Nhóm đối tượng ở Campuchia lập hàng trăm doanh nghiệp 'ma', lừa đảo và rửa tiền đến 67.000 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá một đường dây lừa đảo và rửa tiền xuyên biên giới có quy mô được đánh giá là phức tạp nhất từ trước đến nay, với tổng số tiền giao dịch trái phép lên tới hơn 67.000 tỷ đồng. Đến nay, 33 bị can ở nhiều tỉnh thành đã bị khởi tố.
Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nhóm đối tượng đã lập hàng trăm doanh nghiệp “ma”, sử dụng giấy tờ tùy thân giả, phôi căn cước, con dấu giả để mở hơn 1.000 tài khoản ngân hàng nhằm phục vụ hoạt động rửa tiền và hỗ trợ cho các ổ nhóm lừa đảo, đặc biệt là các băng nhóm tại Campuchia. Nhiều nhân viên ngân hàng bị phát hiện thông đồng, tiếp tay mở tài khoản trái phép cho đường dây này.
Từ hệ thống tài khoản doanh nghiệp và cá nhân không chính chủ, nhóm tội phạm đã nhận – chuyển – rút tiền liên tục nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp, gây khó khăn trong công tác truy vết. Công an cũng thu giữ lượng lớn tang vật gồm thiết bị làm giả giấy tờ, máy in, máy khắc dấu, máy tính chứa tài liệu lập doanh nghiệp “ma”, hai thửa đất và khoảng 100 tỷ đồng cùng tiền ngoại tệ liên quan bị phong tỏa.
Theo cơ quan điều tra, số nạn nhân trải rộng trên cả nước, nhiều người bị lừa với số tiền rất lớn, có trường hợp lên đến 12 tỷ đồng. Đường dây được tổ chức chặt chẽ, phân công vai trò cụ thể từ làm giấy tờ giả, mua bán tài khoản, vận chuyển – rút tiền đến kết nối với các tổ chức tội phạm ở nước ngoài.
Hiện vụ án đang tiếp tục được mở rộng, đồng thời công an khuyến cáo người dân cảnh giác trước các hình thức lừa đảo trực tuyến sử dụng tài khoản ngân hàng “ma”, yêu cầu chuyển tiền qua doanh nghiệp lạ hoặc tài khoản cá nhân không rõ danh tính, tránh trở thành nạn nhân của các tổ chức tội phạm công nghệ cao.
