Shark Bình bị đề nghị truy tố trong vụ án tiền số và liên quan Mr Pips, với nhiều cáo buộc liên quan dòng tiền, kế toán và thuế.
Diễn biến vụ án tiền số và các cáo buộc liên quan Shark Bình
Shark Bình, tên thật Nguyễn Hòa Bình, được biết đến là người sáng lập và điều hành hệ sinh thái công nghệ NextTech. Trong nhiều năm, ông tham gia đầu tư vào nhiều startup và từng xuất hiện trên truyền hình, từ đó tạo dựng hình ảnh quen thuộc với công chúng. Tuy nhiên, thời gian gần đây, Shark Bình trở thành tâm điểm chú ý khi liên quan đến nhiều sai phạm trong các vụ án tiền số và hoạt động tài chính.
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, Shark Bình bị đề nghị truy tố về hành vi rửa tiền trong vụ án liên quan Mr Pips. Đồng thời, ông cũng đang bị tạm giam trong vụ án tiền số liên quan dự án AntEx, với các cáo buộc gồm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vi phạm quy định về kế toán và trốn thuế. Với các tội danh trong hai vụ án tiền số, Shark Bình có thể đối diện với mức hình phạt nghiêm khắc theo quy định pháp luật.
Trong hệ sinh thái NextTech, nhiều đơn vị được nhắc đến trong quá trình điều tra như Ngân Lượng, mPOS và Vimo. Cơ quan chức năng cho biết đã tiến hành phong tỏa nhiều tài sản có giá trị lớn liên quan đến vụ án tiền số, bao gồm vàng, bất động sản và phương tiện, với tổng giá trị lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Liên quan trực tiếp đến vụ án tiền số, dự án AntEx được xác định là điểm khởi đầu của nhiều sai phạm. Dự án này được giới thiệu như một hệ sinh thái blockchain với tham vọng mở rộng trong lĩnh vực tài chính số. Tuy nhiên, theo kết luận điều tra, ngay từ khi triển khai, nhóm liên quan đã có kế hoạch phát hành lượng lớn token ra thị trường khi sản phẩm chưa hoàn thiện.
Từ tháng 8 đến tháng 11/2021, hàng chục tỷ token AntEx đã được bán ra cho hàng chục nghìn nhà đầu tư. Số tiền thu về được quy đổi từ tiền số sang tiền Việt Nam và phân bổ cho nhiều mục đích khác nhau. Cơ quan điều tra cho rằng dòng tiền này không được sử dụng đúng cam kết với nhà đầu tư, dẫn đến thiệt hại lớn.
Sau khi token AntEx giảm giá mạnh, dự án được đổi tên thành Rabbit với kỳ vọng thay đổi tình hình. Tuy nhiên, giá trị của token tiếp tục giảm sâu, khiến nhiều nhà đầu tư chịu tổn thất. Vụ án tiền số này được đánh giá là một trong những vụ việc có quy mô lớn, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Ngoài cáo buộc lừa đảo trong vụ án tiền số, Shark Bình còn bị xác định có hành vi trốn thuế thông qua việc điều chỉnh số liệu doanh thu tại một số doanh nghiệp liên quan. Cơ quan chức năng cho rằng một phần doanh thu đã không được ghi nhận đầy đủ, dẫn đến số tiền thuế phải nộp bị giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, sai phạm về kế toán cũng được nêu trong quá trình điều tra. Một số doanh nghiệp được cho là sử dụng hai hệ thống sổ sách để điều chỉnh lợi nhuận, ảnh hưởng đến nghĩa vụ tài chính với Nhà nước. Những hành vi này được đánh giá là gây thiệt hại cho ngân sách và cần được xử lý theo quy định.
Liên quan Mr Pips và dòng tiền qua hệ thống thanh toán
Ngoài vụ án tiền số, Shark Bình còn bị nhắc đến trong vụ án liên quan Mr Pips, một cá nhân bị cáo buộc tổ chức hoạt động lừa đảo thông qua các sàn giao dịch ngoại hối. Theo cơ quan điều tra, hệ thống thanh toán Ngân Lượng đã được sử dụng để thực hiện các giao dịch trung gian liên quan đến dòng tiền của nhà đầu tư.
Cụ thể, các tài khoản thanh toán được mở để phục vụ việc nạp và rút tiền trên các nền tảng giao dịch. Thông qua các giao dịch này, một lượng lớn tiền của người tham gia được luân chuyển qua nhiều tài khoản trước khi đưa vào hệ thống giao dịch. Cơ quan chức năng cho biết tổng số tiền liên quan lên đến hàng trăm tỷ đồng.
Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra nhận định Shark Bình đã có vai trò chỉ đạo trong việc vận hành hệ thống thanh toán. Một số hành vi bị cáo buộc bao gồm việc cung cấp dữ liệu không đầy đủ hoặc không chính xác cho cơ quan chức năng, gây khó khăn cho quá trình kiểm tra dòng tiền.
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng cho rằng đã có sự phối hợp giữa các bên liên quan nhằm đối phó với việc xác minh của cơ quan chức năng. Các thông tin về giao dịch được điều chỉnh theo hướng không phản ánh đúng thực tế, ảnh hưởng đến quá trình làm rõ vụ án.
Liên quan đến vụ án Mr Pips, nhiều bị hại được xác định đã chuyển tiền vào các tài khoản thanh toán trước khi tham gia giao dịch trên các nền tảng. Số tiền này sau đó được phân tán qua nhiều kênh khác nhau, khiến việc truy vết gặp nhiều khó khăn.
Hiện các vụ án tiền số và vụ việc liên quan Mr Pips vẫn đang trong quá trình xử lý theo quy định pháp luật. Các cơ quan chức năng tiếp tục thu thập chứng cứ, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan, trong đó có Shark Bình. Diễn biến của các vụ việc này tiếp tục được dư luận theo dõi sát sao.
