Bà chủ Thiên Minh Đức Chu Thị Thành sắp hầu tòa: Hé lộ thủ đoạn liên quan Quỹ bình ổn xăng dầu
Chỉ còn ít ngày trước phiên tòa dự kiến mở ngày 2/11, vụ án liên quan Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức Chu Thị Thành tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận với những con số đáng chú ý!
Ngày 2/11 tới, TAND TP Hà Nội dự kiến xét xử sơ thẩm Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, trong vụ án liên quan cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng Quỹ bình ổn giá xăng dầu và mua bán hơn 150 hóa đơn khống. Cùng vụ án, 22 người khác cũng bị truy tố về các tội danh liên quan.
Theo thông tin từ cáo trạng, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm Chu Thị Thành (SN 1960), Chủ tịch Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức, về hai tội danh gồm Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 2/11 và được xét xử công khai.
Cùng vụ án, 22 bị can khác bị truy tố về các tội danh liên quan, trong đó có Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước hoặc Trốn thuế. Hội đồng xét xử gồm 5 người, do thẩm phán Nguyễn Văn Chương làm chủ tọa.
Theo cáo trạng, Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, với hai cổ đông chính là Chu Thị Thành nắm giữ hơn 77% vốn và con trai bà là Chu Đăng Khoa, còn được biết đến với biệt danh “Khoa kim cương” hoặc “Khoa Nam Phi”, sở hữu hơn 22% vốn.
Sau khi được cấp phép làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sử dụng các tài khoản tại BIDV và Vietcombank để thực hiện việc trích lập, quản lý và sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (Quỹ BOG) theo quy định.
Tuy nhiên, theo nội dung cáo trạng, từ đầu năm 2020, hoạt động kinh doanh xăng dầu gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Trong bối cảnh đó, Chu Thị Thành bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới bán xăng dầu nhưng không xuất hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT), với đơn giá thấp hơn giá bán có xuất hóa đơn.
Mục đích của việc này, theo cơ quan tố tụng, là thu tiền bán hàng ngay để phục vụ đầu tư các dự án của công ty, đồng thời tránh phải trích lập Quỹ BOG vào thời điểm mức trích quỹ cao.
Sau đó, doanh nghiệp tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn để bán hóa đơn khống vào thời điểm được chi sử dụng Quỹ BOG hoặc khi mức trích lập quỹ thấp. Việc này được cho là nhằm hợp thức hóa lượng xăng dầu đã bán nhưng không xuất hóa đơn trước đó, đồng thời tạo điều kiện rút tiền từ Quỹ BOG để sử dụng.
Ngoài khoản tiền liên quan đến quỹ bình ổn, theo cáo trạng, nhóm này còn thu lợi từ việc bán hóa đơn khống với mức phí từ 300-500 đồng/lít xăng dầu. Số tiền khách hàng chuyển cho Thiên Minh Đức khi mua xăng dầu không có hóa đơn được hợp thức hóa bằng nội dung bổ sung vốn.
Đáng chú ý, hoạt động quản lý và sử dụng Quỹ BOG xăng dầu phải được báo cáo định kỳ theo quy định. Hằng tháng, doanh nghiệp có trách nhiệm báo cáo Bộ Tài chính thông qua Cục Quản lý giá và Bộ Công Thương thông qua Vụ Thị trường trong nước về tình hình trích lập, sử dụng quỹ của tháng liền kề trước đó.
Để che giấu hành vi bị cáo buộc chiếm đoạt tiền từ quỹ, Chu Thị Thành cùng các đồng phạm bị xác định đã lập báo cáo định kỳ hằng tháng với số liệu không phản ánh đúng sản lượng xăng dầu bán ra thực tế. Những báo cáo này được cho là nhằm che giấu việc sử dụng quỹ và gây khó khăn cho quá trình kiểm tra, đối chiếu số liệu.
Hơn 100 tỷ đồng được nộp khắc phục hậu quả, riêng Chu Thị Thành nộp hơn 99 tỷ đồng
Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định Chu Thị Thành giữ vai trò chủ mưu trong vụ án. Bằng các phương thức nêu trên, bà Thành cùng cấp dưới bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ bình ổn giá xăng dầu.
Bên cạnh đó, nhóm này còn thực hiện hành vi bán khống hơn 150 hóa đơn, thu lợi bất chính hơn 20 tỷ đồng. Đây là những con số đáng chú ý trong vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu của Tập đoàn Thiên Minh Đức.
Theo thông tin trong hồ sơ vụ án, trong quá trình điều tra, Chu Thị Thành và các bị can khác đã chủ động nộp hơn 100 tỷ đồng để khắc phục toàn bộ thiệt hại liên quan đến vụ án. Trong đó, riêng bà Thành đã nộp hơn 99 tỷ đồng.
Việc các bị can nộp tiền khắc phục hậu quả là tình tiết được ghi nhận trong quá trình giải quyết vụ án. Tuy nhiên, trách nhiệm hình sự của từng bị can và việc đánh giá các tình tiết liên quan sẽ thuộc thẩm quyền xem xét của tòa án tại phiên xét xử.
Phiên tòa dự kiến ngày 2/11 tới sẽ làm rõ các hành vi bị cáo buộc, vai trò của Chu Thị Thành và những người liên quan, cũng như trách nhiệm đối với số tiền được xác định đã bị chiếm đoạt và khoản thu lợi bất chính từ hoạt động mua bán hóa đơn.
Vụ án thu hút sự chú ý bởi liên quan đến Quỹ bình ổn giá xăng dầu, một công cụ được sử dụng nhằm góp phần điều tiết giá bán lẻ xăng dầu trong nước. Các cáo buộc trong vụ án cũng đặt ra yêu cầu về việc quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và bảo đảm tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh xăng dầu.
Kết quả xét xử sẽ là căn cứ để xác định trách nhiệm pháp lý của từng bị cáo theo quy định. Các hành vi nêu trên hiện là nội dung cáo buộc trong hồ sơ vụ án; các bị cáo được coi là không có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự luật định và có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật.
