Dưới vỏ bọc đầu tư sâm Ngọc Linh và những chuyến khảo sát dự án tại Măng Đen, một nữ giám đốc đã huy động hơn 1.200 tỷ đồng từ nhà đầu tư. Cáo trạng vừa công bố hé lộ toàn bộ thủ đoạn và khung trách nhiệm hình sự có thể áp dụng.
Theo báo Dân Việt, VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Phạm Mỹ Hạnh (SN 1980, trú phường Yên Hòa, Hà Nội) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự. Vụ án liên quan đến hoạt động kêu gọi góp vốn trồng sâm Ngọc Linh với số tiền bị xác định đặc biệt lớn.
Theo hồ sơ vụ án, năm 2020, Phạm Mỹ Hạnh thành lập Công ty CP Tập đoàn Mỹ Hạnh và trực tiếp nắm toàn bộ quyền điều hành. Bị can là người quyết định hoạt động kinh doanh cũng như quản lý, sử dụng nguồn tiền do các nhà đầu tư góp vào doanh nghiệp.
Trong quá trình hoạt động, Hạnh tổ chức nhiều hội thảo, giới thiệu công ty chuyên kinh doanh các sản phẩm từ sâm Ngọc Linh. Bị can quảng bá doanh nghiệp đang triển khai dự án trồng và chăm sóc sâm tại Kon Tum và Quảng Nam, đồng thời nhấn mạnh đây là loại dược liệu được xem là “quốc bảo” của Việt Nam.
Để tạo dựng hình ảnh uy tín, Hạnh trưng bày tại văn phòng các hình ảnh ký kết hợp đồng với đối tác nước ngoài, làm việc với lãnh đạo cấp cao, cùng thông tin doanh nghiệp có vốn nghìn tỷ, kinh doanh hiệu quả và nhận nhiều bằng khen của chính quyền.
Một thủ đoạn khác được cơ quan tố tụng làm rõ là việc tổ chức cho nhà đầu tư đi tham quan khu vực trồng sâm tại thị trấn Măng Đen (Kon Tum). Hoạt động này nhằm tạo niềm tin rằng các dự án đầu tư đang được triển khai thực tế.
Sau khi tạo dựng lòng tin, Hạnh kêu gọi góp vốn thông qua hợp đồng chuyển nhượng cổ phần hoặc hợp tác đầu tư, cam kết lãi suất từ 2–4% mỗi tháng, tương đương 24–48% mỗi năm. Từ tháng 8/2020 đến tháng 3/2023, bị can ký hơn 3.600 hợp đồng, huy động tổng cộng hơn 1.279 tỷ đồng.
Cáo trạng cho thấy, số tiền này được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó hơn 605 tỷ đồng dùng trả gốc và lợi nhuận cho nhà đầu tư, hơn 52 tỷ đồng mua sâm Ngọc Linh, 158 tỷ đồng chi hoa hồng môi giới, cùng các khoản chi mua cổ phần và bất động sản.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định 298 nhà đầu tư là bị hại, ký 720 hợp đồng với tổng số tiền góp vốn 241 tỷ đồng. Những người này mới nhận về 46 tỷ đồng tiền gốc và lợi nhuận, còn bị chiếm đoạt 194 tỷ đồng.
Luật sư Vũ Anh Tuấn, Văn phòng luật sư Trung Hòa, nhận định hành vi của nữ giám đốc có dấu hiệu rõ ràng của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Với số tiền chiếm đoạt vượt 1.200 tỷ đồng, người phạm tội có thể đối mặt mức án từ 12 đến 20 năm tù hoặc tù chung thân, kèm các hình phạt bổ sung theo quy định.
Luật sư cũng cho biết người bị hại có quyền yêu cầu bồi thường trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, trên thực tế, khả năng thu hồi lại đầy đủ số tiền đã đầu tư là rất khó… phần lớn số tiền đã không còn khả năng thu hồi. Việc thu hồi phụ thuộc chủ yếu vào khối tài sản bị kê biên, phong tỏa trong quá trình tố tụng.
