Hơn 650 tấn khoáng sản bị ‘hô biến’ phế liệu để xuất lậu, công an vào cuộc khẩn cấp
Công an TP.HCM khởi tố vụ án vận chuyển trái phép hơn 650 tấn khoáng sản sang Trung Quốc. Đường dây do Nguyễn Nguyên Lý cầm đầu bị xác định hoạt động có tổ chức, sử dụng thủ đoạn gian dối hồ sơ, pháp nhân ‘ma’ để né kiểm soát.
Theo báo Tiền Phong, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” liên quan một đường dây tổ chức xuất khẩu trái phép khoáng sản quy mô lớn sang Trung Quốc. Vụ việc được xác định có tính chất nghiêm trọng, phương thức tinh vi, gây thất thoát tài nguyên.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy Nguyễn Nguyên Lý là chủ mưu, giữ vai trò cầm đầu đường dây. Lý bị xác định điều hành toàn bộ hoạt động từ tiếp nhận yêu cầu đến tổ chức xuất khẩu, lợi dụng kẽ hở quản lý để đưa khoáng sản ra nước ngoài.
Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM phối hợp Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 kiểm tra hồ sơ hai tờ khai của Công ty TNHH TMDV XNK Đại Phát Đồng Nai. Doanh nghiệp đăng ký xuất khẩu 23 container, khai báo là “xỉ đa kim thu gom trong quá trình luyện kim”.
Thông quá trình kiểm tra hồ sơ, lấy mẫu giám định và xác minh thực tế cho thấy nội dung khai báo không phù hợp. Lực lượng chức năng xác định hàng trong các container chủ yếu là đồng ở dạng hợp chất CuFeS₂, hàm lượng kim loại cao, không phải phế liệu như doanh nghiệp trình bày.
Cơ quan điều tra làm rõ, Lý nhận “đơn hàng” từ đối tượng người Trung Quốc thông qua nền tảng WeChat. Sau đó, đối tượng này điều phối các khâu từ thuê container, đặt tàu, tổ chức đóng hàng đến sử dụng pháp nhân doanh nghiệp để hoàn tất thủ tục hải quan.
Những người liên quan được phân công đảm nhiệm việc khai báo hải quan, làm việc tại cảng, thành lập và quản lý pháp nhân “ma”, mua bán hóa đơn, lập hồ sơ khống và hợp thức hóa dòng tiền. Thủ đoạn chủ yếu là gian dối tên gọi, mã HS, chủng loại hàng để đánh tráo bản chất khoáng sản.
Kết quả giám định xác định tổng khối lượng vi phạm là 652.080 kg, hàm lượng đồng trung bình 26,25%. Căn cứ Điều 189 Bộ luật Hình sự, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp thành phố kết luận giá trị hàng hóa vi phạm lên tới nhiều tỷ đồng, đủ căn cứ xử lý theo quy định.
Hiện Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và nguồn gốc số hàng. Vụ án đang được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nhằm ngăn chặn hành vi đưa trái phép tài nguyên ra nước ngoài.
