Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) vừa qua bị truy tố về 2 tội danh là “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất Kết luận điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng các đơn vị liên quan thuộc hệ sinh thái giáo dục do ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được nhắc đến với tên gọi Shark Thủy) điều hành.
Theo kết luận, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố 29 bị can về ba tội danh gồm: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Nhận hối lộ”. Trong đó, bị can Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Egroup, và bị can Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính, bị đề nghị truy tố về hai tội “Đưa hối lộ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Ngoài ra, 26 bị can khác bị đề nghị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó có bà Nguyễn Thị Dung (em gái ông Thủy) và ông Nguyễn Văn Sơn (em trai ông Thủy). Riêng bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố về tội “Nhận hối lộ”.
Chuyển nhượng hơn 206 triệu cổ phần không có thật
Kết luận điều tra xác định, giai đoạn 2015 – 2023, Công ty Egroup chỉ có 3,2 triệu cổ phần thực, bán cho 60 nhà đầu tư, thông qua 118 hợp đồng, với tổng giá trị 87 tỷ đồng.
Tuy nhiên, với tư cách Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Egame, ông Nguyễn Ngọc Thủy đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng 209 triệu cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư, tương ứng 26.354 hợp đồng, với dư nợ gốc lên tới 7.765 tỷ đồng.
Tổng số cổ phần không có thật đã được chuyển nhượng được xác định là 206 triệu cổ phần, tương ứng 26.236 hợp đồng, với 10.063 nhà đầu tư, dẫn đến số tiền bị chiếm đoạt là 7.677 tỷ đồng.
Số tiền huy động này đã được sử dụng hết. Trong đó, 70% dùng để trả gốc và lãi cho nhà đầu tư trước; 30% còn lại dùng để trả nợ cá nhân, chi phí vận hành và các khoản chi khác, không được đầu tư vào mô hình giáo dục như cam kết, đến nay không còn khả năng thanh toán.
Cơ quan điều tra xác định ông Nguyễn Ngọc Thủy giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo bị can Nguyễn Mạnh Phú và bị can Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng) hoàn thiện thủ tục, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống cho Egroup.
Ông Thủy còn chỉ đạo bị can Đặng Văn Hiển, Trưởng ban quan hệ cổ đông Công ty Egame, quảng cáo, lôi kéo nhà đầu tư; đồng thời chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp) tiếp nhận, hạch toán tiền ngoài sổ sách; điều phối, sử dụng vốn huy động sai mục đích.
Nhận 32 tỷ đồng để tạo doanh thu khống
Kết luận nêu rõ bị can Tống Thị Kim Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần, đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, thực hiện theo đề nghị của ông Thủy và ông Phú. Bị can Liên chỉ đạo nhân viên xây dựng, ký kết 12 hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn GTGT, tạo doanh thu khống 2.327 tỷ đồng cho Egroup.
Đổi lại, bà Liên đã nhận gần 32 tỷ đồng từ ông Nguyễn Ngọc Thủy và ông Nguyễn Mạnh Phú theo thỏa thuận, trong đó 20,4 tỷ đồng được nhận trong giai đoạn từ 1/1/2018 đến tháng 2/2020 – thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 đã có hiệu lực.
Sau khi thống nhất với bà Liên việc tạo doanh thu khống, ông Nguyễn Ngọc Thủy chỉ đạo ông Nguyễn Mạnh Phú ký và thực hiện 12 hợp đồng kinh tế khống với Công ty Nhất Trần, trước khi đưa số tiền gần 32 tỷ đồng cho bà Liên theo nội dung thỏa thuận.
