Sau khi bị bắt vì hành vi đưa hối lộ, Nguyễn Văn Vi (tức Vi 'Ngộ') – một giang hồ cộm cán tại Thanh Hóa tiếp tục bị khởi tố thêm về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự.
Ngày 2/8, Cơ quan chức năng cho biết đã khởi tố, tạm giam thêm ba nghi can khác gồm Nguyễn Huy Tùng, Đào Mạnh Linh và Lê Thị Tính, cùng bị cáo buộc với tội danh tương tự như Vi “Ngộ”. Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra mở rộng vụ án xảy ra tại Công ty Cổ phần Khí hóa lỏng Mạnh Tùng Petro, có trụ sở tại phường Hạc Thành, TP Thanh Hóa.

Cảnh sát áp giải trùm giang hồ Vi "Ngộ". Ảnh: VnExpress
Theo điều tra, Vi “Ngộ” từng là cổ đông sáng lập, giữ vai trò chủ chốt trong điều hành hoạt động tại Mạnh Tùng Petro. Quá trình điều tra cho thấy công ty này đã bỏ ngoài sổ sách kế toán hơn 33 tỷ đồng doanh thu, có dấu hiệu trốn thuế lên tới hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị cáo buộc lập khống hàng loạt hóa đơn giá trị gia tăng, thực hiện các giao dịch “ma” để hợp thức hóa hồ sơ nhằm trốn thuế.
Trước đó, ngày 21/7, Nguyễn Văn Vi bị bắt vì hành vi Đưa hối lộ. Cơ quan điều tra xác định Vi “Ngộ” đã chuyển 350 triệu đồng cho một cựu quân nhân, nhờ người này đưa tiền “chạy án” cho một cán bộ tư pháp để giúp Nguyễn Ngọc Hòa (tức Hòa “Chua”), một phạm nhân đang thụ án chung thân về tội giết người, được giảm án.
Tuy nhiên, số tiền này không đến được đúng nơi như dự tính. Cựu quân nhân giữ lại 70 triệu đồng để chi tiêu cá nhân, phần còn lại chuyển cho một cán bộ có chức quyền. Người cựu quân nhân trên sau đó đã thừa nhận hành vi môi giới hối lộ. Hiện danh tính cán bộ tư pháp nhận tiền chưa được cơ quan chức năng công bố.

Nguyễn Văn Vi từng là một trong những giang hồ có “số má” tại Thanh Hóa, có nhiều tiền án tiền sự liên quan đến tổ chức đánh bạc, cho vay nặng lãi, siết nợ, bảo kê,...Người này cũng được xác định là đàn em thân cận của Tuấn “Thần Đèn” – đại ca giang hồ nổi tiếng tại Thanh Hóa, người vừa bị Bộ Công an bắt tạm giam để điều tra về các hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.
Tuấn “Thần Đèn” cũng bị khởi tố cùng lúc hai tội danh là Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Hiện vụ án vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục mở rộng để làm rõ toàn bộ đường dây sai phạm liên quan đến nhiều cá nhân và tổ chức tại Thanh Hóa.