Hơn 8.000 nạn nhân bị lôi kéo vào đường dây lừa đảo tiền ảo ở Đà Nẵng, thiệt hại 90 tỷ đồng
Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa bắt giữ nhóm đối tượng lập sàn tiền ảo và xây dựng nhiều website giả mạo để lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 90 tỉ đồng của hơn 8.000 nhà đầu tư trên cả nước.
Cụ thể, nhóm này đã tạo ra đồng mã hóa mang tên TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, đồng thời thuê lập trình viên thiết kế các website như tsijp.jp, tsibank.ai và tsigh.ai nhằm đánh lừa người dùng rằng đây là hệ sinh thái đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng sinh lời cao.
Sau khi hoàn thiện mô hình, các đối tượng tổ chức quảng bá, kêu gọi đầu tư bằng việc tung ra các thông tin hứa hẹn lợi nhuận lớn, cam kết an toàn tài chính và đưa ra những bảng phân tích “ảo” nhằm tạo lòng tin. Nhiều người tin rằng họ đang tham gia vào một dự án tiền kỹ thuật số hợp pháp nên đã chuyển tiền vào hệ thống để mua token TOSI, trong khi loại token này thực chất không có giá trị và chỉ do nhóm đối tượng tự tạo ra để phục vụ việc lừa đảo.
Khi số lượng nhà đầu tư tham gia lớn và dòng tiền đổ vào mạnh, các website lần lượt đóng lại, hệ thống đầu tư không thể rút tiền, toàn bộ tài khoản bị “đóng băng” khiến hàng nghìn người mất trắng. Các nạn nhân trình báo cơ quan công an và quá trình điều tra cho thấy nhóm đối tượng đã chiếm đoạt số tiền lên đến 90 tỉ đồng.
Cơ quan chức năng nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến thời gian gần đây, trong đó các đối tượng lợi dụng trào lưu đầu tư tiền ảo, tạo token rác và sàn giao dịch giả để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận của người dân. Công an cảnh báo người dân cần thận trọng với các dự án đầu tư không rõ pháp lý, hứa hẹn lãi suất cao bất thường, sàn giao dịch không được kiểm chứng hoặc token không có thông tin minh bạch trên thị trường quốc tế.
Vụ việc đang tiếp tục được mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật, đồng thời là lời nhắc nhở quan trọng đối với nhà đầu tư trong bối cảnh các mô hình lừa đảo tài chính công nghệ ngày càng tinh vi.
