Ngân 98 và đường dây ‘thực phẩm giảm cân’ hàng giả: Dòng tiền khủng được giấu kín thế nào?
Công an TPHCM đã khởi tố Ngân 98, người điều hành ZuBu shop, liên quan vụ án sản xuất và buôn bán hàng giả, thực phẩm giảm cân, khiến dư luận xôn xao.
Ngày 13/10, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) ra quyết định khởi tố Ngân 98 - Võ Thị Ngọc Ngân đồng thời bắt tạm giam để điều tra hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo Điều 193 Bộ luật Hình sự. Ngân 98 là người trực tiếp điều hành Công ty TNHH TM-DV ZuBu và hộ kinh doanh ZuBu shop, nơi sản xuất và phân phối nhiều sản phẩm “giảm cân” được quảng cáo rầm rộ.
Theo điều tra, Ngân đứng sau mọi quyết định tài chính và kinh doanh tại ZuBu shop, mặc dù mẹ ruột và một số người khác đứng tên giám đốc. Từ năm 2021, Ngân hợp tác với các nhà máy tại Hà Nội, tung ra thị trường các sản phẩm “thực phẩm giảm cân” như Super Detox X3, X7, X1000. Doanh thu từ hoạt động này trong 2 năm gần đây ước tính lên tới hàng trăm tỷ đồng, với dòng tiền được Ngân chuyển qua nhiều tài khoản nhằm che giấu trước khi tập trung về tài khoản cá nhân.
Quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Ngân 98 không thừa nhận hoàn toàn hành vi, khai quanh co và đổ lỗi cho người khác. Tuy nhiên, các chứng cứ gồm hợp đồng sản xuất, dữ liệu giao hàng và lời khai nhân viên đều xác nhận Ngân là người điều hành và hưởng lợi trực tiếp từ việc kinh doanh hàng giả.
Ngoài ra, Ngân 98 còn lợi dụng chiêu “hàng tặng kèm” để sản xuất thêm viên rau củ Collagen không được cấp phép, dán nhãn thương hiệu trùng với sản phẩm chính và bán kèm trong liệu trình giảm cân từ 4-15 kg, giá từ 870.000 đến 1,1 triệu đồng. Mặc dù ghi chú “không bán”, sản phẩm này vẫn được phân phối đầy đủ, che giấu hành vi kinh doanh hàng giả.
Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) xác định các sản phẩm do Ngân sản xuất đều là hàng giả, một số chứa chất cấm sibutramin và phenolphthalein, gây nguy cơ rối loạn tim mạch, huyết áp và ung thư. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các cá nhân liên quan trong đường dây kinh doanh hàng giả, thực phẩm giảm cân.
