Triệt phá đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng ở Đồng Nai và TP.HCM: Bóc trần thủ đoạn tổ chức lô đề khủng
Một đường dây đánh bạc quy mô đặc biệt lớn, hoạt động tinh vi nhiều năm với số tiền giao dịch lên tới 500 tỷ đồng vừa bị triệt phá, hé lộ thủ đoạn tổ chức lô đề xuyên Đồng Nai và TP.HCM.
Trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm an ninh trật tự các sự kiện lớn, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã phát hiện dấu hiệu bất thường liên quan đến một đường dây đánh bạc hoạt động lâu năm tại khu vực phía Nam. Qua công tác điều tra cơ bản, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Dụng Văn Dũng, sinh năm 1978, trú tại phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai, người có tới ba tiền án liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Theo tài liệu điều tra, Dũng đã móc nối với nhiều đối tượng từng có tiền án, tiền sự để hình thành mạng lưới tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô đề. Hoạt động này được tổ chức chặt chẽ, phân cấp rõ ràng, trải dài từ Đồng Nai sang TP.HCM, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án để tập trung lực lượng triệt phá ổ nhóm cờ bạc này.
Chỉ trong thời gian ngắn, ban chuyên án đã dựng được sơ đồ nhân sự, phương thức hoạt động cũng như dòng tiền luân chuyển trong đường dây đánh bạc. Quá trình theo dõi cho thấy ngoài hoạt động lô đề Đồng Nai TP.HCM, các đối tượng còn tổ chức đánh bạc trực tiếp tại một số tụ điểm trá hình, trong đó có quán cà phê tại phường Bình Phước, nơi thường xuyên diễn ra các sới bài phỏm ăn tiền.
Đến giữa tháng 12, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương đồng loạt ra quân. Hàng chục đối tượng liên quan đến tổ chức đánh bạc và đánh bạc bị triệu tập, nhiều địa điểm bị khám xét khẩn cấp. Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang một tụ điểm đánh bài phỏm với nhiều người tham gia, thu giữ lượng lớn tang vật phục vụ hoạt động cờ bạc.
Tang vật thu giữ gồm hàng trăm triệu đồng tiền mặt, vàng, thiết bị điện tử, điện thoại di động cùng nhiều tài liệu ghi chép liên quan đến việc tổ chức đánh bạc. Đây được xem là bằng chứng quan trọng cho thấy mức độ chuyên nghiệp và quy mô lớn của đường dây đánh bạc này.
Kết quả đấu tranh cho thấy, từ khoảng giữa năm 2022, khi không có công việc ổn định, Dụng Văn Dũng đã bàn bạc với Phạm Ngọc Hùng để tổ chức thầu bảng số lô, số đề. Hai đối tượng thỏa thuận chia đôi lợi nhuận dựa trên tổng số tiền thắng thua mỗi ngày. Để phục vụ việc vận hành, Dũng thuê người thân đảm nhiệm việc tổng hợp bảng lô đề, tính toán tiền thắng thua và thực hiện chuyển tiền thông qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau.
Hoạt động lô đề Đồng Nai TP.HCM được tổ chức theo mô hình nhiều tầng nấc. Dũng trực tiếp làm việc với các đại lý cấp một, sau đó các đại lý này tiếp tục phân phối xuống cấp thấp hơn. Mỗi cấp đều có nhiệm vụ nhận bảng lô đề từ người chơi, chuyển lên cấp trên hoặc tự cân đối ăn thua để hưởng chênh lệch. Hình thức này giúp đường dây đánh bạc mở rộng nhanh chóng, thu hút nhiều người tham gia mà vẫn tránh được sự chú ý trong thời gian dài.
Bên cạnh các đại lý chính, mạng lưới còn tiếp nhận số lượng lớn người chơi lẻ. Việc thanh toán thắng thua được thực hiện hằng ngày, căn cứ kết quả xổ số kiến thiết các miền. Đến cuối ngày, các đối tượng tổng kết tiền và chuyển khoản qua ngân hàng, khiến dòng tiền của đánh bạc 500 tỷ đồng liên tục luân chuyển với tần suất lớn.
Theo tài liệu xác minh, chỉ tính riêng trong hơn ba năm hoạt động, tổng số tiền dùng để đánh lô đề trong đường dây này ước tính khoảng 500 tỷ đồng. Riêng một ngày cao điểm, số tiền các đối tượng chuyển qua lại đã vượt nửa tỷ đồng. Con số này cho thấy mức độ nghiêm trọng của vụ án và tác động tiêu cực đến xã hội.
Ngoài lô đề, ban chuyên án còn làm rõ một nhóm đối tượng thường xuyên tụ tập đánh bài phỏm tại quán cà phê. Các đối tượng chia thành nhiều chiếu bạc, mỗi ván ăn thua bằng tiền mặt, chủ quán hưởng tiền xâu. Hình thức này tuy nhỏ lẻ hơn nhưng góp phần duy trì môi trường cờ bạc phức tạp trong khu dân cư.
Căn cứ tài liệu điều tra, cơ quan chức năng đã tạm giữ 23 đối tượng liên quan. Trong đó, nhiều người bị xác định giữ vai trò tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc, số còn lại tham gia đánh bạc. Việc triệt phá ổ nhóm cờ bạc này được đánh giá là thành công lớn, thể hiện quyết tâm của lực lượng chức năng trong đấu tranh với tội phạm cờ bạc.
Hiện Cục Cảnh sát hình sự tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Vụ án cũng là lời cảnh báo mạnh mẽ về hậu quả pháp lý đối với những hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới mọi hình thức.
