Shark Bình cười tươi khó hiểu khi hầu tòa vụ Mr Pips, hé lộ cáo buộc liên quan 319 tỷ đồng
Sáng 26/10, Shark Bình xuất hiện tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án Phó Đức Nam (Mr Pips) với nụ cười tươi, thu hút sự chú ý. Theo cáo trạng, ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội Rửa tiền, liên quan đến dòng tiền 319 tỷ đồng của 232 bị hại trong đường dây lừa đảo tài chính.
Shark Bình xuất hiện tại phiên tòa xét xử 188 bị cáo vụ Mr Pips
Sáng 26/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 188 bị cáo trong vụ án liên quan đến Phó Đức Nam, còn gọi là Mr Pips, cùng các đồng phạm. Đây là vụ án có quy mô lớn, với các cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và trốn thuế, xảy ra tại Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Trong số các bị cáo được đưa đến phiên tòa, Nguyễn Hòa Bình, thường được biết đến với tên gọi Shark Bình, là gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm. Ông Bình từng được biết đến rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ, kinh doanh và đầu tư, đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Ngân Lượng.
Khi được lực lượng công an dẫn xuống từ xe chở phạm nhân, Shark Bình xuất hiện với nụ cười tươi, vẻ mặt khá bình thản. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý trong bối cảnh phiên tòa đang làm rõ những cáo buộc liên quan đến một đường dây lừa đảo tài chính có số tiền chiếm đoạt được xác định lên tới gần 1.560 tỷ đồng.
Tuy nhiên, biểu cảm của một bị cáo khi xuất hiện tại tòa không phản ánh bản chất vụ án hay kết quả xét xử. Điều đáng chú ý hơn nằm ở những cáo buộc được nêu trong hồ sơ tố tụng, đặc biệt là vai trò của các cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình tiếp nhận, luân chuyển và che giấu dòng tiền.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, ông Nguyễn Hòa Bình bị truy tố về tội Rửa tiền theo Điều 324 Bộ luật Hình sự. Cùng bị đưa ra xét xử về tội danh này với ông Bình có hai cộng sự là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam.
Việc truy tố đồng nghĩa với việc cơ quan công tố đưa ra cáo buộc để tòa án xem xét tại phiên xét xử. Trách nhiệm hình sự của từng bị cáo sẽ được HĐXX đánh giá trên cơ sở chứng cứ, lời khai và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án.
Hơn 900 bị hại được triệu tập, nhiều bị cáo đối diện các tội danh nghiêm trọng
Theo thông tin tại phiên tòa, trong tổng số 188 bị cáo có 163 người đang bị tạm giam và 25 người được tại ngoại. HĐXX triệu tập hơn 900 bị hại cùng những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan để phục vụ quá trình xét xử.
Phiên tòa được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến tại nhiều điểm cầu nhằm đáp ứng yêu cầu xét xử vụ án có số lượng người tham gia tố tụng lớn.
Điểm cầu trung tâm đặt tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, với sự tham gia của HĐXX, đại diện viện kiểm sát, hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư bào chữa. Điểm cầu thứ hai được bố trí tại hội trường TAND TP Hà Nội dành cho những người bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Điểm cầu thứ ba đặt tại hội trường Trại tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội, nơi có phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam.
Trong số những người bị đưa ra xét xử, Phó Đức Nam bị cáo buộc giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu đường dây lừa đảo. Lê Khắc Ngọ, còn gọi là Mr Hunter, và Nguyễn Thanh Phong cũng bị xét xử về các tội danh liên quan theo cáo trạng.
Ngoài Nguyễn Hòa Bình và hai cộng sự bị truy tố về tội Rửa tiền, bố mẹ của Phó Đức Nam là Phó Đức Thắng và Lê Thị Liễu, cùng bạn gái Nguyễn Thanh Tâm, cũng phải hầu tòa về tội danh này.
Bị cáo Phó Đức Tuấn, cháu họ của Mr Pips, bị đưa ra xét xử về tội Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có. Nguyễn Thị Thủy, mợ của Phó Đức Nam, bị truy tố về các tội Rửa tiền và Trốn thuế. Theo cáo trạng, 177 bị cáo còn lại bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Việc triệu tập hơn 900 bị hại cho thấy phạm vi ảnh hưởng của vụ án rất lớn. Đối với những người đã chuyển tiền vào các sàn giao dịch bị cáo buộc lừa đảo, phiên tòa là cơ hội để các vấn đề liên quan đến thiệt hại, trách nhiệm của các bị cáo và việc giải quyết quyền lợi được xem xét theo quy định pháp luật.
Đường dây 36 website giả mạo, chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng
Theo hồ sơ tố tụng, hoạt động phạm tội bắt đầu từ năm 2017, khi Phó Đức Nam bàn bạc và tiếp thu mô hình vận hành sàn giao dịch tài chính ảo từ Isik Uran, người mang quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ.
Sau đó, Nam cùng các đồng phạm bị cáo buộc xây dựng 36 website giả mạo giao diện của những sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế như GKFX, DK Trade, ASX, ACX và GTMX, đồng thời kết nối với các phần mềm giao dịch MT4, MT5.
Theo cáo trạng, bản chất các nền tảng này không phải là những sàn giao dịch thực sự kết nối với thị trường tài chính quốc tế như thông tin quảng bá. Hệ thống bị cáo buộc được lập trình để can thiệp vào lệnh giao dịch, khiến nhà đầu tư giao dịch trực tiếp với chủ sàn và có thể mất tiền theo cơ chế do nhóm vận hành kiểm soát.
Để thu hút người tham gia, đường dây bị cáo buộc tổ chức hoạt động tư vấn, quảng bá và tuyển dụng số lượng lớn nhân viên telesales. Các nhân viên được sử dụng để tiếp cận khách hàng, giới thiệu cơ hội đầu tư và hướng dẫn nạp tiền vào tài khoản giao dịch.
Phía sau hoạt động này, Phó Đức Nam bị cáo buộc thành lập nhiều công ty, mở tài khoản ngân hàng và tài khoản tại các cổng thanh toán trung gian, đồng thời thuê văn phòng ở nhiều địa phương để tổ chức bộ máy vận hành.
Cơ quan điều tra xác định Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu trong 919 vụ lừa đảo, với tổng số tiền chiếm đoạt gần 1.560 tỷ đồng. Đây là con số đặc biệt lớn, phản ánh quy mô hoạt động và mức độ thiệt hại được xác định trong hồ sơ vụ án.
Đáng chú ý, dòng tiền thu được từ hoạt động bị cáo buộc lừa đảo còn được sử dụng để mua bất động sản, vàng, ngoại tệ và tài sản có giá trị cao. Theo hồ sơ tố tụng, Phó Đức Nam đã chi hơn 378 tỷ đồng để mua 32 bất động sản, sử dụng 141 tỷ đồng mua vàng, trong đó có 78 kg vàng nguyên khối và hàng trăm lượng vàng SJC.
Ngoài ra, Nam còn bị cáo buộc quy đổi hơn 1,7 triệu USD và 1 triệu SGD để cất giữ. Một số cá nhân liên quan bị cho là đã đứng tên thành lập các pháp nhân như Công ty TNHH Bất động sản South Wealth, Công ty Cổ phần Tech Invest và Công ty Cổ phần Vận tải Phương Nam Xanh để phục vụ việc mua bán, nắm giữ tài sản.
Các tài sản được nêu trong hồ sơ bao gồm căn hộ tại những dự án như Masteri Thảo Điền, Đảo Kim Cương và 8 ô tô hạng sang. Những tình tiết này là một trong những nội dung quan trọng để cơ quan tố tụng làm rõ việc quản lý, sử dụng tài sản có nguồn gốc từ hoạt động bị cáo buộc phạm tội.
Cáo trạng nêu dòng tiền 319 tỷ đồng liên quan đến ví Ngân Lượng
Liên quan trực tiếp đến Shark Bình, cáo trạng tập trung vào hoạt động cung cấp dịch vụ thanh toán của Công ty Ngân Lượng và các giao dịch được xác định có liên quan đến những sàn ngoại hối do Phó Đức Nam vận hành.
Theo cáo trạng, từ tháng 6/2020, Công ty Ngân Lượng nhận được nhiều văn bản của cơ quan công an đề nghị xác minh các tài khoản ví điện tử liên quan đến những sàn forex bị nghi lừa đảo.
Cơ quan công tố cáo buộc ông Nguyễn Hòa Bình, dù biết các sàn giao dịch có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đang bị điều tra, vẫn chỉ đạo cấp dưới tiếp tục duy trì dịch vụ chăm sóc khách hàng đối với ví Ngân Lượng, đồng thời thu phí giao dịch ở mức 2,5% đối với tiền nạp và 1% cộng 1.000 đồng đối với mỗi lần rút tiền.
Một nội dung đáng chú ý khác là cáo buộc ông Bình chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Phó Đức Nam tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền giả của một tài khoản ví khác để cung cấp cho cơ quan công an, nhằm che giấu dòng tiền thực tế. Đây là tình tiết cần được làm rõ tại phiên tòa thông qua việc xem xét tài liệu, dữ liệu giao dịch và lời khai của những người liên quan.
Theo cơ quan tố tụng, từ ngày 15/6/2020 đến ngày 23/9/2022, có 232 bị hại đã chuyển tổng cộng 319 tỷ đồng vào các tài khoản ví Ngân Lượng thuộc đường dây bị cáo buộc lừa đảo. Cáo trạng xác định ông Nguyễn Hòa Bình phải chịu trách nhiệm hình sự đối với toàn bộ số tiền này.
Con số 319 tỷ đồng trở thành một trong những chi tiết đáng chú ý nhất liên quan đến bị cáo Nguyễn Hòa Bình trong vụ án. Tuy nhiên, cần phân biệt số tiền được xác định có liên quan đến các tài khoản ví với số tiền thiệt hại cuối cùng, số tiền được thu hồi và trách nhiệm cụ thể của từng cá nhân. Những vấn đề này phải được xem xét trên cơ sở hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại tòa.
Đối với tội Rửa tiền, cơ quan tiến hành tố tụng cần làm rõ bản chất các giao dịch, nguồn gốc tài sản, nhận thức và hành vi cụ thể của từng bị cáo. Đây cũng là căn cứ quan trọng để HĐXX đánh giá các cáo buộc và đưa ra phán quyết theo quy định pháp luật.
Phiên tòa xét xử vụ Mr Pips thu hút sự quan tâm không chỉ bởi số lượng 188 bị cáo hay số tiền gần 1.560 tỷ đồng được xác định trong các vụ lừa đảo, mà còn bởi những mắt xích liên quan đến hoạt động thanh toán trung gian và quá trình luân chuyển tài sản. Kết quả xét xử sẽ làm rõ vai trò của từng bị cáo, đồng thời xác định các vấn đề liên quan đến quyền lợi của hơn 900 bị hại được triệu tập.
