Gửi 6,5 tỷ cho Phó Giám đốc ngân hàng, 2 phụ nữ nhận về sổ tiết kiệm giả: Thủ đoạn chiếm đoạt tiền
Lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc ngân hàng, Nguyễn Thị Vân được cho là đã thuyết phục nhiều người quen gửi tiết kiệm với mức lãi suất cao. Thay vì đưa tiền vào hệ thống ngân hàng, bị can bị cáo buộc làm sổ tiết kiệm giả để chiếm đoạt tổng cộng 6,5 tỷ đồng.
Dùng sổ tiết kiệm giả tạo lòng tin với người gửi tiền
Theo thông tin điều tra ban đầu, do cần tiền phục vụ nhu cầu cá nhân, từ năm 2025 đến tháng 6/2026, Nguyễn Thị Vân đã lợi dụng chức vụ Phó Giám đốc Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa để kêu gọi người quen gửi tiền tiết kiệm với lãi suất cao.
Sau khi nhận tiền, Vân không thực hiện hạch toán vào hệ thống của ngân hàng. Thay vào đó, người này bị cáo buộc sử dụng chữ ký và con dấu của ngân hàng để lập sổ tiết kiệm giả, khiến người gửi tin rằng khoản tiền đã được gửi đúng quy trình.
Bằng thủ đoạn trên, cơ quan điều tra bước đầu xác định Vân đã chiếm đoạt 5 tỷ đồng của chị C.T.T. (sinh năm 1977, trú tại xã Lưu Vệ, tỉnh Thanh Hóa) và 1,5 tỷ đồng của chị L.T.H. (sinh năm 1987, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa). Tổng số tiền được xác định ở thời điểm hiện tại là 6,5 tỷ đồng.
Khởi tố, bắt tạm giam Phó Giám đốc ngân hàng
Căn cứ các tài liệu và chứng cứ đã thu thập, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Vân.
Bị can bị điều tra về tội “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, theo khoản 4 Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Công an Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra
Cơ quan công an đang mở rộng vụ án, đồng thời xác minh trách nhiệm của những cá nhân và tổ chức có liên quan.
Công an tỉnh Thanh Hóa đề nghị các cá nhân, cơ quan, tổ chức là bị hại hoặc có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chủ động liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa.
Người liên quan cũng có thể liên hệ điều tra viên Trần Đăng Nam, người đang thụ lý vụ án, qua số điện thoại 0911.539.999 để được hướng dẫn và giải quyết theo quy định.
