Diễn biến mới vụ Shark Thủy lừa đảo chiếm đoạt 7.000 tỷ, 1 người được đề nghị giảm nhẹ lượng hình
Liên quan đến vụ Shark Thủy lừa đảo chiếm đoạt 7.000 tỷ đồng và bị chính giám đốc tài chính tố cáo, 1 người được đề nghị giảm nhẹ lượng hình.
Văn phòng điều tra đã đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Tập đoàn giáo dục Egroup và Egame) cùng ông Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc Tài chính Egroup, kiêm Kế toán trưởng Egame) về các tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ, liên quan đến vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup và các đơn vị liên quan.
Đáng chú ý, chính Giám đốc Tài chính Nguyễn Mạnh Phú là người chủ động tố giác việc "Shark Thủy" đã đặt vấn đề với bà Tống Thị Kim Liên (Giám đốc Công ty Nhất Trần) để hợp thức hóa doanh thu khống cho Egroup. Cơ quan điều tra khẳng định, đơn tố cáo của ông Phú đã hỗ trợ làm rõ hành vi đưa và nhận hối lộ trong vụ án. Do đó, cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan tố tụng cân nhắc giảm nhẹ mức hình phạt cho ông Phú trong quá trình lượng hình.
Chiến lược thao túng doanh thu để huy động vốn
Theo lời khai của ông Nguyễn Mạnh Phú, vào giữa năm 2016, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã trao đổi về việc cần xây dựng hình ảnh Công ty Egroup có hoạt động kinh doanh mạnh mẽ và doanh thu lớn nhằm thu hút các nhà đầu tư, đối tác mua cổ phần và phục vụ cho kế hoạch huy động vốn.
Vì mục đích này, "Shark Thủy" đã tiếp cận bà Tống Thị Kim Liên – người điều hành một đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có doanh thu cao tại TP.HCM – thông qua các mối quan hệ cá nhân. Ông Thủy đã đề nghị bà Liên hỗ trợ bằng cách lập khống doanh thu cho Egroup thông qua hình thức mua bán thẻ cào.
Buổi gặp mặt có sự tham gia của ông Phú. Bà Liên đã chấp thuận đề nghị, với điều kiện ông Thủy phải chi trả "phí dịch vụ" bằng 2% trên tổng doanh thu khống hàng năm; khoản chi này không được ghi vào sổ sách, và Egroup phải chịu trách nhiệm chi trả các chi phí phát sinh liên quan khác.
Quy mô vụ việc và vai trò của các bên
Tài liệu điều tra cho thấy, trong giai đoạn 2016 đến 2021, tổng doanh thu bán lẻ thẻ điện thoại ảo của Egroup đã vượt mức 2.327 tỷ đồng, con số này chiếm khoảng 70% tổng doanh thu được ghi nhận trên các báo cáo tài chính của tập đoàn trong những năm đó.
Theo thỏa thuận đã ký kết, sau mỗi lần hoàn tất hợp đồng khống, "Shark Thủy" phải trả cho bà Liên hơn 46 tỷ đồng tiền "phí dịch vụ". Trước cơ quan điều tra, ông Thủy thừa nhận việc làm đẹp báo cáo tài chính nhằm mục đích tạo ấn tượng về doanh thu lớn để lôi kéo nhà đầu tư.
Về phía bà Liên, bà khai rằng Công ty Nhất Trần, dù có nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật và cổ đông sáng lập (từ tháng 1/2014), nhưng bà vẫn là người trực tiếp bỏ vốn thành lập và điều hành mọi hoạt động. Những người đứng tên trên giấy tờ thực chất chỉ đứng tên hộ cho bà. Để tiện lợi và đảm bảo tính pháp lý, bà đã chỉ đạo em ruột là ông Tống Xuân Thanh (Tổng Giám đốc Công ty Nhất Trần) ký quyết định bổ nhiệm bà làm giám đốc điều hành.
Ngoài Nhất Trần, bà Liên còn thành lập và kiểm soát hai công ty khác là Công ty CP Mobilenet Security và Công ty TNHH Phú Lê Huy. Năm 2016, thông qua quan hệ, ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú đã đề nghị Công ty Nhất Trần hỗ trợ luân chuyển dòng tiền và thổi phồng doanh thu khống lên hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.
Ông Tống Xuân Thanh (Tổng giám đốc Công ty Nhất Trần) khai rằng, toàn bộ quá trình đặt hàng, ký kết, thực hiện hợp đồng, thanh toán và xuất hóa đơn GTGT đều là hoạt động kinh doanh thông thường mà ông thực hiện theo chỉ đạo trực tiếp của bà Liên. Ông Thanh khẳng định không hề biết về thỏa thuận chia phần trăm lợi ích giữa bà Liên và "Shark Thủy", và cũng không được hưởng bất kỳ lợi ích vật chất nào từ thỏa thuận này.
