Danh tính 3 ông trùm người Hà Nội cầm đầu sòng bạc xuyên quốc gia, rửa tiền hơn 500 tỷ đồng
Để ‘làm sạch’ tiền, các đối tượng đã chuyển hơn 500 tỷ đồng cho người thân ‘rửa’ bằng cách mua nhà, mua đất, đầu tư cầm đồ. Số tiền đó có được là nhờ đường dây đánh bạc xuyên biên giới do 3 đối tượng cầm đầu.
Theo báo Tiền Phong, ngày 8/10, Công an TP Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Phòng 5 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa triệt phá một đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia, chuyên “tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng” thông qua các trò chơi bài trực tuyến.
Đường dây này do Đỗ Đức Toàn (SN 1974, trú phường Láng, Hà Nội), Nguyễn Văn Nam (SN 1974, trú phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) và Vũ Thành (SN 1975, trú phường Vĩnh Tuy, Hà Nội) cầm đầu.
Theo điều tra, nhóm đối tượng đã bàn bạc, thống nhất hình thức đánh bạc trực tuyến bằng cách sử dụng các tài khoản “siêu tổng đại lý” và “siêu tổng cá cược” của nhiều nhà cái lớn. Sau đó, chúng lập hàng loạt website trung gian thanh toán để kết nối người chơi với hệ thống cá cược, thực hiện giao dịch thắng thua.
.jpg)
Đáng chú ý, Toàn là người trực tiếp cung cấp mã lập trình để chỉnh sửa và tạo lập hơn 100 website có tên miền khác nhau, phục vụ cho việc tổ chức đánh bạc và thanh toán.
Không chỉ hoạt động trong nước, Toàn và Thành còn sang Bangkok (Thái Lan) thuê địa điểm, tuyển nhân viên là người Việt để chia thành hai nhóm chuyên phụ trách vận hành hệ thống, hỗ trợ khách chơi, quản lý tài khoản và xử lý giao dịch.
Kết quả sao kê cho thấy, từ tháng 4/2020 đến ngày 15/8/2025, các đối tượng Nam và Toàn đã nhiều lần chuyển hàng trăm tỷ đồng thu lợi từ hoạt động đánh bạc cho người thân để mua nhà, đất và đầu tư vào dịch vụ cầm đồ. Tổng số tiền luân chuyển lên tới hơn 500 tỷ đồng.
Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 17 người tại Việt Nam và Thái Lan, gồm 11 đối tượng tổ chức đánh bạc, 4 đối tượng tham gia đánh bạc và 2 đối tượng rửa tiền.
