Bóc trần chiêu thức Trương Ngọc Ánh ‘qua mặt’ cổ đông: Hành trình chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng được che giấu ra sao?
Ngày 31/10, cơ quan điều tra tại TP.HCM đã quyết định khởi tố Trương Ngọc Ánh về hành vi chiếm đoạt tài sản, trong giai đoạn bà từng lãnh đạo Công ty Cổ phần Bất động sản Đất Rồng - một doanh nghiệp bất động sản có tiếng. Vụ việc hé lộ chiêu thức ‘qua mặt cổ đông’, nâng khống giá trị và chuyển tiền đầu tư nước ngoài sai mục đích.
Ngày 31/10/2025, lực lượng của Công an TPHCM đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nữ nghệ sĩ - diễn viên Trương Ngọc Ánh để điều tra về hành vi “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Theo thông báo ban đầu, quá trình điều tra xác định rằng bà Trương Ngọc Ánh, trong thời gian giữ cương vị Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty Đất Rồng, đã có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản thông qua nhiều thủ thuật tinh vi. Vụ việc bắt nguồn từ đơn tố cáo của chính doanh nghiệp này với nội dung rằng nữ diễn viên “qua mặt cổ đông”, lập hợp đồng, điều chỉnh hạch toán để chuyển lợi thế đầu tư sang cá nhân mình.
Công ty Đất Rồng thành lập từ năm 2007, với vốn điều lệ khoảng 100 tỷ đồng và trụ sở tại đường Đào Duy Anh, phường Đức Nhuận, TP.HCM. Trong hoạt động, doanh nghiệp này từng kêu gọi vốn đầu tư quốc tế, theo điều tra, bà Trương Ngọc Ánh đã mời ông P.G.M (quốc tịch Ireland) góp vốn 9,1 triệu USD (khoảng hơn 149 tỷ đồng) để triển khai hai dự án bất động sản, trong đó có dự án tòa nhà Indochine.
Tuy nhiên, hồ sơ điều tra cho thấy một bước “qua mặt cổ đông” của bà Trương Ngọc Ánh: trước khi hợp đồng đầu tư chính thức được ký ngày 25/1/2008 với giá trị 12.917,7 lượng vàng, bà và một cá nhân khác đã đứng tên cá nhân mua đất với giá chỉ 7.917,3 lượng vàng - thanh toán thực tế chỉ khoảng 3.000 lượng vàng nhưng trong sổ sách Công ty Đất Rồng lại ghi chi 4.458 lượng vàng. Đây là dấu hiệu rõ ràng của việc “nâng khống giá trị” để chiếm đoạt tài sản từ vốn đầu tư.
Không dừng lại ở đó, trong tháng 12/2007, UBND TP.HCM quyết định thu hồi khu đất dự án để mở rộng trường học, bồi thường hơn 26,1 tỷ đồng cho các hộ dân. Các hộ đã chuyển lại số tiền này cho bà Trương Ngọc Ánh và người liên quan nhưng công ty chỉ nhận được 3 tỷ đồng, còn hơn 10 tỷ đồng được cho là sử dụng cá nhân, không hạch toán, không báo cáo. Các tài liệu thu thập được cho thấy hành vi rút tiền từ tài khoản công ty, lập bút toán giả và điều chỉnh báo cáo tài chính nhằm che giấu dấu vết chiếm đoạt tài sản.
Việc bà Trương Ngọc Ánh sử dụng vị trí chủ tịch để “qua mặt cổ đông” và chi phối doanh nghiệp theo hướng cá nhân đã khiến nhiều nhà đầu tư, cổ đông và đối tác bức xúc. Theo cơ quan điều tra, hàng chục tỷ đồng vốn đầu tư nước ngoài, cùng với nhiều hợp đồng và thay đổi hạch toán sổ sách, là dấu vết để mở rộng điều tra.
Hiện tại, cơ quan cảnh sát kinh tế đang mở rộng điều tra vụ án để làm rõ toàn bộ quá trình từ khâu kêu gọi vốn, ký hợp đồng, thực hiện dự án cho đến việc thanh toán và hạch toán tài chính của Công ty Đất Rồng. Các ngành chức năng cũng đặt mục tiêu thu hồi tài sản cho nhà đầu tư và doanh nghiệp bị thiệt hại.
