Bạn học của Phó Đức Nam (Mr Pips) đã tự nguyện giao nộp 3 tỷ đồng do Nam gửi trước đó. Cùng với đó, cơ quan điều tra thu giữ, kê biên lượng lớn tiền, vàng, xe sang, đồng hồ xa xỉ và hàng trăm bất động sản.
Theo báo Tiền Phong, Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố 188 bị can liên quan đến đường dây “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do Phó Đức Nam (sinh năm 1994, trú tại TP.HCM, còn gọi là Mr Pips) cầm đầu sau hai lần điều tra bổ sung.
Trong vụ án này, bị can Phó Đức Nam bị truy tố về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Bị can Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter, sinh năm 1990, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) cũng bị truy tố với hai tội danh tương tự.
Bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình, sinh năm 1981, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) bị cáo buộc tội “Rửa tiền”. Các bị can liên quan khác đối mặt với các tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.
Cơ quan tố tụng xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động phạm tội. Bị can chịu trách nhiệm trực tiếp đối với 919 vụ việc, chiếm đoạt tổng số tiền gần 1.560 tỷ đồng của các nạn nhân.
Nhằm hợp pháp hóa nguồn tiền bất hợp pháp, Nam đã chi 378 tỷ đồng để đầu tư vào 32 bất động sản. Bị can còn dùng 141 tỷ đồng mua vàng, bỏ ra 41 tỷ đồng gom hơn 1,7 triệu USD và chi 1 tỷ đồng mua 67.744 USD Singapore.
Ngoài ra, trùm lừa đảo này còn dùng tiền thu lợi bất chính để sắm hàng loạt phương tiện đắt tiền và đồng hồ xa xỉ. Cơ quan công an đã phát hiện, thu giữ 25 xe ô tô cùng 7 xe máy đứng tên Nam hoặc người liên quan.
Trong số ô tô bị tịch thu có nhiều mẫu xe sang như Audi Q7, Jaguar F-Pace, Mercedes-Benz AMG G63. Đáng chú ý nhất là chiếc Rolls-Royce Cullinan mang biển kiểm soát 51K-433.33 có giá trị lăn bánh thực tế trên thị trường vượt quá 40 tỷ đồng.
Nhiều phương tiện đắt đỏ được Nam nhờ người thân, bạn bè đứng tên hộ. Danh sách này gồm Ferrari Roma, Jaguar F-Type, Mercedes-AMG A45S, Porsche 911 Turbo S, Mercedes-AMG GT R, Mini John Cooper, Mercedes-Benz C200 và BMW 330i.
Cá nhân Phó Đức Nam trực tiếp đứng tên chủ sở hữu hai chiếc ô tô là BMW X2 màu trắng và VinFast Lux. Bên cạnh đó, có 4 xe ô tô khác đã được Nam mua nhưng chưa làm thủ tục chuyển nhượng, bao gồm mẫu xe sang Porsche Macan.
Bị can Nguyễn Thanh Tâm (bạn gái của Nam) cùng anh trai đã sử dụng nguồn tiền do Nam phạm tội mà có để sở hữu hai chiếc ô tô hạng sang mang thương hiệu Porsche Taycan Turbo S và Volvo XC90.
Bộ sưu tập xe của trùm lừa đảo còn có 7 chiếc xe máy thuộc nhiều thương hiệu khác nhau, nổi bật là dòng Harley-Davidson FXRST. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng thu giữ tổng cộng 60 chiếc đồng hồ đắt giá từ Nam và bạn gái.
Riêng Nam sở hữu 43 chiếc đồng hồ đeo tay đắt đỏ thuộc các thương hiệu xa xỉ thế giới như Franck Muller, Patek Philippe. Toàn bộ số tài sản xa xỉ này được xác định mua từ nguồn tiền chiếm đoạt của các nạn nhân.
Đối với tài sản là đất đai và nhà ở, cơ quan điều tra đã áp dụng biện pháp kê biên, phong tỏa giao dịch đối với 111 bất động sản. Các tài sản này đứng tên bị can Nam, bạn gái Nguyễn Thanh Tâm, bố mẹ cùng người thân.
Các bất động sản bị ngăn chặn giao dịch nằm tại TP.HCM, Hà Nội, Đồng Nai và nhiều tỉnh thành khác, phần lớn thuộc phân khúc đắt đỏ. Đây được đánh giá là vụ án lừa đảo tài chính có lượng tài sản bị kê biên lớn nhất từ trước đến nay.
Liên quan đến vụ án, chị Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 1994, ở TP.HCM, bạn học của Phó Đức Nam) đã chủ động làm việc với cơ quan công an. Người này tự nguyện giao nộp lại số tiền 3 tỷ đồng do Nam gửi trước đó.
