Chân dung cặp đôi doanh nhân Hà Nội bị 'tóm gọn' vì tội trốn thuế lên đến hàng chục tỷ đồng
Đôi nam nữ này đã kết hợp với nhau để thực hiện hành vi trốn thuế qua tài khoản ngân hàng cá nhân.
Ngày 21/10, VKSND TP Hà Nội thông báo vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can Hoàng Tùng (SN 1992, Giám đốc Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining) và Nguyễn Đỗ Ánh Nguyệt (SN 1992, cổ đông Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining) về tội Trốn thuế.
Cụ thể, đầu tháng 3/2024, Cục thuế Thành phố Hà Nội thanh tra và phát hiện Công ty Tung Dining có hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,4 tỷ đồng, trong đó: thuế GTGT là hơn 2,1 tỷ đồng, thuế thu nhập doanh nghiệp là hơn 335 triệu đồng.
Qua điều tra, xác định quá trình hoạt động của Công ty Tung Dining do ông Hoàng Tùng là giám đốc và người đại theo pháp luật, trực tiếp điều hành mọi hoạt động. Trong khi đó, bà Nguyễn Đỗ Nguyệt Ánh là người phụ trách truyền thông, quảng cáo cho công ty, phục vụ tại nhà hàng của công ty, quản lý nhân sự và tập hợp quản lý tài khoản nhận tiền, phân chia lợi nhuận, chia tiền đến các cổ đông.
Về vấn đề theo dõi tập hợp doanh thu, chi phí, sổ sách kế toán của công ty rồi chia lợi nhuận cho cổ đông theo cổ phần thì cả ông Tùng và bà Ánh đều trực tiếp thực hiện. Các cổ đông khác không được tham gia vào việc theo dõi sổ sách kế toán chi tiết, không được trực tiếp tham gia vào hoạt động kê khai, nộp thuế của doanh nghiệp.
Cục thuế TP Hà Nội thanh tra, phát hiện trong thời gian từ năm 2018-2023, Công ty TNHH Nhà hàng Tung Dining (Công ty Tung Dining) có dấu hiệu trốn thuế, bán hàng không xuất hóa đơn, doanh thu để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định.
Đến ngày 28/10/2024, Cục thuế Hà Nội đã chuyển hồ sơ đến Công an Hà Nội để điều tra, làm rõ. Theo đó, Công ty Tung Dining kê khai doanh thu nộp thuế từ năm 2018-2023 như sau: Năm 2018 không phát sinh doanh thu; từ năm 2019-2023 doanh thu lần lượt là hơn 3,9 tỷ đồng, 5 tỷ đồng, hơn 3,7 tỷ đồng, 8,8 tỷ đồng và 10,6 tỷ đồng.
Công ty Tung Dining thường sử dụng 2 tài khoản của Ngân hàng Agribank đối với việc thu và chi tiền trong kinh doanh. Từ năm 2019-2023, công ty có doanh thu hơn 17,7 tỷ đồng. Khi đó, ông Tùng và bà Ánh đã bàn bạc cùng nhau sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền thanh toán, không xuất hóa đơn, không kê khai nộp thuế theo quy định, nhằm trốn thuế. Cụ thể, ông Tùng sử dụng tài khoản của mình để nhận hơn 16 tỷ đồng. Trong khi đó bà Ánh dùng tài khoản nhận hơn 19 tỷ đồng.
Cáo trạng xác định, doanh thu thực tế của Công ty là hơn 53 tỷ đồng, nhưng ông Hoàng Tùng và bà Ánh khai thuế doanh thu là hơn 29 tỷ đồng, không kê khai, nộp thuế doanh thu hơn 23 tỷ đồng.
Với số tiền không thực hiện kê khai nộp thuế đầy đủ đối với toàn bộ doanh thu hoạt động của doanh nghiệp từ năm 2019 đến năm 2023, bị can Hoàng Tùng và Nguyệt Ánh dùng để chi cổ tức, lợi nhuận cho người góp vốn với tổng số tiền là 6,7 tỷ đồng. Còn lại hơn 16,8 tỷ, ông Tùng và bà Ánh dùng để mua nguyên vật liệu và chi phí hoạt động kinh doanh của công ty.
Sau khi sự việc bị phát giác, quá trình điều tra, ông Tùng và bà Ánh đã nộp khắc phục số tiền trên.
Trước đó, vào ngày 16/10 Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Lê Ngọc Thảo (cựu giám đốc), Võ Văn Lý (giám đốc) và Trần Phước Đường (kế toán trưởng) của Công ty Cổ phần Hải Vân Long, về tội Trốn thuế.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, giai đoạn 2014-2017, Công ty Cổ phần Hải Vân Long (đơn vị thi công) đã ký kết và thực hiện 16 hợp đồng thi công các hạng mục công trình chung cư F-Home (đường Lý Thường Kiệt, thành phố Đà Nẵng) với Công ty Cổ phần Lương Thực Đà Nẵng (chủ đầu tư). Tổng giá trị hợp đồng và phụ lục gần 860 tỷ đồng.
