Công an Hà Nội thông báo nóng vụ lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ, nhiều khách hàng cần trình báo
Công an TP.Hà Nội đang điều tra vụ lừa đảo liên quan 3 công ty du lịch, nghỉ dưỡng với thủ đoạn dụ khách nộp tiền để bán lại thẻ kỳ nghỉ giá cao. Đã có 4 bị can bị khởi tố, nhiều người được đề nghị trình báo.
Ngày 16/10, Công an TP.Hà Nội thông tin Phòng Cảnh sát kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty TNHH DreamTrips và Công ty CP Legacy Capital. Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can gồm Vũ Hòa Dương, Nguyễn Đình Hoài Nam, Nguyễn Trọng Lam và Bùi Thị Hương Giang để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo thông tin ban đầu, từ đầu năm 2024 đến tháng 2/2026, các bị can thành lập Công ty TNHH DreamTrips, đặt trụ sở tại tầng 11 tòa nhà Zen Tower, số 12 Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội, và Công ty CP Legacy Capital, đặt tại tầng 9 tòa nhà Mipec, số 229 Tây Sơn, phường Kim Liên, Hà Nội.
Cơ quan công an xác định nhóm bị can đã đưa ra thông tin gian dối về khả năng tìm người mua lại hợp đồng, thẻ kỳ nghỉ với giá cao. Mục đích là tạo lòng tin, khiến khách hàng đồng ý ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc, qua đó chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền đặc biệt lớn.
Điểm đáng chú ý của thủ đoạn này là đánh vào nhu cầu thu hồi vốn của những người từng bỏ tiền mua gói nghỉ dưỡng hoặc thẻ kỳ nghỉ. Khi không còn nhu cầu sử dụng, một số khách hàng có thể muốn chuyển nhượng hợp đồng để lấy lại một phần hoặc toàn bộ số tiền đã chi trả. Lợi dụng tâm lý đó, các đối tượng đưa ra lời mời chào tìm người mua với mức giá hấp dẫn, khiến khách hàng kỳ vọng giao dịch sẽ giúp họ thu hồi khoản đầu tư ban đầu.
Tuy nhiên, theo thông tin điều tra, những lời giới thiệu về khả năng tìm người mua lại hợp đồng, thẻ kỳ nghỉ trong vụ án liên quan DreamTrips và Legacy Capital là thông tin gian dối nhằm dụ khách hàng nộp tiền. Việc khách hàng đã ký hợp đồng hoặc chuyển tiền không đồng nghĩa với việc giao dịch chuyển nhượng sẽ được thực hiện như cam kết.
Trước diễn biến trên, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Hà Nội đề nghị những người đã nộp tiền, ký hợp đồng chuyển nhượng hoặc hợp đồng kỳ nghỉ với Công ty TNHH DreamTrips và Công ty CP Legacy Capital đến trình báo tại số 328 Khâm Thiên, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội.
Người liên quan có thể liên hệ điều tra viên qua số điện thoại 0369013179 để được hướng dẫn giải quyết. Thời hạn trình báo được cơ quan công an thông báo là trước ngày 30/12/2026. Những người từng giao dịch với hai doanh nghiệp trên cần chủ động kiểm tra lại hồ sơ, hợp đồng và chứng từ thanh toán để cung cấp thông tin phục vụ quá trình xác minh.
Công ty Zesttrip bị điều tra với thủ đoạn tương tự
Cùng ngày, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế cũng đã khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ du lịch Zesttrip, có trụ sở tại số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội.
Theo cơ quan điều tra, từ tháng 3/2025 đến tháng 4/2026, bà Đặng Thị Hà Lý, Phó giám đốc Công ty Zesttrip, bị xác định đã mua thông tin của những khách hàng từng mua gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ tại các công ty du lịch khác. Sau đó, bà Lý bị cáo buộc chỉ đạo nhân viên gọi điện cho những người này, thông báo có khách hàng muốn mua lại gói nghỉ dưỡng hoặc thẻ kỳ nghỉ với mức giá cao hơn số tiền họ đã bỏ ra trước đó.
Tuy nhiên, theo thông tin điều tra, thực tế không có người có nhu cầu mua lại những gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ nói trên. Các cuộc gọi được sử dụng để tạo niềm tin, khiến khách hàng đồng ý nộp tiền đặt cọc hoặc thanh toán phí dịch vụ tìm kiếm người mua.
Sau khi khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền, Công ty Zesttrip không tìm kiếm hoặc liên hệ với người mua lại các gói kỳ nghỉ, thẻ kỳ nghỉ như cam kết mà bị cáo buộc chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Việc chủ động tiếp cận những người từng mua sản phẩm du lịch có thể khiến lời mời chào trở nên đáng tin hơn, nhất là khi khách hàng được thông báo rằng đã có người quan tâm đến hợp đồng của mình. Nếu không kiểm tra kỹ thông tin về bên mua, điều kiện chuyển nhượng và cơ sở thu phí, khách hàng có nguy cơ mất thêm tiền trong quá trình tìm cách bán lại gói nghỉ dưỡng đã mua.
Công an TP.Hà Nội đề nghị những người cho rằng mình là bị hại trong vụ án liên quan Công ty Zesttrip đến trình báo tại địa chỉ số 15, ngõ 82 Dịch Vọng Hậu, phường Cầu Giấy, Hà Nội, để được hướng dẫn giải quyết. Người liên quan nên chuẩn bị hợp đồng đã ký, giấy biên nhận, chứng từ chuyển khoản, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi và các tài liệu thể hiện nội dung thỏa thuận với doanh nghiệp.
Từ các vụ việc đang được điều tra, người dân cần thận trọng trước những lời mời chào mua lại thẻ kỳ nghỉ, hợp đồng nghỉ dưỡng với giá cao bất thường, đặc biệt khi bên cung cấp dịch vụ yêu cầu chuyển tiền trước để đặt cọc hoặc trả phí tìm người mua. Trước khi giao dịch, khách hàng nên xác minh danh tính bên mua, kiểm tra điều khoản chuyển nhượng, yêu cầu làm rõ trách nhiệm của đơn vị trung gian và không chuyển tiền chỉ dựa trên lời hứa hẹn qua điện thoại.
Những người đã ký hợp đồng hoặc nộp tiền nhưng không nhận được dịch vụ như cam kết cần lưu giữ đầy đủ chứng cứ, chủ động trình báo cơ quan công an và cung cấp thông tin trung thực để phục vụ điều tra. Việc xác định trách nhiệm của các cá nhân, tổ chức liên quan và xử lý theo quy định pháp luật sẽ căn cứ vào kết quả điều tra, chứng cứ thu thập được và quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng.
