Lộ diện đường dây lừa đảo nhắm vào phụ nữ đơn thân: Cái bẫy ‘soái ca’ và app giả mạo
Cục Cảnh sát hình sự vừa triệt phá đường dây lừa đảo tinh vi xuyên quốc gia với kịch bản ‘soái ca thành đạt’ và các app đầu tư giả mạo tập đoàn lớn, khiến hàng trăm phụ nữ đơn thân ở Việt Nam trắng tay.
Theo báo Tiền Phong, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp với lực lượng chức năng Campuchia và nhiều tỉnh thành trong nước đồng loạt triệt phá một đường dây tội phạm công nghệ cao. Đây là tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia, hoạt động có quy mô lớn, nhắm mục tiêu vào hàng trăm người. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định có khoảng 500 nạn nhân đã bị chiếm đoạt tài sản. Tổng số tiền gây thiệt hại lên tới gần 140 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng người Việt Nam đã tự xuất cảnh sang Campuchia theo lời dụ dỗ trên mạng xã hội. Họ được đưa đến làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11, thuộc Khu Kim Sa 2, TP Bavet. Tại đây, chúng hoạt động dưới vỏ bọc là "Công ty Đông Phương" do một đối tượng người Trung Quốc có tên "A Xỉ" (khoảng hơn 30 tuổi) cầm đầu. Các nhân viên đều biết rõ đây là công ty lừa đảo.
Mục tiêu chính của đường dây là những phụ nữ có điều kiện kinh tế, đang đơn thân, ly hôn hoặc gặp vấn đề trong hôn nhân. Các đối tượng tạo lập các tài khoản Facebook ảo, mạo danh "trưởng phòng" làm việc tại các tập đoàn uy tín như DOJI và Vingroup để tiếp cận. Chúng "xây dựng kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản Facebook ảo là người đàn ông thành đạt" để tán tỉnh và tạo sự tin tưởng.
Sau khi tạo được mối quan hệ thân thiết và sự tin tưởng, nhóm lừa đảo bắt đầu rủ rê bị hại tham gia các gói đầu tư giả mạo. Chúng lập các website và đường dẫn có tên gọi gần giống với tên các công ty con của tập đoàn lớn như: vinclubid.com, dojiland.dojilb.com, để nạn nhân đăng ký. Đây chính là phương tiện điện tử được dùng để chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam.
Băng nhóm này được tổ chức chặt chẽ thành 4 nhóm lừa đảo, mỗi nhóm từ 7 đến 20 đối tượng. Quản lý người Việt Nam tên Mai Danh Minh chịu trách nhiệm điều hành, thúc ép nhân viên đạt chỉ tiêu. Đáng chú ý, để đảm bảo bí mật, tất cả nhân viên trong đường dây lừa đảo này chỉ trao đổi thông tin với nhau bằng các mã số và nhóm Telegram riêng được mã hóa.
Tổ chức này giao chỉ tiêu lừa đảo rất cao, từ 1,5 đến 3 tỷ đồng/tổ/tháng. Để kích thích nhân viên, đối tượng cầm đầu đưa ra mức lương thưởng hấp dẫn theo chỉ tiêu. Cụ thể, nếu lừa được 100 triệu đồng, nhân viên được hưởng lương cơ bản 1.100 USD cộng thêm 10% hoa hồng. Mức thưởng sẽ tăng dần, ví dụ: "trên 300 triệu đồng, lương 1200 USD + 12%".
Thiệt hại cá nhân trong vụ án này là vô cùng nghiêm trọng. Điển hình, chị T.T.H (SN 1972, trú tại TP Hà Nội), là một phụ nữ đơn thân, đã bị chiếm đoạt số tiền lên đến 27 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố tổng cộng 32 bị can về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản".
Người dân cần hết sức cảnh giác với các mối quan hệ qua mạng xã hội, đặc biệt khi bị rủ rê đầu tư. Cục CSHS thông báo, bị hại có thể liên hệ trực tiếp đến Trung tá Triệu Quốc Việt qua số điện thoại 0971521981 để cung cấp thông tin và được hỗ trợ.
