Shark Bình và ‘mánh khoé’ lập công ty bất động sản: Giảm vốn, giấu doanh thu, gây thiệt hại ngân sách trước khi bị bắt
Công ty bất động sản do Shark Bình lập dùng thủ đoạn hạ doanh thu, giảm vốn điều lệ chỉ 1 tháng trước khi ông bị tạm giam, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước. Vụ việc chấn động dư luận, hé lộ cách ông điều hành hệ sinh thái NextTech.
Vụ việc Shark Bình (Nguyễn Hòa Bình, sinh năm 1981) bị khởi tố và tạm giam liên quan dự án tiền số Antex vẫn đang là tâm điểm dư luận. Tuy nhiên, bên cạnh lĩnh vực fintech, kết quả điều tra của Công an TP Hà Nội cho thấy Shark Bình còn mở rộng sang bất động sản thông qua CTCP Kinh doanh Bất động sản NextLand.
Theo điều tra, sau khi thành lập NextLand, Shark Bình giao ông Đoàn Văn Tuấn và bà Nguyễn Hà Thủy giữ vai trò Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đồng thời, nhóm nhân sự do ông phân công gồm Nguyễn Thị Thanh Hương, Trần Thị Thúy Vân, Nguyễn Hà Thủy và Đoàn Văn Tuấn phải sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán riêng biệt để theo dõi hoạt động tài chính. Thủ đoạn này nhằm hạ doanh thu thực tế trên hợp đồng, giảm lợi nhuận và giấu doanh thu, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho ngân sách Nhà nước.
NextLand được thành lập vào tháng 2/2021, đặt trụ sở cùng với NextTech tại tòa nhà VTC Online, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu hoặc đi thuê. Khi mới thành lập, NextLand có vốn điều lệ 20 tỷ đồng, với 3 cổ đông sáng lập gồm Đoàn Văn Tuấn (40%), Lê Thị Quyên (36%) và Nguyễn Hà Thủy (24%). Shark Bình giữ chức Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật. Đến tháng 3/2022, vị trí Giám đốc chuyển sang ông Đoàn Văn Tuấn.
Trong năm 2022, NextLand tăng vốn hai lần, vốn điều lệ đăng ký đạt 150 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến cuối năm 2024, vốn điều lệ công ty giảm còn 142 tỷ đồng, vị trí Giám đốc chuyển sang bà Nguyễn Hà Thủy. Giữa năm nay, công ty tiếp tục giảm vốn xuống 86 tỷ đồng và chỉ một tháng trước khi Shark Bình bị bắt, vốn điều lệ NextLand giảm xuống còn 73 tỷ đồng.
Hiện Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc NextLand là ông Đào Mạnh Dũng (Sinh năm 1986), người cũng là Tổng Giám đốc NextTech từ tháng 4/2024. Ông Dũng còn là người đại diện pháp luật của nhiều doanh nghiệp khác trong hệ sinh thái NextTech, bao gồm Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải, CTCP Công nghệ tài chính Univest, CTCP Đầu tư NextFin và các công ty khác từng giải thể hoặc tạm ngừng hoạt động.
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ, phong tỏa tiền, tài khoản chứng khoán và tài sản của Shark Bình cùng các đồng phạm, tổng trị giá khoảng 900 tỷ đồng, bao gồm 597 cây vàng, ngoại tệ, 18 sổ đỏ, 2 xe ô tô và nhiều tài liệu, chứng từ, thiết bị điện tử liên quan. Công tác điều tra vẫn đang tiếp tục mở rộng.
Shark Bình được biết đến là “cá mập công nghệ”, xuất thân từ ngành IT, từng khởi nghiệp với số vốn chỉ vài triệu đồng, nay điều hành tập đoàn quy mô lớn NextTech. Hệ sinh thái NextTech không chỉ tập trung vào thương mại điện tử và fintech, mà còn mở rộng sang logistics, proptech và giáo dục.
Bên cạnh NextLand, Shark Bình từng là người đại diện pháp luật của hàng loạt doanh nghiệp từ 2012-2020, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, thương mại điện tử, logistics… Tuy nhiên, theo dữ liệu đăng ký, phần lớn các doanh nghiệp này đã ngừng hoạt động hoặc giải thể, để lại hệ thống doanh nghiệp còn hoạt động chủ yếu tập trung dưới “vương quốc” NextTech.
sha
