Thân thế gây choáng của người đứng ra tố cáo Shark Thủy đưa hối lộ, là người thân cận vị doanh nhân
Trong vụ án Shark Thủy, một người đàn ông đã đứng ra tố cáo vị doanh nhân này đưa hối lộ 32 tỷ đồng. Điều đáng chú ý, người này rất thân cận với Shark Thủy.
Theo nguồn tin từ báo Pháp Luật TP.HCM, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra và đề nghị truy tố bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, về hai tội danh đưa hối lộ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cùng bị đề nghị truy tố về hai tội danh này còn có bị can Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính của Egroup kiêm Kế toán trưởng Công ty Egame, trong khi bị can Tống Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.
Kết luận điều tra cho thấy ông Nguyễn Mạnh Phú là người chủ động tố cáo hành vi đưa hối lộ của Shark Thủy. Theo lời khai của ông Phú, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã đặt vấn đề với bị can Tống Thị Kim Liên – đại diện Công ty Nhất Trần, một đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại có doanh thu lớn tại TP.HCM, về việc “chạy doanh thu ảo” nhằm hợp thức hóa hoạt động kinh doanh của Egroup.
Báo Người Lao Động cho hay, trong giai đoạn 2015 – 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để quảng bá Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn, uy tín, có tiềm lực tài chính và đang mở rộng đầu tư. Lợi dụng vị thế là người đại diện pháp luật và là nhân vật nổi tiếng, bị can kêu gọi khách hàng góp vốn với cam kết trả lãi suất cao.
Dù không có năng lực tài chính đảm bảo, bị can Thủy vẫn chỉ đạo hệ thống Apax Leaders và Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở tới 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên cả nước nhằm tạo hình ảnh doanh nghiệp đang phát triển mạnh. Các đơn vị trong hệ sinh thái hơn 20 công ty của Egroup được xây dựng như những “công ty bề mặt”, đóng vai trò tạo nguồn thu giả để thu hút nhà đầu tư mua cổ phần.
Để tăng mức độ tin cậy, Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo bộ phận tài chính nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng. Cùng lúc đó, các công ty thành viên tạo doanh thu “khống” chiếm khoảng 70% số liệu hằng năm nhằm che giấu thực trạng thua lỗ và tạo vỏ bọc doanh nghiệp có lợi nhuận cao.
Theo điều tra, bị can Thủy giao cấp dưới xây dựng kế hoạch huy động vốn, giới thiệu các dự án trường học với mức lợi nhuận cam kết 15 – 20%/năm. Hợp đồng mua cổ phần được soạn sẵn, kèm cam kết mua lại với giá cao hơn sau một năm và yêu cầu nhà đầu tư ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho mình. Nhân viên kinh doanh được hưởng hoa hồng 5%, được đào tạo kỹ năng chào mời và khuyến khích tái đầu tư bằng cổ phần.
Trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư được trả lãi đúng hạn từ tiền của người đến sau, khiến họ tiếp tục rót vốn và giới thiệu thêm nhiều người thân, bạn bè. Tuy nhiên, từ năm 2021 – 2023, dịch COVID-19 khiến hệ thống giáo dục đóng cửa, nguồn thu sụt giảm mạnh, lượng nhà đầu tư mới giảm, trong khi nghĩa vụ chi trả ngày càng lớn. Nhóm điều hành bắt đầu kéo dài thời gian thanh toán, trả nhỏ giọt hoặc chuyển nhượng hợp đồng để trì hoãn nghĩa vụ.
Cơ quan điều tra cáo buộc Nguyễn Ngọc Thủy sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền đầu tư, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán quản lý riêng, không đưa vào báo cáo thuế cũng như báo cáo tài chính. Số tiền được phân bổ theo tỷ lệ 70% dùng để chi trả cho nhà đầu tư cũ và 30% phục vụ mục đích cá nhân hoặc luân chuyển vào các công ty do bị can kiểm soát.
Kết luận điều tra xác định, trong giai đoạn 2015 – 2023, bị can Nguyễn Ngọc Thủy đã bán vượt hơn 206 triệu cổ phần so với vốn điều lệ, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư và chiếm đoạt tổng cộng hơn 7.677 tỉ đồng. Toàn bộ số tiền này đã bị sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả. Hồ sơ vụ án đã được chuyển sang VKSND Tối cao để xem xét truy tố theo quy định pháp luật.
