Hà Nội xét xử 'bà trùm' buôn lậu 546kg vàng từ Trung Quốc, hé lộ mức án 'xứng đáng' phải đối diện
Buôn lậu hơn nửa tấn vàng nguyên liệu từ Trung Quốc về Việt Nam với thủ đoạn tinh vi. Vụ án được đánh giá đặc biệt nghiêm trọng, khi giá trị số vàng lên tới hơn 1.200 tỷ đồng, kéo theo khung hình phạt rất nặng theo quy định pháp luật.
Ngày 4/2/2026, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 4/2 đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Hoàn (41 tuổi, chủ Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Hoàn Huế, Lào Cai) cùng nhóm đồng phạm trong đường dây buôn lậu hơn 546 kg vàng nguyên liệu trị giá trên 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ mà không có giấy phép của Ngân hàng Nhà nước.
Theo cáo trạng, từ tháng 9 đến tháng 12/2024, bà Hoàn đã thỏa thuận mua vàng “chui” từ một người Trung Quốc tên gọi “Bà Béo” và từ Phạm Tuấn Hải (56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long). Tổng lượng vàng nhập lậu vào nước ta hơn 546 kg, gồm hơn 97,3 kg mua từ “Bà Béo” và 449 kg từ ông Hải, với tổng trị giá trên 1.200 tỷ đồng.
Để qua mặt cơ quan chức năng tại cửa khẩu quốc tế Lào Cai, các đối tượng đã sử dụng thủ đoạn tinh vi bằng cách giấu vàng trong giày, trên người hoặc quấn quanh bụng của người vận chuyển rồi đưa qua cửa khẩu rồi vận chuyển ngay đến địa điểm nhận. Sau khi vàng về trụ sở, nhân viên sử dụng công cụ gia nhiệt để xóa thông tin nguồn gốc, xuất xứ nước ngoài trên bề mặt thỏi vàng trước khi phân phối cho khách hàng.
Liên quan vụ án, các đồng phạm như Trần Thành Hiếu, Nông Thị Thùy Linh, Lương Thị Bích Hà, Liềng Thị Thực và Vàng Thị Phượng đều bị xác định tham gia từng công đoạn từ vận chuyển, nhận tiền đến giao nhận vàng.
Một số khách hàng thừa nhận đã mua vàng từ bà Hoàn với khối lượng lớn nhưng khai không biết rõ nguồn gốc bất hợp pháp của số vàng này nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
MỨC PHẠT DỰ KIẾN ĐỐI VỚI HÀNH VI BUÔN LẬU
Theo quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự Việt Nam, hành vi buôn lậu hàng hóa có trị giá lớn và được thực hiện có tổ chức, chuyên nghiệp như trong vụ vàng lậu trị giá hơn 1.000 tỷ đồng có thể bị xử lý rất nghiêm khắc. Cá nhân phạm tội buôn lậu.
hạm tội với hàng hóa trị giá 1 tỷ đồng trở lên hoặc thu lợi bất chính từ 1 tỷ đồng trở lên có thể bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm. Ngoài mức án tù, bị cáo còn có thể bị phạt tiền từ 20 - 100 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản có liên quan.
Trong các trường hợp buôn lậu có tổ chức, tính chất chuyên nghiệp hoặc thu lợi bất chính lớn, hình phạt tù có thể tăng nặng lên đến mức tối đa theo khung hình phạt.
