Shark Bình vướng thêm vụ án hình sự, vạch trần loạt sai phạm tại các doanh nghiệp liên quan
Cơ quan điều tra đề nghị truy tố Shark Bình về 3 tội danh liên quan vụ án AntEx và sai phạm tại doanh nghiệp. Đáng chú ý, hơn 25,2 tỷ đồng đã được nộp khắc phục hậu quả.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án liên quan Nguyễn Hòa Bình (SN 1981, trú tại Hà Nội), tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, đồng thời đề nghị truy tố bị can này về 3 tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng bị đề nghị truy tố trong vụ án còn có 12 bị can khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (SN 1983), Giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (SN 1981), Giám đốc Công ty cổ phần Công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1975), Phó tổng Giám đốc NextTech; và Nguyễn Hà Thủy (SN 1988), Trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình là người có trình độ, chuyên môn về công nghệ và tài chính. Tuy nhiên, cơ quan điều tra cáo buộc bị can này đã cùng những người liên quan đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.
Những nội dung trong kết luận điều tra cho thấy vụ án không chỉ liên quan đến hoạt động huy động vốn từ dự án tiền số mà còn mở rộng sang các sai phạm bị cáo buộc trong quản lý kế toán, kê khai doanh thu và thực hiện nghĩa vụ thuế tại một số doanh nghiệp liên quan.
AntEx từng được giới thiệu là dự án phát triển hệ sinh thái tài chính phi tập trung. Theo thông tin cơ quan công an công bố trước đó, nhóm phát triển dự án đã phát hành 33,2 tỷ token, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư và thu về khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương 117 tỷ đồng.
Đây là một trong những con số đáng chú ý nhất trong vụ án, bởi dự án tiền số từng thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhưng sau đó trở thành đối tượng điều tra của cơ quan chức năng.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình cùng các bị can liên quan bị cáo buộc đã sử dụng thông tin gian dối về dự án AntEx để chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Cơ quan điều tra đồng thời đề nghị buộc các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người bị thiệt hại.
Cần lưu ý, số tiền khoảng 117 tỷ đồng là khoản tiền được xác định thu về từ việc bán token theo thông tin công an công bố trước đó. Không nên đồng nhất toàn bộ số tiền này với khoản thiệt hại cuối cùng của từng nhà đầu tư nếu chưa có số liệu cụ thể trong kết luận điều tra về tổng thiệt hại và phương án phân chia trách nhiệm hoàn trả.
Ngoài hành vi liên quan dự án AntEx, Shark Bình còn bị cáo buộc có sai phạm trong hoạt động kế toán tại doanh nghiệp.
Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên sử dụng 2 hệ thống sổ sách kế toán nhằm che giấu doanh thu, lợi nhuận. Cụ thể, từ năm 2022 đến tháng 5/2025, Công ty Nextland bán 7 bất động sản, thu về hơn 117 tỷ đồng.
Trong số tiền này, khoảng 44,8 tỷ đồng bị để ngoài sổ sách kế toán nhưng vẫn được kê khai, quyết toán thuế. Cơ quan điều tra cho rằng việc sử dụng 2 hệ thống sổ sách đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng.
Các tình tiết trên là căn cứ để cơ quan điều tra xem xét trách nhiệm của những người liên quan đối với hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Việc xác định trách nhiệm hình sự cụ thể của từng bị can sẽ được xem xét trong quá trình giải quyết vụ án theo quy định pháp luật.
Một nội dung khác trong kết luận điều tra liên quan đến hoạt động của Công ty Công nghệ Vimo. Cơ quan điều tra xác định Shark Bình đã chỉ đạo nhân viên cung cấp dịch vụ nhưng không xuất hóa đơn, không đưa doanh thu vào sổ sách kế toán.
Bên cạnh đó, bị can còn bị cáo buộc chỉ đạo hợp thức hóa các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nhằm che giấu thông tin cá nhân sở hữu cổ phần. Theo kết luận điều tra, ông Bình thậm chí nhờ nhân viên đứng tên chủ sở hữu các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên để nhận tiền cổ tức được chi trả. Từ những hành vi bị cáo buộc nêu trên, cơ quan điều tra xác định số tiền trốn thuế liên quan là hơn 38,7 tỷ đồng.
Đây là khoản tiền gắn với hành vi trốn thuế bị cáo buộc, cần được phân biệt với số tiền khoảng 4,3 tỷ đồng thiệt hại ngân sách được xác định trong nội dung vi phạm quy định về kế toán tại Nextland. Hai con số phản ánh những nội dung khác nhau trong kết luận điều tra, không nên cộng gộp thành một khoản thiệt hại duy nhất khi chưa có căn cứ xác định đầy đủ.
Trong quá trình điều tra, theo thông tin được nêu trong kết luận, Nguyễn Hòa Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác với cơ quan chức năng và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.
Cơ quan điều tra cũng ghi nhận một số tình tiết liên quan đến nhân thân của bị can, gồm lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Đây là những nội dung có thể được xem xét khi đánh giá vụ án theo quy định pháp luật, nhưng không đồng nghĩa với việc bị can đương nhiên được miễn trách nhiệm hình sự hoặc được áp dụng một mức hình phạt cụ thể.
Về trách nhiệm dân sự, cơ quan điều tra đề nghị buộc các bị can hoàn trả số tiền đã chiếm đoạt của nhà đầu tư AntEx, đồng thời khắc phục thiệt hại ngân sách liên quan đến các hành vi trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán.
Đáng chú ý, theo kết luận điều tra, Shark Bình cùng 12 đồng phạm và gia đình đã nộp tổng cộng hơn 25,2 tỷ đồng để khắc phục hậu quả vụ án.
Tuy nhiên, khoản tiền đã nộp khắc phục cần được phân biệt với tổng số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt từ nhà đầu tư hoặc số tiền liên quan đến các hành vi vi phạm về thuế, kế toán. Việc xác định mức độ khắc phục, trách nhiệm hoàn trả và nghĩa vụ của từng bị can sẽ phụ thuộc vào kết quả giải quyết vụ án cũng như các tài liệu được cơ quan tiến hành tố tụng xem xét.
Theo thông tin trong hồ sơ vụ việc được cung cấp, đây là vụ án thứ hai Nguyễn Hòa Bình bị xử lý hình sự. Trước đó, trong vụ án liên quan đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam, tức Mr Pips, Shark Bình đã bị truy tố về tội Rửa tiền. Phiên tòa xét xử vụ án này được thông tin dự kiến diễn ra ngày 26/10/2026.
Việc tiếp tục bị đề nghị truy tố trong vụ án liên quan AntEx khiến những vấn đề về trách nhiệm của Shark Bình tại các doanh nghiệp liên quan và quyền lợi của nhà đầu tư tiếp tục nhận được sự quan tâm.
Dù vậy, cần phân biệt rõ các giai đoạn tố tụng: kết luận điều tra và đề nghị truy tố là những bước trong quá trình giải quyết vụ án, chưa phải bản án kết tội có hiệu lực pháp luật. Trách nhiệm hình sự của từng bị can sẽ được xác định theo trình tự tố tụng và phán quyết của tòa án.
Vụ án cũng đặt ra vấn đề về mức độ minh bạch trong hoạt động huy động vốn bằng tài sản số, trách nhiệm cung cấp thông tin của đơn vị phát triển dự án và nghĩa vụ quản lý tài chính, kế toán tại doanh nghiệp. Đối với nhà đầu tư, việc tìm hiểu thông tin pháp lý, cơ chế vận hành và rủi ro của dự án trước khi rót vốn là yếu tố quan trọng nhằm hạn chế nguy cơ thiệt hại.
Hiện các nội dung về trách nhiệm hình sự, nghĩa vụ hoàn trả tiền cho nhà đầu tư và khắc phục thiệt hại ngân sách sẽ tiếp tục được giải quyết theo quy định pháp luật.
