Danh tính ông trùm sinh năm 2001 cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hàng nghìn tỷ
Vừa qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ đối tượng Mai Văn Tới (SN 2001) và 21 bị can trong đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn.
Ngày 4/12, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia do Mai Văn Tới (SN 2001, quê huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.
Đến nay, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của 29 đối tượng; khởi tố vụ án và khởi tố 21 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.
Theo tài liệu điều tra, đầu năm 2023, Mai Văn Tới sang TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia), thuê địa điểm mở “văn phòng” và móc nối tuyển dụng khoảng 70 người Việt Nam sang làm việc. Tại đây, Tới tổ chức hoạt động lừa đảo qua mạng, dụ dỗ nạn nhân đầu tư vào sàn nhị phân JPX.
Nhóm của Tới hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với quy trình lừa đảo chặt chẽ. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội kết bạn, tạo lòng tin với người dùng, sau đó hướng dẫn họ đầu tư tiền ảo.
Giai đoạn đầu, nạn nhân được cho thắng, thậm chí rút được các khoản nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạn nhân nạp số tiền lớn, hệ thống lệnh sẽ bị can thiệp khiến thua liên tiếp, treo lệnh, báo lỗi hoặc mất quyền rút tiền. Cuối cùng, nhóm chiếm đoạt toàn bộ tài sản được nạn nhân nạp qua các nhóm Telegram.
Cơ quan chức năng xác định, hàng nghìn người trên cả nước đã sập bẫy đường dây này. Chỉ từ 23/6 đến 18/7/2025, nhóm của Tới đã chiếm đoạt khoảng 200 tỷ đồng, thông qua 20 tài khoản ngân hàng.
Khám xét và thu giữ hiện vật, lực lượng chức năng thu hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt, 32 điện thoại cùng nhiều thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.
Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy tìm các nạn nhân khác trên toàn quốc.
