Shark Bình tiếp tục vướng thêm 3 tội danh sau vụ Mr Pips, hàng loạt cáo buộc liên quan gây bất ngờ
Sau khi bị Viện Kiểm sát truy tố về tội rửa tiền trong vụ án đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối của Mr Pips với dòng tiền gần 320 tỷ đồng, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) tiếp tục vướng một vụ án khác liên quan dự án tiền số AntEx.
Shark Bình bị truy tố trong vụ Mr Pips, bị cáo buộc liên quan dòng tiền gần 320 tỷ đồng
Diễn biến pháp lý liên quan ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình), Chủ tịch HĐQT Tập đoàn NextTech, đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận khi doanh nhân này cùng lúc vướng hai vụ án lớn.
Mới đây, Viện Kiểm sát đã ban hành cáo trạng truy tố Shark Bình về tội rửa tiền trong vụ án đường dây lừa đảo đầu tư ngoại hối do Phó Đức Nam (Mr Pips) cùng đồng phạm bị cáo buộc cầm đầu.
Theo cáo trạng, thông qua hệ thống trung gian thanh toán Ngân Lượng - doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech - dòng tiền của hàng trăm nhà đầu tư được cho là đã được luân chuyển qua các tài khoản phục vụ hoạt động của các sàn forex trái phép. Kết quả điều tra xác định các bị hại đã chuyển gần 320 tỷ đồng qua hệ thống ví điện tử này.
Cơ quan điều tra cho rằng từ giữa năm 2020, sau khi nhận được nhiều văn bản xác minh của cơ quan công an liên quan các tài khoản ví điện tử kết nối với các sàn forex, Shark Bình đã biết những sàn giao dịch này có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
Tuy nhiên, theo cáo trạng, ông Bình vẫn bị cáo buộc chỉ đạo duy trì hoạt động của các ví thanh toán nhằm tiếp tục thu lợi từ phí giao dịch.
Không chỉ vậy, Shark Bình còn bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới không cung cấp dữ liệu giao dịch thực tế cho cơ quan điều tra mà phối hợp với đơn vị vận hành sàn tạo lập dữ liệu của một ví điện tử khác nhằm đối phó việc xác minh.
Đây là vụ án đầu tiên Shark Bình bị truy tố với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù theo quy định của Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đây chưa phải toàn bộ những rắc rối pháp lý mà doanh nhân này đang phải đối mặt.
Tiếp tục bị điều tra trong vụ AntEx: Làm rõ 3 tội danh, khoảng 30.000 nhà đầu tư bị ảnh hưởng
Song song với vụ án Mr Pips, Shark Bình hiện vẫn đang bị tạm giam để phục vụ điều tra trong vụ án liên quan dự án tiền số AntEx - dự án từng được quảng bá là hệ sinh thái blockchain do người Việt phát triển.
Theo cơ quan điều tra, AntEx được giới thiệu rầm rộ từ năm 2021 với nhiều cam kết về việc xây dựng đồng tiền số VNDT cùng hệ sinh thái blockchain.
Trong quá trình quảng bá dự án, Shark Bình nhiều lần xuất hiện với vai trò cố vấn chiến lược, đồng thời công bố quỹ Next100 Blockchain đầu tư 2,5 triệu USD và tuyên bố sẽ tiếp tục rót 50 triệu USD trong vòng 10 năm để phát triển AntEx.
Theo cơ quan điều tra, những thông tin này đã góp phần tạo niềm tin để hàng chục nghìn nhà đầu tư tham gia mua token AntEx.
Tuy nhiên, chỉ sau thời gian ngắn, giá token AntEx giảm mạnh, gần như về 0. Dự án sau đó đổi tên thành Rabbit nhưng tiếp tục lao dốc, khiến nhiều nhà đầu tư thiệt hại đáng kể.
Kết quả điều tra xác định từ tháng 8 đến tháng 11/2021, nhóm của Shark Bình bị cáo buộc đã phát hành và bán hơn 33 tỷ token AntEx cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương khoảng 117 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cho rằng dù dự án không được triển khai đúng lộ trình đã công bố, Shark Bình và các cổ đông sáng lập vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng của dự án, chuyển qua nhiều ví điện tử cá nhân rồi quy đổi thành tiền đồng để sử dụng.
Từ đó, Shark Bình bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với cáo buộc sử dụng uy tín và ảnh hưởng cá nhân để kêu gọi đầu tư vào một dự án chưa hoàn thiện, sau đó chiếm đoạt tiền của khoảng 30.000 nhà đầu tư.
Ngoài cáo buộc lừa đảo, cơ quan điều tra còn xác định nhiều sai phạm bị cáo buộc trong hoạt động tài chính của các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.
Theo hồ sơ vụ án, tại Công ty Nextland, Shark Bình bị cáo buộc chỉ đạo sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, giảm lợi nhuận và giảm nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Hành vi này bị cho là gây thiệt hại khoảng 44,8 tỷ đồng, là căn cứ để khởi tố về tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Đối với Công ty Vimo, cơ quan điều tra cho rằng Shark Bình cùng cấp dưới đã bàn bạc việc ghi nhận doanh thu thấp hơn thực tế trong nhiều tháng của năm 2024 nhằm giảm số thuế phải nộp.
Theo kết luận điều tra, hành vi này khiến Nhà nước thất thu gần 30 tỷ đồng tiền thuế, là cơ sở để xử lý về tội trốn thuế.
Gần 900 tỷ đồng tài sản bị phong tỏa, Shark Bình đang đối diện hai vụ án độc lập
Trong quá trình điều tra vụ án AntEx, cơ quan công an đã áp dụng nhiều biện pháp kê biên, phong tỏa tài sản của những người liên quan.
Theo thông tin công bố, tổng giá trị tài sản bị tạm giữ và phong tỏa lên tới khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm hàng trăm lượng vàng, ngoại tệ, 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hai ô tô cùng nhiều tài khoản ngân hàng, tài khoản chứng khoán, thiết bị điện tử và tài liệu phục vụ điều tra.
Như vậy, đến thời điểm hiện nay, Shark Bình đang cùng lúc vướng hai vụ án độc lập. Ở vụ án Mr Pips, ông đã bị Viện Kiểm sát truy tố về tội rửa tiền liên quan dòng tiền gần 320 tỷ đồng. Trong khi đó, tại vụ án AntEx, cơ quan điều tra vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ các hành vi bị cáo buộc liên quan đến ba tội danh gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và trốn thuế.
Theo quy định của pháp luật, các nội dung trong vụ án AntEx hiện vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa được tòa án xét xử. Việc xác định ông Nguyễn Hòa Bình có phạm tội hay không sẽ được quyết định thông qua quá trình tố tụng và bản án có hiệu lực của tòa án.
