Trùm đòi nợ Lê Phong Gia Lai bị bắt, lời khai hé lộ bí mật kinh khủng đằng sau những màn đòi nợ
Sau khi bóc gỡ băng nhóm Được “Đất Bắc” núp bóng Công ty TNHH Mua bán nợ Đất Bắc, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra và khởi tố thêm nhiều nhóm đối tượng hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật, trong đó có Lê Tuấn Phong (biệt danh “Phong Gia Lai”) cùng các bị can liên quan.
Ngày 30/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM cho biết, đơn vị đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ và công an địa phương triển khai đồng loạt các biện pháp điều tra, làm rõ hàng loạt vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn TP.HCM và nhiều tỉnh, thành lân cận. Các vụ việc đều có điểm chung là núp bóng pháp nhân doanh nghiệp mua bán nợ, dịch vụ bảo vệ, vệ sĩ để tổ chức đòi nợ thuê.
Doanh nghiệp chỉ là “bình phong” cho hành vi cưỡng đoạt
Quá trình điều tra cho thấy, sau khi bóc gỡ Công ty Đất Bắc, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục phát hiện các dấu hiệu vi phạm pháp luật tương tự tại nhiều doanh nghiệp khác, như Công ty TNHH Mua bán nợ Bắc Nam, Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ – Vệ sĩ – Mua bán nợ cùng một số công ty có đăng ký ngành nghề hợp pháp nhưng thực chất hoạt động trái phép.
Trong đó, đáng chú ý là Công ty TNHH Mua bán nợ Lê Phong Gia Lai do Lê Tuấn Phong (còn gọi Phong “Lê”) trực tiếp thành lập và điều hành. Công ty này được đăng ký hoạt động từ tháng 3/2025, đặt trụ sở tại phường Long Phước. Tuy nhiên, theo kết quả điều tra, đây chỉ là vỏ bọc pháp lý để Phong tổ chức hoạt động đòi nợ thuê mang tính chất cưỡng đoạt tài sản.
Khi có các chủ nợ tìm đến nhờ thu hồi các khoản nợ khó đòi, Lê Tuấn Phong trực tiếp đứng ra thương lượng, thống nhất điều khoản và ký kết các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính chất giả cách. Những hợp đồng này được lập nhằm che giấu bản chất thật sự là đòi nợ thuê, đồng thời né tránh sự phát hiện, kiểm tra của cơ quan chức năng.
Theo thỏa thuận, nhóm của Phong hưởng lợi bất chính từ 30% đến 50% tổng số tiền thu hồi được. Sau khi ký hợp đồng, Phong chỉ đạo nhân viên tham gia quá trình đòi nợ.
Để tạo sức ép với người vay, Phong cho trang bị đồng phục riêng cho nhân viên, gồm áo thun màu đen in dòng chữ “Lê Phong Gia Lai – Mua bán nợ”. Mỗi lần đi đòi nợ, Phong chỉ đạo từ 5 đến 6 người mặc đồng phục, cố tình phô trương hình xăm, cùng xuất hiện tại nơi cư trú hoặc nơi làm việc của người vay nhằm gây tâm lý hoang mang, lo sợ, buộc họ phải giao tiền trả nợ.
Căn cứ tài liệu thu thập được, Ban chuyên án xác định băng nhóm của Lê Tuấn Phong đã thực hiện ít nhất hai vụ cưỡng đoạt tài sản, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hơn 2,6 tỉ đồng.
Nhiều công ty, nhóm đối tượng cùng thủ đoạn
Đối với Công ty TNHH Mua bán nợ Hoàng Phát, có trụ sở tại phường An Phú Đông, do Đỗ Văn Hoàng thành lập vào tháng 7/2023, cơ quan điều tra xác định đây cũng là doanh nghiệp được sử dụng làm bình phong cho hoạt động đòi nợ thuê trái pháp luật.
Khi có chủ nợ liên hệ, Hoàng trực tiếp thỏa thuận mức chia lợi nhuận và soạn thảo các “hợp đồng mua bán nợ” mang tính hình thức để hợp thức hóa hành vi. Theo thỏa thuận, Hoàng hưởng từ 20% đến 30% số tiền đòi được đối với hợp đồng không qua môi giới và từ 35% đến 40% với các hợp đồng có môi giới. Sau khi ký kết, Hoàng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng người tham gia đòi nợ.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ nhóm đối tượng do Nguyễn Trung Đức cầm đầu. Đức là Giám đốc Công ty TNHH TMDV Lê Khánh, đăng ký kinh doanh trong lĩnh vực cơ khí, lắp đặt thiết bị máy. Tuy nhiên, từ tháng 4/2025, Đức đã tập hợp một nhóm gồm 5 đối tượng để nhận đòi nợ thuê cho các chủ nợ có khoản nợ khó thu hồi.
Nhóm này do Đức trực tiếp điều hành, từ khâu nhận hợp đồng đến tổ chức thực hiện, với phương thức tương tự các công ty mua bán nợ núp bóng khác.
Theo đánh giá của Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM, các nhóm đòi nợ thuê nói trên hoạt động bài bản, phân công rõ vai trò như người chỉ đạo, người trực tiếp gây áp lực, người quay video, người cảnh giới. Khi bị kiểm tra, các đối tượng xuất trình các hợp đồng mua bán nợ để che giấu bản chất cưỡng đoạt tài sản.
Quá trình điều tra còn phát hiện sự liên kết giữa các nhóm và công ty, trong đó Công ty Lê Phong Gia Lai đóng vai trò môi giới cho các doanh nghiệp khác ký hợp đồng đòi nợ thuê; một số nhóm vừa môi giới vừa trực tiếp tham gia đòi nợ cùng nhau.
Các đối tượng thường xuyên tụ tập đông người tại nhà dân, đe dọa, ép buộc trả các khoản tiền lớn, gây mất an ninh trật tự tại khu dân cư, khiến người dân hoang mang, lo lắng. Đáng chú ý, sau khi bị xử lý tại TP.HCM, một số đối tượng còn di chuyển sang các địa phương khác để tiếp tục hoạt động, cho thấy tính chất liên tỉnh, liều lĩnh và coi thường pháp luật.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng cá nhân, doanh nghiệp liên quan để xử lý nghiêm theo quy định.
