Bí mật đen tối của Shark Thủy: Hé lộ thủ đoạn lừa hơn 10.000 người, chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) được xác định đã chỉ đạo xây dựng mô hình đầu tư giáo dục ‘bề mặt’ để lôi kéo hơn 10.000 người mua cổ phần Egroup. Doanh nhân này đã sử dụng phương thức nào để chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng?
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành kết luận điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa và nhận hối lộ xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Nhất Trần cùng nhiều đơn vị liên quan trong hệ sinh thái doanh nghiệp do ông Nguyễn Ngọc Thủy điều hành.
Theo đó, cơ quan điều tra đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, về hai tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ”. Hai người em của ông là bà Nguyễn Thị Dung và ông Nguyễn Văn Sơn, cùng 26 bị can khác cũng bị đề nghị truy tố về các tội danh thuộc nhóm lừa đảo và hối lộ theo quy định pháp luật.
Thổi phồng quy mô Egroup để lừa đảo nhà đầu tư
Kết luận điều tra xác định, trong giai đoạn 2015 – 2023, ông Thủy chỉ đạo sử dụng pháp nhân Công ty Egame để tư vấn, giới thiệu, quảng bá Egroup như một tập đoàn giáo dục lớn, uy tín, đang mở rộng đầu tư trên toàn quốc. Dựa vào vị thế người đại diện pháp luật, đồng thời là nhân vật có sức ảnh hưởng công chúng, ông kêu gọi nhiều nhà đầu tư góp vốn với lời hứa hẹn trả lãi suất cao.
Dù Egroup không có tài sản bảo đảm cũng như không đủ năng lực tài chính để thanh toán theo cam kết, ông Thủy vẫn chỉ đạo hệ thống Apax Leaders và Igarten ồ ạt thuê mặt bằng, thành lập 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trên cả nước. Việc mở rộng này nhằm tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp đang phát triển mạnh, qua đó gia tăng niềm tin và sức hút với người dân.
Theo Bộ Công an, các công ty nói trên hoạt động như những pháp nhân “bề mặt”, giữ vai trò tạo nguồn thu chủ đạo trong hệ sinh thái hơn 20 doanh nghiệp, tạo nền tảng để ông Thủy thu hút vốn đầu tư thông qua bán cổ phần Egroup.
Để hợp thức hóa quy mô doanh nghiệp, ông Thủy chỉ đạo bộ phận tài chính nâng “khống” vốn điều lệ và số lượng cổ phần của Egroup từ 32 tỷ đồng lên 962,5 tỷ đồng. Cùng với đó, các đơn vị dưới quyền tạo doanh thu “khống”, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm che giấu tình trạng thua lỗ, tạo vỏ bọc doanh nghiệp có hiệu quả cao và lợi nhuận ổn định.
Chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng của hơn 10.000 nhà đầu tư
Theo kết luận điều tra, ông Thủy giao bộ phận chức năng xây dựng kế hoạch huy động vốn, quảng cáo và tiếp thị các dự án giáo dục, đưa ra mức lợi nhuận cam kết 15 – 20%/năm, đồng thời soạn sẵn hợp đồng mua cổ phần với cam kết mua lại sau một năm với giá cao hơn; nhà đầu tư phải ủy quyền toàn bộ quyền cổ đông cho ông Thủy.
Nhân viên chịu trách nhiệm chào bán cổ phần được hưởng hoa hồng 5%, được huấn luyện kỹ năng mời chào và được khuyến khích tái đầu tư bằng chính cổ phần mua được. Trong giai đoạn đầu, nhà đầu tư được chi trả lãi đúng hạn bằng tiền của người tham gia sau, giúp họ tin tưởng rót thêm vốn và giới thiệu bạn bè, người thân.
Từ năm 2021 đến 2023, khi dịch COVID-19 khiến hệ thống trung tâm giáo dục phải đóng cửa, nguồn thu suy giảm nghiêm trọng, số lượng nhà đầu tư mới giảm mạnh trong khi nghĩa vụ thanh toán lãi ngày càng lớn. Để trì hoãn, nhóm điều hành kéo dài thời gian thanh toán, trả nhỏ giọt hoặc chuyển nhượng hợp đồng cho nhà đầu tư khác.
Điều tra cũng xác định ông Thủy chỉ đạo dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ nhà đầu tư, sau đó chuyển cho bộ phận kế toán giữ riêng, không đưa vào báo cáo tài chính hoặc báo cáo thuế. Nguồn tiền được phân chia theo tỷ lệ: 70% dùng chi trả gốc và lãi cho nhà đầu tư trước; 30% ông Thủy dùng trả nợ cá nhân hoặc bơm vào các công ty do ông sở hữu.
Kết quả điều tra nêu rõ: Trong giai đoạn 2015 - 2023, ông Thủy đã bán vượt vốn điều lệ hơn 206 triệu cổ phần, ký 26.236 hợp đồng với 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 7.677 tỷ đồng. Khoản tiền này đã được sử dụng hết và không còn khả năng hoàn trả.
