Bất ngờ xuất thân của ‘ông trùm’ Trần Chí, bí ẩn hành trình từ nhân viên quán net thành ‘bố già’
Trần Chí được dư luận thế giới xem như một ‘ông trùm’, ‘bố già’ khu vực Đông Nam Á khi nắm trong tay đế chế lừa đảo hoạt động ở hơn 30 quốc gia. Điều bất ngờ là xuất thân của Trần Chí lại rất bình thường, đi lên từ một nhân viên quán net.
Từ cậu bé quán net đến “ông trùm” lừa đảo xuyên quốc gia
Theo Sina Finance, Trần Chí sinh năm 1987 tại huyện Liên Giang, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc). Hắn từng xuất thân trong một gia đình nghèo khó ở vùng nông thôn. Ít ai ngờ rằng, chỉ trong vòng một thập kỷ, người đàn ông này đã dựng nên một “đế chế lừa đảo” có quy mô vươn tới hơn 30 quốc gia, hoạt động dưới cái tên Prince Group.
Do học lực trung bình, Trần Chí nghỉ học giữa chừng khi mới học hết lớp 8 và bắt đầu làm thuê tại một quán internet. Những người từng quen biết đều mô tả anh là kẻ “nghiện net”, dành phần lớn thời gian trước màn hình máy tính. Chính trong môi trường đó, Trần Chí bắt đầu làm quen với thế giới ngầm mạng Internet.
Cuối những năm 1990, khi các quán net nở rộ khắp Trung Quốc, Trần Chí nhanh chóng tìm ra cách kiếm tiền bất chính bằng cách vận hành “máy chủ lậu” cho các trò chơi trực tuyến, bán vật phẩm ảo vi phạm bản quyền. Cách làm này đem lại cho anh ta khoản thu lớn và trở thành nền tảng cho những phi vụ về sau.
Năm 2009, khi mới 22 tuổi, Trần Chí mang số tiền tích cóp được rời Trung Quốc sang Campuchia sinh sống. Ban đầu, hoạt động của anh ta khá kín tiếng. Đến năm 2014, khi Campuchia hợp pháp hóa hoạt động casino, Trần Chí nhận ra cơ hội làm ăn mới. Anh ta từ bỏ quốc tịch Trung Quốc để nhập quốc tịch Campuchia, mở đường cho việc điều hành các dự án cờ bạc trực tuyến.
Cũng trong thời điểm đó, nhiều quán net ở Trung Quốc bị đóng cửa, khiến không ít người cùng quê Trần Chí thất nghiệp. Anh ta liền chiêu mộ họ sang Campuchia, lập nên “đội ngũ nòng cốt” đầu tiên cho mạng lưới lừa đảo sau này.
Sự trỗi dậy của “hoàng đế Prince Group”
Khoảng năm 2015, Trần Chí thành lập Prince Group, công bố hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, tài chính, du lịch... Thực tế, đây chỉ là vỏ bọc cho các đường dây rửa tiền và lừa đảo trực tuyến. Các trang web casino do anh ta điều hành đều được thiết kế để thao túng kết quả, dụ người chơi liên tục nạp tiền. Đây là chiêu thức mà giới lừa đảo gọi là “săn heo, mổ lợn”.
Nhờ biết cách tạo dựng hình ảnh, Trần Chí nhanh chóng trở thành doanh nhân nổi bật trong giới Hoa kiều tại Campuchia, kết giao với nhiều nhân vật quyền lực. Prince Group từng quảng bá rầm rộ là “tập đoàn đa ngành hàng đầu Đông Nam Á”, có mặt tại hơn 30 quốc gia và đầu tư hơn 2 tỷ USD vào Campuchia, với hàng loạt dự án từ Phnom Penh đến Sihanoukville.
Tuy nhiên, điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ cho thấy đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó là mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia, khai thác hàng chục nghìn lao động cưỡng bức và nhắm vào nạn nhân ở khắp nơi trên thế giới.
Sau năm 2019, khi Campuchia siết chặt hoạt động cờ bạc trực tuyến, hàng loạt trung tâm lừa đảo phải đóng cửa. Trần Chí lập tức chuyển hướng, lập nên các “khu công nghệ” giả danh. Thực chất đó là những trại giam khổng lồ với tường rào, lính gác vũ trang, nơi hàng nghìn lao động bị cưỡng ép làm việc.
Những người không đạt chỉ tiêu bị đánh đập, bán sang nhóm khác hoặc mất mạng. Song song, Trần Chí vận hành chuỗi công ty bình phong để rửa hàng tỷ USD, đầu tư vào bất động sản và chuyển phần lớn sang tiền điện tử nhằm che giấu nguồn gốc.
Từ năm 2020, Trần Chí tái cấu trúc hệ thống, cho phép các nhóm lừa đảo sử dụng tòa nhà, khách sạn và khu phức hợp của mình làm “trụ sở kinh doanh”. Mô hình này giúp anh ta mở rộng quy mô toàn cầu và ngày càng tinh vi.
Dù vậy, việc nhắm đến nạn nhân ở Mỹ và châu Âu đã khiến giới chức Anh – Mỹ vào cuộc điều tra. Đến tháng 10 năm nay, các cơ quan chức năng hai nước chính thức truy tố Trần Chí, phong tỏa toàn bộ tài sản của anh ta, trong đó có 15 tỷ USD tiền điện tử. Đây trở thành vụ thu giữ lớn nhất lịch sử tư pháp Mỹ.
Phía Mỹ gọi mạng lưới của Trần Chí là “một đế chế tội phạm được xây dựng trên nỗi đau của con người”, khẳng định họ nắm đủ bằng chứng về các hành vi lừa đảo, rửa tiền và cưỡng bức lao động.
Từ một thiếu niên quán net nghèo khó, Trần Chí từng khoác lên mình hình ảnh doanh nhân tỷ phú, để rồi kết thúc bằng thân phận tội phạm truy nã quốc tế, bị truy đuổi bởi các cơ quan điều tra trên khắp thế giới.
