Những trường hợp chủ tài khoản ngân hàng sẽ có nguy cơ bị công an điều tra và xem xét trách nhiệm
Mới đây, Công an tỉnh Ninh Bình đã thông tin về những trường hợp chủ tài khoản ngân hàng sẽ bị xác minh, điều tra và xem xét.
Thuê tài khoản ngân hàng để che giấu tiền mua bán ma túy
Ngày 17/8, Công an tỉnh Ninh Bình cho biết tội phạm ma túy đang sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm tránh sự phát hiện và truy vết của lực lượng chức năng.
Một trong những phương thức đáng chú ý là lợi dụng thanh toán không dùng tiền mặt. Các đối tượng tìm mua, thuê hoặc mượn tài khoản ngân hàng đứng tên người khác để nhận và luân chuyển tiền từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.
Qua công tác đấu tranh, lực lượng công an phát hiện một số đối tượng đăng bài trên mạng xã hội và các nhóm trực tuyến, mời gọi người khác bán hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng với mức thù lao hấp dẫn.
Sau khi có tài khoản, nhóm phạm tội sử dụng để nhận tiền, sau đó chuyển qua nhiều tài khoản trung gian nhằm làm phức tạp dòng tiền, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp và gây khó khăn cho quá trình điều tra.
Chủ tài khoản có thể bị xác minh, xem xét trách nhiệm
Theo cảnh báo, thanh thiếu niên, sinh viên và lao động tự do là những nhóm dễ bị lôi kéo bởi khoản tiền trước mắt. Không ít người đã giao cho người khác tài khoản ngân hàng, thẻ ATM, thông tin đăng nhập ngân hàng điện tử hoặc số điện thoại đăng ký tài khoản mà không nhận thức đầy đủ về hậu quả.
Khi tài khoản được sử dụng để phục vụ hành vi phạm tội, người đứng tên tài khoản có thể bị cơ quan chức năng mời làm việc, xác minh nguồn tiền và điều tra mức độ liên quan.
Nếu có căn cứ cho thấy chủ tài khoản biết rõ mục đích phạm tội nhưng vẫn bán, cho thuê, cho mượn hoặc hỗ trợ sử dụng tài khoản, người này có thể bị xem xét trách nhiệm về hành vi đồng phạm hoặc giúp sức.
Tùy tính chất và mức độ vi phạm, hành vi tiếp tay cho tội phạm có thể bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Công an khuyến cáo không giao tài khoản ngân hàng cho người khác
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình đề nghị người dân tự quản lý và bảo mật tài khoản ngân hàng, tuyệt đối không bán, cho thuê, cho mượn tài khoản, thẻ ATM, số điện thoại đăng ký hay thông tin truy cập dịch vụ ngân hàng điện tử.
Gia đình và nhà trường cần thường xuyên phổ biến cho học sinh, sinh viên về quy định sử dụng tài khoản ngân hàng, đồng thời cảnh báo những rủi ro pháp lý khi nhận tiền để đứng tên hoặc giao tài khoản cho người khác.
Khi phát hiện hành vi thu mua, thuê hoặc mượn tài khoản có dấu hiệu phục vụ hoạt động phạm tội, người dân cần chủ động trình báo cơ quan công an để kịp thời ngăn chặn và xử lý.
