Chủ tịch 1 công ty vàng bạc nổi tiếng và lâu đời bậc nhất bất ngờ bị khởi tố, chuyện gì đây?
Từng là thương hiệu vàng bạc nổi tiếng bậc nhất với hơn 30 năm hoạt động, một Công ty CP vàng bạc bất ngờ trở thành tâm điểm khi cơ quan điều tra phát hiện hàng chục tài khoản cá nhân được sử dụng để nhận gần 5.000 tỷ đồng tiền giao dịch.
Ngày 10/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã công bố quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Xuân (80 tuổi), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP vàng bạc Phương Xuân, và Lê Thị Ánh Tuyết (52 tuổi), Phó giám đốc doanh nghiệp, để điều tra về tội Trốn thuế.
Đây là diễn biến mới nhất trong vụ việc liên quan đến một trong những thương hiệu kinh doanh vàng bạc lâu đời và có tiếng tại Hà Tĩnh, từng sở hữu nhiều cửa hàng lớn và có lượng khách hàng đông đảo.
Theo kết quả điều tra ban đầu, trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân có trụ sở tại phường Thành Sen (Hà Tĩnh), hai bị can đã chỉ đạo nhân viên bán các sản phẩm vàng, bạc cho khách hàng nhưng không xuất đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng, đồng thời không ghi nhận đầy đủ doanh thu vào hệ thống sổ sách kế toán theo quy định.
Không dừng lại ở đó, cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Xuân và bà Lê Thị Ánh Tuyết còn yêu cầu nhân viên cũng như người thân trong gia đình đứng tên mở hàng chục tài khoản ngân hàng cá nhân để trực tiếp nhận tiền thanh toán từ khách hàng thay vì sử dụng tài khoản chính thức của doanh nghiệp.
Theo cơ quan chức năng, việc sử dụng các tài khoản cá nhân này nhằm che giấu doanh thu thực tế phát sinh trong hoạt động kinh doanh, từ đó giảm nghĩa vụ thuế phải nộp cho Nhà nước.
68.000 giao dịch, gần 5.000 tỷ đồng đi qua tài khoản cá nhân
Quá trình điều tra cho thấy, trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã sử dụng 21 tài khoản ngân hàng cá nhân để thực hiện hơn 68.000 giao dịch nhận thanh toán của khách hàng, với tổng giá trị dòng tiền gần 5.000 tỷ đồng.
Con số này khiến nhiều người bất ngờ bởi quy mô giao dịch rất lớn trong khi nghĩa vụ thuế mà doanh nghiệp thực hiện lại ở mức rất thấp. Theo tài liệu điều tra, mỗi tháng doanh nghiệp chỉ nộp thuế từ 10 đến 20 triệu đồng.
Qua rà soát, lực lượng điều tra đã làm rõ hơn 26.000 giao dịch, xác định có gần 600 tỷ đồng doanh thu không được hạch toán vào sổ sách kế toán, không kê khai thuế theo quy định. Từ đó, cơ quan điều tra xác định số tiền thuế bị trốn gần 1,3 tỷ đồng.
Công an từng xuất hiện tại tiệm vàng của Công ty Cổ phần vàng bạc Phương Xuân trước khi khởi tố vụ án, khởi tố các bị can tội trốn thuế. Ảnh: Hoàng Anh
Trước thời điểm vụ án được khởi tố, hệ thống kinh doanh của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân từng có động thái khiến dư luận đặc biệt chú ý.
Vào cuối tháng 12/2025, theo ghi nhận của phóng viên, ba cửa hàng vàng bạc của doanh nghiệp trên các tuyến đường Nguyễn Công Trứ và Ngô Đức Kế (phường Thành Sen) bất ngờ đồng loạt đóng cửa, ngừng giao dịch.
Không chỉ vậy, một chi nhánh khác của hệ thống tại xã Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cũng trong tình trạng tương tự.
Đúng thời điểm này, lực lượng công an xuất hiện kiểm tra tại cơ sở kinh doanh chính của Công ty CP vàng bạc Phương Xuân trên đường Nguyễn Công Trứ.
Việc cả bốn cơ sở cùng lúc dừng hoạt động ngay sau khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra đã làm dấy lên nhiều đồn đoán trong dư luận. Nhiều khách hàng tỏ ra lo lắng khi không thể thực hiện các giao dịch như thường lệ.
Để trấn an khách hàng, Công ty CP vàng bạc Phương Xuân đã dán thông báo tại các cửa hàng, cho biết từ ngày 26/12/2025, doanh nghiệp tạm thời đóng cửa để phục vụ công tác điều tra của cơ quan chức năng liên quan đến lĩnh vực thuế và một số nội dung khác.
Thương hiệu vàng bạc hơn 30 năm tuổi vướng vòng lao lý
Công ty CP vàng bạc Phương Xuân được xem là một trong những thương hiệu vàng bạc lớn và lâu đời nhất tại Hà Tĩnh.
Doanh nghiệp đã hoạt động trên thị trường hơn 30 năm, xây dựng được hệ thống cửa hàng tại nhiều địa điểm và tạo dựng uy tín với đông đảo khách hàng địa phương.
Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị cùng Phó giám đốc bị khởi tố đã gây xôn xao dư luận, đặc biệt khi doanh nghiệp từng được xem là một trong những đơn vị kinh doanh vàng bạc có quy mô lớn của tỉnh.
Theo Điều 200 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017, người có hành vi trốn thuế với số tiền từ 100 triệu đồng trở lên hoặc gây thiệt hại lớn cho ngân sách Nhà nước có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Tùy tính chất và mức độ vi phạm, người phạm tội có thể bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 7 năm. Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt có thể lên tới 10 tỷ đồng, đồng thời có thể bị đình chỉ hoạt động hoặc cấm kinh doanh trong một số lĩnh vực theo quy định của pháp luật.
