Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho ông trùm '7 ngón': Hé lộ loạt chiêu trò lừa đảo tinh vi
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá đường dây rửa tiền xuyên biên giới cho kẻ mang biệt danh ‘7 ngón’, bắt tạm giam 3 đối tượng đã hợp thức hóa trót lọt gần 47,8 tỷ đồng có nguồn gốc phi pháp.
Theo báo Dân Việt, ngày 22/6, Công an tỉnh Lào Cai thông báo, Cơ quan An ninh điều tra vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 đối tượng tại địa phương để điều tra hành vi "Rửa tiền".
Theo tài liệu điều tra, đầu tháng 4/2026, lúc sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông bản địa có biệt danh "7 ngón". Người này thuê Lứu tìm tài khoản ngân hàng Việt Nam nhằm hợp thức hóa tiền chiếm đoạt được.
Các đối tượng lừa đảo dùng hình thức phát trực tiếp (livestream) trên mạng Facebook, quảng cáo trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng lên đến hàng tỷ đồng nhằm dụ dỗ nạn nhân.
Sau khi ép người chơi mua thẻ cào rồi thông báo "trúng thưởng", nhóm tội phạm yêu cầu họ chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng. Chúng liên tục đưa ra nhiều lý do khác nhau để ép nạn nhân nộp thêm tiền.
Khi nạn nhân hết khả năng tài chính, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ tiền và cắt đứt liên lạc. Nguồn tiền này được luân chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam.
Để xóa dấu vết, nhóm này dùng tiền chiếm đoạt thu mua tiền kỹ thuật số USDT. Theo thỏa thuận, chủ tài khoản cho thuê được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới hưởng 20 USD/ngày.
Giữa tháng 4/2026, Lứu lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho tội phạm Trung Quốc nhưng hám lợi nên Nguyên vẫn đồng ý giúp sức.
Đến ngày 21/4, Nguyên tiếp tục rủ Vương Văn Minh vào đường dây với mức thù lao 2 triệu đồng/ngày. Biết rõ dòng tiền bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc phạm tội.
Từ ngày 28/4 đến 31/5/2026, Lý Trung Nguyên cùng Vương Văn Minh đã giúp nhóm đối tượng Trung Quốc hợp pháp hóa thành công số tiền khủng gần 47,8 tỷ đồng.
Toàn bộ số tiền trên sau đó được dùng mua tiền kỹ thuật số USDT, chuyển đến các ví điện tử chỉ định. Qua hoạt động này, các đối tượng thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Trước đó, ngày 19/6/2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt tạm giam Bàn Thị Lứu, Lý Trung Nguyên, Vương Văn Minh về tội "Rửa tiền".
