Giám đốc Công ty giám định PNJ dùng thủ đoạn gì để tuồn kim cương lậu từ Hồng Kông về Việt Nam?
Lợi dụng chuyên môn kiểm định đá quý, Giám đốc PNJ-LAB cùng nhân viên bị xác định đã đưa kim cương từ Hồng Kông về Việt Nam, thay đổi mã số và cấp chứng nhận mới để bán cho khách riêng.
Ngày 20/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa thông báo đã nhận được kết luận giám định chính thức từ Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) đối với toàn bộ vật chứng trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên biên giới. Kết quả phân tích lực lượng chức năng thu thập được cho thấy, các mẫu đá trong suốt bị thu giữ gồm cả kim cương thiên nhiên lẫn kim cương nhân tạo.
Theo kết quả xác minh từ cơ quan công an, Đặng Ngọc Thảo – người đảm nhận vị trí Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Giám định PNJ (PNJ-LAB), trực thuộc Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) – vì hám lợi đã cấu kết với người Ấn Độ để vận chuyển kim cương trái phép. Tham gia hỗ trợ đắc lực cho Thảo trong hoạt động phi pháp này còn có nhân viên PNJ-LAB là Trần Tiễn Như Nghi.
Khi hàng lậu từ Hồng Kông về tới Việt Nam, Thảo tận dụng kỹ năng chuyên môn nhằm che đậy nguồn gốc số hàng. Đối tượng đã trực tiếp thực hiện thao tác mài bỏ ký hiệu GIA gốc được khắc trên từng viên kim cương, sau đó cấp mã số mới cùng giấy chứng nhận kiểm định của PNJ-LAB để chuyển giao cho các mối quen.
Toàn bộ khoản tiền chênh lệch phát sinh từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật này đều do một mình Thảo chiếm đoạt. Lực lượng chuyên án làm rõ, số sản phẩm thẩm định gian dối nói trên chỉ giao dịch với các cá nhân riêng lẻ, hoàn toàn không chảy vào kênh phân phối bán lẻ chính thức của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ).
Liên quan đến Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), lực lượng điều tra xác nhận doanh nghiệp sở hữu đầy đủ giấy tờ nhập khẩu hợp pháp. Việc đưa hàng hóa ra thị trường của PNJ luôn trải qua quá trình kiểm soát nghiêm ngặt, đối chiếu chính xác với hồ sơ hải quan và tuân thủ đúng pháp luật.
Chuyên án này được kích hoạt từ cuối tháng 6, khi Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp lực lượng Công an TP.HCM đồng loạt bắt giữ hàng loạt nghi phạm liên quan. Tiến hành khám xét khẩn cấp nhiều điểm kinh doanh vàng bạc cùng nơi ở của các đối tượng, cảnh sát đã tịch thu 1.100 viên kim cương các loại cùng nhiều tài liệu phụ trợ.
Thống kê từ cơ quan chức năng cho biết, bắt đầu từ năm 2024, tổ chức này đã thực hiện thành công 141 chuyến vận chuyển, tuồn trái phép hơn 28.000 viên kim cương từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào thị trường nội địa. Tổng doanh thu từ các thương vụ buôn lậu này ước tính lên đến gần 280 tỷ đồng.
Hiện tại, Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng quy mô điều tra, rà soát toàn bộ các cá nhân có liên đới và tập trung thu hồi lượng kim cương lậu còn trôi nổi trên thị trường.
