Đại án rửa tiền hơn 4.000 tỷ đồng tại TP.HCM: Vỏ bọc từ 200 'công ty ma' che giấu dòng tiền 'bẩn'
Ngày 6/1/2026 TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, liên quan đến đường dây sử dụng gần 200 công ty “ma” và tiệm vàng để chuyển hơn 4.150 tỷ đồng ra nước ngoài.
Trong vụ án này, 19 bị cáo đứng trước vành móng ngựa, trong đó Mai Vũ Minh (40 tuổi), Okoye Christian Ikechukwu (quốc tịch Nigeria) cùng 3 người khác bị truy tố tội “Rửa tiền” vì tham gia nhận và chuyển tiền từ các nhóm tội phạm nước ngoài. Nhóm còn lại gồm Phạm Văn Nhân (45 tuổi), Dương Đại Nghĩa (42 tuổi), Nguyễn Thị Kim Ngân (41 tuổi), Đỗ Viết Đại (54 tuổi) – chủ tiệm vàng Đức Long sống như vợ chồng với Ngân và 10 bị cáo khác bị truy tố tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.
Theo cáo trạng, đường dây do Nhân và một người tên Thủy điều hành. Từ hơn 7 năm trước, nhóm này tổ chức hệ thống giao nhận tiền trái phép giữa Việt Nam và Campuchia. Khi khách có nhu cầu chuyển tiền, các nhân viên hướng dẫn kiểm đếm, ghi nhận thông tin và liên hệ đối tác ở nước ngoài để giao nhận theo thỏa thuận, thu phí cao hơn quy định. Tổng số tiền bị cáo buộc đã được chuyển trái phép lên tới hơn 4.150 tỷ đồng và hàng triệu USD thông qua mạng lưới “công ty ma”, tiệm vàng và các nhân sự chịu trách nhiệm giao dịch, ghi sổ. Trong đó riêng hoạt động của tiệm vàng Đức Long được xác định đã chuyển hơn 2.048 tỷ đồng và 10,7 triệu USD từ Campuchia về Việt Nam.
Bên cạnh các hành vi chuyển tiền trái phép, các bị cáo như Minh, Thắm, Thúy và Hương bị cáo buộc tham gia đường dây rửa tiền, tức nhận và chuyển tiền do tội phạm mà có nhằm che giấu nguồn gốc, biến thành tài sản hợp pháp.
Về mức hình phạt, theo quy định pháp luật Việt Nam, tội “Rửa tiền” có thể bị xử lý rất nghiêm khi số tiền phạm tội lớn, phạm tội có tổ chức, thủ đoạn tinh vi hoặc gây ảnh hưởng xấu đến hệ thống tài chính quốc gia, với mức phạt tù từ 10 năm đến 15 năm. Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc làm một số công việc nhất định.
Đối với tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, pháp luật cũng quy định khung xử lý nghiêm khi hành vi diễn ra quy mô lớn, xuyên quốc gia, gây mất an ninh tài chính – ngân hàng. Các bị cáo trong nhóm này có thể phải đối mặt với mức án phạt tù và các biện pháp chế tài bổ sung tùy theo vai trò, khối lượng tiền vận chuyển bất hợp pháp và hậu quả gây ra.
Phiên tòa hiện vẫn đang diễn ra với phần tranh luận, luận tội và đề nghị mức án từ đại diện Viện kiểm sát; dự kiến sẽ tiếp tục làm rõ vai trò từng bị cáo, chứng cứ liên quan và mức hình phạt cuối cùng trong các ngày xử tiếp theo.
