Hé lộ lời khai của đại gia Hồ Quốc Anh: Chi tiền tỷ ‘chạy’ giấy phép, phớt lờ yêu cầu từ công an
Mặc dù bị từ chối hồ sơ xin cấp phép sàn giao dịch thương mại điện tử nhưng Hồ Quốc Anh vẫn chỉ đạo quảng cáo rầm rộ nhằm thu hút người nạp tiền.
Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/11/2025, Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ lời khai của Hồ Quốc Anh (Chủ tịch HĐQT Công ty BBI, người sáng lập ứng dụng BBI Mall) về quá trình chi tiền tỷ để “lo giấy phép” và vận hành mô hình mua bán hàng hóa ảo nhằm lôi kéo nhà đầu tư. Những thông tin mới hé lộ cho thấy nhiều dấu hiệu vi phạm và sự bất chấp cảnh báo từ cơ quan quản lý trong suốt quá trình hoạt động.
Theo hồ sơ, Quốc Anh khai đã bỏ ra hàng tỷ đồng để “nhờ người” xin các loại giấy phép phục vụ việc phát triển hệ sinh thái BBI Mall, từ thương mại điện tử đến các thủ tục liên quan lĩnh vực công nghệ. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định những khoản chi này không được chứng minh bằng chứng từ hợp pháp và chưa xác nhận được người nhận tiền. Tuy nhiên, dù biết ứng dụng BBI Mall chưa đủ điều kiện pháp lý, Quốc Anh vẫn phớt lờ yêu cầu của cơ quan chức năng, chỉ đạo triển khai rầm rộ, quảng bá lợi nhuận cao nhằm thu hút người dùng nạp tiền, tích điểm và quy đổi.
Không chỉ vận hành mô hình giao dịch ảo, Quốc Anh còn thừa nhận đã nhận nhiều cảnh báo từ đối tác và người am hiểu pháp lý về rủi ro vi phạm. Tuy vậy, thay vì điều chỉnh hoạt động, bị can lại tiếp tục mở rộng ứng dụng, đẩy mạnh chiến dịch kêu gọi đầu tư để duy trì thanh khoản và dòng tiền. Cơ quan điều tra đánh giá đây là yếu tố cho thấy Quốc Anh cố ý thực hiện hành vi sai phạm dù biết rõ mô hình không hợp pháp.
Đáng chú ý, ứng dụng BBI Mall được quảng cáo cho phép người dùng mua bán hàng hóa ảo để tích điểm, nhận hoa hồng lên tới 180%/năm. Lợi nhuận được trả chủ yếu từ tiền của người tham gia sau, mang đặc trưng mô hình đa cấp trái phép. Khi dòng tiền đứt, hàng nghìn nhà đầu tư không thể rút tiền, gây thiệt hại lớn.
Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm những cá nhân liên quan đến việc vận hành, quảng bá, môi giới và kêu gọi đầu tư vào BBI Mall. Hồ Quốc Anh có thể đối diện các tội danh liên quan chiếm đoạt tài sản và tổ chức kinh doanh theo mô hình trái luật. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác với các nền tảng thương mại điện tử không minh bạch, đặc biệt những ứng dụng cam kết lợi nhuận cao bất thường.
