan. Đây là cơ sở để cơ quan điều tra tiếp tục xác minh người bị hại, tài sản liên quan và làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong vụ án.
