Để ‘làm sạch’ tiền, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng cho người thân ‘rửa’ bằng cách mua nhà, mua đất, đầu tư cầm đồ. Số tiền đó có được là nhờ đường dây đánh bạc xuyên biên giới do 3 đối tượng cầm đầu.