Lừa đảo hơn 7.000 tỷ đồng của hơn 10.000 nạn nhân: Tài sản bị kê biên của 'Shark Thủy' có gì?
Được đánh giá là một trong những vụ huy động vốn trái phép và lừa đảo lớn nhất trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, dưới đây là tài sản bị kê biên của Shark Thủy.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (thường được biết đến với tên gọi Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, hiện đang bị cơ quan điều tra khởi tố với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt hơn 7.677 tỷ đồng thông qua việc phát hành và chuyển nhượng cổ phần “khống” cho hàng chục nghìn nhà đầu tư.
Theo hồ sơ, Egroup được thành lập năm 2008 với vốn điều lệ 32 tỷ đồng. Từ năm 2014 đến 2016, công ty liên tục tăng vốn điều lệ lên tới 962,5 tỷ đồng, tạo dựng hình ảnh tập đoàn lớn mạnh trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cho biết hoạt động kinh doanh của Egroup không tạo ra doanh thu tương ứng với mức tăng trưởng vốn điều lệ.
Từ năm 2015 đến 2023, ông Thủy cùng các cộng sự bị cáo buộc sử dụng mô hình bán cổ phần của các công ty thuộc hệ sinh thái Egroup với lời hứa lợi nhuận 15–20%/năm, đánh vào tâm lý tin tưởng của người dân đối với một thương hiệu giáo dục nổi tiếng toàn quốc.
Hệ sinh thái Egroup gồm khoảng 20 công ty như Anh ngữ Apax, Apax Leaders, Igarten… tạo cảm giác về một tập đoàn đa ngành giàu tiềm lực, từ đó dễ dàng thu hút nhà đầu tư.
Cơ quan điều tra xác định có hơn 10.000 người đã trở thành nạn nhân, hơn 26.000 hợp đồng mua cổ phần được ký. Tổng số tiền bị chiếm đoạt là 7.677 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy hay còn được biết đến với cái tên Shark Thủy.
Để đảm bảo thi hành án và tránh việc tẩu tán tài sản, cơ quan điều tra đã ra quyết định kê biên và phong tỏa nhiều khoản liên quan đến ông Thủy và các công ty trực thuộc. Các tài sản bị kê biên bao gồm: Hơn 47 tỷ đồng đã nộp vào tài khoản tạm giữ. Một tài khoản của ông Thủy bị phong tỏa: hơn 101 triệu đồng. Cổ phần và cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Thủy và người liên quan: trị giá khoảng 127 tỷ đồng. 32 bất động sản thuộc các công ty Apax, Igarten… nhưng đều đã thế chấp tại BIDV – Chi nhánh Thanh Xuân.
Thông tin trên cho thấy khả năng thu hồi toàn bộ số tiền bị chiếm đoạt là rất khó, bởi nhiều tài sản có giá trị lớn đã bị mang đi thế chấp trước đó.
Bên cạnh đó, vụ việc được đánh giá là một trong những vụ huy động vốn trái phép và lừa đảo lớn nhất trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam. Cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng vụ án và xác minh trách nhiệm của các cá nhân liên quan.
