'Hô biến' vàng thật thành vàng giả để lừa đảo, nhóm đối tượng bị công an thu giữ 9 tỷ đồng
Các đối tượng đã lập hẳn một "xưởng" sản xuất vàng giả để thực hiện hành vi lừa đảo tinh vi.
Ngày 16/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt 6 nghi phạm trong nhóm lừa đảo bị bắt giữ để điều tra về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, gồm: Phạm Văn Tuyên (43 tuổi, ngụ P.Trảng Dài, Đồng Nai), Mai Văn Lâm (35 tuổi, ngụ xã Nam Dong, Lâm Đồng), Phan Văn Dũng (tên thường gọi là Lộc, 44 tuổi, ngụ P.Tam Phước, Đồng Nai), Nghiêm Xuân Biên (tên thường gọi là Hậu, 30 tuổi, ngụ xã Chư Sê, Gia Lai), Phạm Quang Hiếu (tên thường gọi là Phong, 32 tuổi, ngụ xã Tân Tiến, Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Khánh (45 tuổi, ngụ xã Nam Dong, Lâm Đồng).
Qua điều tra, Cơ quan Công an xác định đối tượng Phạm Văn Tuyên là nghi phạm cầm đầu, sau đó câu kết với các đối tượng còn lại để cùng nhau lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cụ thể, các nghi phạm đã mua vàng thật ở nhiều cửa hàng bán vàng trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Sau đó, cắt lấy 2 đầu móc khóa của sợi dây chuyền vàng thật gắn vào dây chuyền vàng giả rồi đem bán lại cho các cửa hàng vàng đã mua trước đó.
Đối tượng cầm đầu Phạm Văn Tuyên cho các đối tượng trong nhóm mang sợi dây chuyền giả đến bán cho chính cửa hàng đã mua. Các chủ tiệm vàng tưởng là sản phẩm của cửa hàng nên sẽ chủ quan không kiểm tra lại chất lượng vàng.
Với thủ đoạn tinh vi này. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác định các nghi phạm đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo và đang chuẩn bị thực hiện 22 vụ lừa đảo khác bằng hình thức nêu trên.
Đáng chú ý, khi tiến hành bắt giữ, khám xét nơi ở các nghi phạm, lực lượng công an đã thu giữ 4 miếng vàng thô, 22 sợi dây chuyền vàng, tổng giá trị gần 9 tỉ đồng và nhiều thiết bị máy móc sử dụng để thực hiện hành vi lừa đảo.
Lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình đã biểu dương, khen thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình đã nhanh chóng điều tra, truy bắt các nghi phạm, ngăn chặn nhiều vụ lừa đảo khác sắp xảy ra.
Căn cứ vào Điều 19 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm:
-
Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước cấp.
-
Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.
-
Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp.
-
Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.
-
Hoạt động sản xuất vàng miếng trái với quy định tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP.
-
Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép.
-
Vi phạm các quy định khác tại Nghị định 24/2012/NĐ-CP và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
