Lật mặt thủ đoạn hoạt động của trùm đòi nợ thuê Phong Lê, cách thức che giấu tinh vi
Đường dây đòi nợ thuê do Lê Tuấn Phong, còn gọi là Phong Lê, cầm đầu đã tổ chức hoạt động một cách bài bản, núp bóng pháp nhân doanh nghiệp và che giấu hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới hình thức mua bán nợ hợp pháp. Sau khi chuyên án được triệt phá, nhiều mắt xích liên quan dần được cơ quan công an làm rõ.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ dấu hiệu phạm tội của các nhóm hoạt động đòi nợ thuê có tổ chức, lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, ép buộc người khác giao tài sản.
Kết quả điều tra ban đầu xác định các đối tượng chủ yếu hoạt động dưới vỏ bọc của Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong đứng đầu; Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng điều hành; cùng một nhóm khác do Nguyễn Trung Đức tổ chức. Các nhóm này có sự phân công vai trò chặt chẽ, phối hợp thực hiện hành vi cưỡng đoạt với thủ đoạn tinh vi.
Lê Tuấn Phong tại cơ quan công an.
Theo cơ quan điều tra, Công ty Lê Phong Gia Lai được thành lập vào tháng 3 và nhanh chóng trở thành công cụ để Phong tổ chức đòi nợ thuê trái pháp luật. Khi có người thuê, Phong trực tiếp thỏa thuận, ký các hợp đồng mua bán nợ nhằm hợp thức hóa hoạt động, qua đó né tránh sự giám sát của lực lượng chức năng. Nhóm này hưởng lợi từ 30% đến 50% số tiền thu được.
Sau khi ký hợp đồng, Phong chỉ đạo nhân viên mặc đồng phục in tên công ty, tổ chức nhóm 5–6 người, nhiều đối tượng để lộ hình xăm, cùng xuất hiện tại nơi ở của con nợ để gây áp lực tâm lý, buộc họ phải giao tiền.
Các đối tượng trong đường dây đòi nợ bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).
Tương tự, Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát do Đỗ Văn Hoàng thành lập từ tháng 7/2023 cũng được sử dụng làm bình phong cho hoạt động đòi nợ thuê. Hoàng trực tiếp đàm phán, soạn thảo hợp đồng giả cách và hưởng tỷ lệ ăn chia từ 20% đến 40%, tùy hình thức hợp đồng.
Băng đòi nợ tuyển những thành viên xăm kín người (Ảnh: Công an cung cấp).
Ngoài ra, Nguyễn Trung Đức – Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh – dù đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí nhưng từ tháng 4 đã tập hợp nhiều người, trực tiếp chỉ đạo hoạt động đòi nợ thuê. Các nhóm này phân công rõ ràng từ người chỉ đạo, gây áp lực, quay video đến cảnh giới. Khi bị kiểm tra, họ xuất trình hợp đồng mua bán nợ để che giấu hành vi phạm pháp.
Cơ quan điều tra xác định các đối tượng thường xuyên kéo đến nhà người dân đe dọa, ép trả nợ với số tiền lớn, gây mất an ninh trật tự. Một số đối tượng còn di chuyển sang địa phương khác tiếp tục hoạt động sau khi bị xử lý, cho thấy tính chất liên tỉnh và mức độ liều lĩnh, coi thường pháp luật.
