Tình tiết mới vụ Shark Thủy: Thêm hơn 3.200 đơn tố cáo, chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng với nhiều hình thức lừa đảo
Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa công bố kết luận điều tra vụ án liên quan Shark Thủy và Egroup. Ngoài việc huy động vốn qua bán cổ phần, Shark Thủy cùng cộng sự bị tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 2.200 tỷ đồng thông qua nhiều hình thức tinh vi.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa hoàn tất kết luận điều tra về vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và phân phối Egame, Công ty CP Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng một số đơn vị liên quan. Theo đó, 29 cá nhân bị đề nghị truy tố về các tội danh liên quan, trong đó nổi bật là Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup và Egame, bị đề nghị truy tố về lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2021 đến 2022, có 341 nhân viên kinh doanh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Shark Thủy đã huy động hơn 4.235 tỷ đồng từ tổng cộng 6.642 khách hàng. Trong đó, khoảng 70% số tiền huy động được đã được sử dụng trái mục đích, chủ yếu để trả nợ cho các nhà đầu tư đến hạn, mặc dù các nhân viên vẫn tiếp tục thu hút vốn từ khách hàng mới. Riêng giai đoạn này, họ đã huy động được hơn 2.308 tỷ đồng từ 3.000 khách hàng.
Theo kết luận điều tra, 341 nhân viên kinh doanh này đều làm công ăn lương, không có quyết định chính sách độc lập và thực hiện chỉ đạo từ 23 nhóm trưởng, trực tiếp nhận hướng dẫn từ Shark Thủy. Mục đích của họ là nhận tiền thưởng hoa hồng môi giới từ việc ký kết hợp đồng với khách hàng. Do vậy, cơ quan điều tra phân hóa hành vi và không xem xét trách nhiệm hình sự đối với nhóm này.
Ngoài ra, có 169 nhân viên khác từng tham gia huy động vốn trước năm 2021, tổng số tiền huy động hơn 2.490 tỷ đồng từ 4.942 khách hàng. Tuy nhiên, nhóm này không nắm rõ việc Shark Thủy sử dụng vốn trái mục đích, nên CQĐT không đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự.
Về trách nhiệm quản lý nhà nước, kết quả điều tra cho thấy Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội (cũ) không có cơ sở biết Egroup nâng khống vốn điều lệ. Trong giai đoạn 2014-2016, Sở đã có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch, nhưng không đủ căn cứ để xác định trách nhiệm hình sự. CQĐT cũng đã đề xuất Sở Tài chính Hà Nội, các phòng đăng ký kinh doanh, UBND phường, xã tăng cường giám sát các doanh nghiệp có vốn điều lệ lớn và các biến động bất thường.
Điều đáng chú ý, ngoài việc huy động vốn qua bán cổ phần, Shark Thủy cùng đồng phạm còn bị tố cáo lừa đảo qua nhiều hình thức khác. Cụ thể, có 1.249 đơn tố cáo lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua phát hành trái phiếu, tổng giá trị 1.601,3 tỷ đồng; 1.102 đơn tố cáo liên quan hợp tác kinh doanh, số tiền 535,7 tỷ đồng; 309 đơn tố cáo liên quan hợp đồng tái cấu trúc trung tâm tiếng Anh, 101,6 tỷ đồng; 619 đơn tố cáo lừa đảo trong việc thu học phí, 29,8 tỷ đồng. Tổng cộng, số lượng đơn tố cáo lên tới hơn 3.200, phản ánh quy mô phức tạp và đa dạng của vụ án.
Cơ quan CSĐT quyết định tách hành vi lừa đảo qua từng hình thức để tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan, đặc biệt là Shark Thủy. Các nạn nhân, nhiều người đã gửi đơn tố cáo, đang chờ đợi kết quả xử lý công khai, mong muốn các thủ đoạn tinh vi trong huy động vốn và chiếm đoạt tài sản được làm rõ.
Với hơn 3.200 đơn tố cáo, tổng số tiền chiếm đoạt hơn 2.200 tỷ đồng và nhiều hình thức lừa đảo đa dạng, vụ án Shark Thủy không chỉ phơi bày thủ đoạn tinh vi trong lĩnh vực huy động vốn, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về hiệu quả giám sát của các cơ quan chức năng đối với doanh nghiệp lớn. Phiên xử sắp tới dự kiến sẽ làm sáng tỏ các hành vi lừa đảo và trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
