Chính thức mở phiên xét xử vụ án sữa giả nghìn tỷ, 3 đại gia Z Holding đối diện loạt cáo buộc đặc biệt nghiêm trọng
Ngày 5/1, TAND TP Hà Nội mở phiên xét xử vụ sữa giả Z Holding với quy mô đặc biệt lớn, liên quan 18 bị cáo và số tiền hơn 2.436 tỷ đồng, gây chấn động dư luận.
Hôm nay, TAND TP Hà Nội chính thức đưa ra xét xử vụ sữa giả Z Holding theo trình tự sơ thẩm, thu hút sự quan tâm lớn của dư luận cả nước. Phiên tòa liên quan đến 18 bị cáo bị truy tố về các tội sản xuất hàng giả thực phẩm, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và rửa tiền, trong đó có ba đại gia sản xuất sữa giả giữ vai trò lãnh đạo doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, Hội đồng xét xử gồm năm thành viên, do một lãnh đạo Tòa Hình sự TAND TP Hà Nội làm chủ tọa. Ba bị cáo trọng tâm trong vụ án sữa giả nghìn tỷ gồm bị cáo Hoàng Quang Thịnh (SN 1990, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Z Holding, Nguyễn Văn Minh (SN 1989) và La Khắc Minh (SN 1992, cùng là Phó Tổng giám đốc) bị đưa ra xét xử về 3 tội: Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Rửa tiền.
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ năm 2023 đến tháng 5/2025, các bị cáo này trực tiếp nắm quyền chi phối, điều hành toàn bộ hoạt động của Z Holding và chuỗi doanh nghiệp vệ tinh. Lợi dụng tư cách pháp nhân, nhóm lãnh đạo đã tổ chức sản xuất hàng giả thực phẩm theo mô hình khép kín, tinh vi, kéo dài trong thời gian dài.
Cụ thể, để phục vụ hành vi phạm tội, các đại gia sản xuất sữa giả bị cáo buộc chỉ đạo thành lập hàng chục công ty, hệ thống bán hàng và hộ kinh doanh cá thể. Mục đích là hợp thức hóa nguồn gốc hàng hóa, che giấu doanh thu thực tế và hợp pháp hóa dòng tiền bất chính phát sinh từ hoạt động sản xuất sữa giả Z Holding.
Thông qua một công ty thành viên, các bị cáo đã tổ chức sản xuất nhiều sản phẩm sữa không đúng với hồ sơ công bố, tự ý cắt giảm hoặc thay thế nguyên liệu nhằm giảm chi phí, tối đa hóa lợi nhuận. Kết luận giám định cho thấy 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn thực phẩm.
Song song với sản xuất, các bị cáo còn xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình phân tầng, chủ yếu hoạt động trên môi trường trực tuyến. Quảng cáo gian dối về công dụng, chất lượng được sử dụng để tạo niềm tin cho người tiêu dùng, đưa sản phẩm sữa giả Z Holding phân phối rộng khắp nhiều tỉnh, thành phố.
Tổng doanh thu của hệ thống doanh nghiệp liên quan vụ án sữa giả nghìn tỷ được xác định vượt mức 6.695 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ 26 sản phẩm giả đã lên tới hơn 2.436 tỷ đồng. Ba bị cáo giữ vai trò cầm đầu bị cáo buộc thu lợi bất chính hơn 149 tỷ đồng từ hoạt động sản xuất hàng giả thực phẩm.
Ngoài ra, nhằm trốn tránh nghĩa vụ tài chính, các bị cáo còn chỉ đạo kê khai thuế sai lệch thông qua mạng lưới doanh nghiệp và hộ kinh doanh, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 1.633 tỷ đồng.
Ngoài ra, Thịnh, Văn Minh và Khắc Minh còn bị cáo buộc thực hiện hành vi rửa tiền thông qua các giao dịch mua bán cổ phần, bất động sản, với tổng số tiền hơn 83 tỷ đồng có nguồn gốc bất hợp pháp từ hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
