Hé lộ chiêu trò lập khách hàng ‘ảo’, cựu Tổng Giám đốc vàng SJC kiếm chênh lệch 'siêu khủng' từ vàng
Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng, truy tố bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), cùng 15 bị can khác vì lợi dụng chính sách bình ổn giá vàng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) để trục lợi.
Nguồn tin từ báo Dân trí cho biết, theo cáo trạng, ngày 3/6/2024, NHNN triển khai chương trình bán vàng miếng SJC trực tiếp cho bốn ngân hàng thương mại nhà nước (Agribank, BIDV, Vietinbank, Vietcombank) và Công ty SJC nhằm bình ổn giá. NHNN quy định rõ ràng giá bán, cách niêm yết công khai, minh bạch.
Chiêu trò lập khống, 'tuồn' vàng miếng bình ổn giá ra ngoài kiếm chênh lệch của cựu Tổng Giám đốc SJC
Tuy nhiên, thay vì tuân thủ, bà Hằng chỉ đạo cấp dưới lập khống hàng loạt lệnh xuất vàng, ghi tên khách hàng “ảo” để tuồn vàng ra ngoài bán cao hơn giá niêm yết. Phần tiền theo giá bình ổn nộp về kho quỹ SJC, còn khoản chênh lệch chuyển cho bà Hằng.
Điều tra cho thấy, bà Hằng còn chỉ đạo lãnh đạo Xưởng vàng Tân Thuận đưa vàng nguyên liệu bên ngoài vào gia công, sản xuất hơn 6.200 lượng vàng miếng SJC trái phép, gây thiệt hại hơn 74 tỷ đồng.
Ngoài ra, bà Hằng còn chỉ đạo sản xuất trái quy định hơn 11.500 lượng vàng nhẫn SJC, khiến Nhà nước thiệt hại thêm 15 tỷ đồng. Tổng cộng, cựu Tổng Giám đốc SJC đã chỉ đạo sản xuất, tiêu thụ trái phép 18.641 lượng vàng, gây thiệt hại hơn 90 tỷ đồng và hưởng lợi bất chính hơn 71 tỷ đồng.
Bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng Giám đốc SJC
Tại các chi nhánh, bà Hằng tiếp tục chỉ đạo giám đốc lập danh sách khách hàng khống để tuồn vàng ra ngoài. Cụ thể, ở chi nhánh Hải Phòng, 1.711 khách hàng giả được lập, qua đó rút ra hơn 2.800 lượng vàng trị giá 221 tỷ đồng.
Ở chi nhánh Miền Trung, nhân viên được giao hàng nghìn lượng vàng mang đi bán, đồng thời lập chứng từ cho hơn 1.500 khách hàng khống.
Đáng chú ý, một số nhân viên còn bị huy động góp vàng để bán quay vòng, sau đó hợp thức hóa bằng lệnh mua lại theo giá bình ổn, tiếp tục bán ra ngoài nhằm hưởng chênh lệch.
Cơ quan tố tụng xác định, tổng số tiền bà Lê Thúy Hằng thu lợi bất chính lên tới 73,5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an đã thu giữ hơn 429 lượng vàng, 1,09 kg vàng thỏi, 28,4 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều bất động sản đứng tên bà Hằng và cấp dưới.
Hiện, bà Hằng bị truy tố về 2 tội danh: Tham ô tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
