Chủ doanh nghiệp bị lừa 435 tỷ đồng khi làm theo hướng dẫn kiếm tiền từ bạn trai quen qua MXH
Sau khi làm theo hướng dẫn kiếm tiền lợi nhuận nhanh chóng từ người bạn trai quen qua mạng, người phụ nữ ở Tiền Giang đã bị lừa đảo 435 tỷ đồng.
Vào ngày 16/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã tiếp nhận đơn tố giác tội phạm của bà P.N.P.T. (sinh năm 1969, ngụ thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền gần 435 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán trên nền tảng giả mạo.
Theo nội dung đơn trình bày, vào đầu tháng 5/2025, bà T. nhận được tin nhắn kết bạn từ một tài khoản Facebook có tên “Nguyễn Văn Diệu” với mục đích làm quen. Sau đó, người này tiếp tục sử dụng tài khoản Zalo có tên “Bình Yên” (không rõ số điện thoại đăng ký) để liên hệ, đồng thời cung cấp số điện thoại 0983.486.572 nhằm giữ liên lạc.
Đối tượng giới thiệu bản thân là người đang công tác tại Ngân hàng Quân đội - chi nhánh Quận 1, TP.HCM, phụ trách mảng chứng khoán. Người này sau đó hướng dẫn bà T. đăng ký tài khoản trên một ứng dụng mang tên “HTX” để thực hiện các thao tác đầu tư chứng khoán.
Ngày 17/5, đối tượng lập một địa chỉ email là “[email protected]” để liên kết với tài khoản ngân hàng của bà T. Đồng thời, hướng dẫn bà thực hiện lệnh giao dịch đầu tiên với số tiền 5 triệu đồng thông qua đường link được cung cấp. Chỉ vài giờ sau, vào lúc 12h49 cùng ngày, bà T. nhận được số tiền hơn 5,3 triệu đồng (gồm gốc và lãi) từ tài khoản ngân hàng số 000004415838 mang tên TRAN THANH AN (VietBank).
Tin tưởng vào khoản lợi nhuận nhanh chóng, trong khoảng thời gian từ ngày 17/5 đến 31/5, bà T. đã thực hiện tổng cộng 1.126 thao tác giao dịch theo hướng dẫn, chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp. Tổng số tiền mà bà đã chuyển lên tới gần 435 tỷ đồng.
Sau khi thực hiện hàng loạt giao dịch, bà T. tiến hành rút tiền nhưng không thành công. Đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như hệ thống đang bảo trì, cần xác minh tài khoản hoặc cần nạp thêm tiền để khôi phục giao dịch. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, bà T. nhận ra bản thân đã bị lừa đảo.
Ngay sau đó, bà đã gửi đơn tố giác đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, làm rõ và truy tìm đối tượng liên quan.
Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời gọi đầu tư, kết bạn qua mạng xã hội. Mọi hình thức giao dịch tài chính nên được xác minh rõ ràng, tránh tin tưởng mù quáng dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.
