Khởi tố bà chủ Kim Lý vụ buôn lậu kim cương: Bất ngờ doanh thu hơn 50 tỷ nhưng lãi chỉ dưới 1 tỷ
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ, người gắn bó hơn 40 năm với thương hiệu Kim Lý, vừa bị khởi tố trong chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia. Hồ sơ doanh nghiệp cho thấy doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm nhưng lợi nhuận trước thuế chỉ ở mức dưới 1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố bà Lê Thị Ngọc Mỹ, Giám đốc Công ty TNHH Vàng bạc và Đá quý Kim Lý. Đây là diễn biến mới nhất khi cơ quan chức năng mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.
Bà Lê Thị Ngọc Mỹ là gương mặt gạo cội, gắn bó với ngành kim hoàn từ năm 1983. Doanh nghiệp đứng sau thương hiệu này được thành lập vào tháng 3/2002. Dù sở hữu số vốn điều lệ lên đến 79 tỷ đồng, tiệm vàng Kim Lý hơn bốn thập kỷ qua chỉ duy trì duy nhất một địa điểm kinh doanh truyền thống tại chợ An Đông.
Trái ngược với danh tiếng lâu năm, kết quả kinh doanh của Kim Lý ghi nhận những con số khá khiêm tốn. Theo dữ liệu được công bố, năm 2020 doanh nghiệp đạt doanh thu khoảng 25 tỷ đồng và lỗ trước thuế hơn 646 triệu đồng. Sang năm 2021, doanh thu giảm còn 21,2 tỷ đồng, kéo theo mức thua lỗ gần 410 triệu đồng.
Hoạt động kinh doanh của tiệm vàng chợ An Đông ghi nhận sự phục hồi sau đó. Cụ thể, doanh thu năm 2023 đạt 50,1 tỷ đồng và tăng lên 55,6 tỷ đồng vào năm 2024. Biên lợi nhuận gộp duy trì quanh mức 9%, tương đương lợi nhuận gộp lần lượt đạt 4,39 tỷ đồng và 5,1 tỷ đồng.
Mặc dù doanh thu khởi sắc đạt ngưỡng hàng chục tỷ đồng mỗi năm, lợi nhuận trước thuế của pháp nhân này vẫn rất mỏng, chưa chạm mốc 1 tỷ đồng. Số liệu thực tế ghi nhận mức lãi trước thuế của Kim Lý trong năm 2023 chỉ đạt hơn 567 triệu đồng và năm 2024 đạt gần 771 triệu đồng.
Trước khi bị khởi tố, tiệm vàng Kim Lý từng vướng vào lùm xùm trên mạng xã hội khiến nhiều khách hàng hoang mang đem sản phẩm đến kiểm tra hoặc bán lại. Thời điểm đó, đại diện cửa hàng cho biết sẽ thanh toán ngay hoặc viết giấy hẹn từ một tuần đến mười ngày tùy thuộc vào giá trị món hàng.
Để trấn an dư luận, bà Lê Thị Ngọc Mỹ lúc ấy đã lên tiếng khẳng định Kim Lý vẫn hoạt động bình thường, đồng thời bác bỏ thông tin cửa hàng chỉ mua lại kim cương bằng 50% giá trị. Bà Mỹ cho biết mức chênh lệch thường chỉ dao động khoảng 5-10% đối với các sản phẩm có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.
Liên quan đến Chuyên án 268V, cơ quan điều tra tỉnh Thanh Hóa còn khởi tố thêm bà Nguyễn Thị Liên (Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm), bà Hoàng Thị Thanh Nga (Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA) và bà Trần Tiễn Như Nghi (nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên Giám định PNJ - PNJ-LAP).
Đường dây buôn lậu xuyên quốc gia này có quy mô đặc biệt lớn. Cho đến nay, cơ quan công an đã xác định các đối tượng thực hiện hành vi buôn lậu thành công hơn 30.000 viên kim cương. Tổng giá trị số tang vật ước tính vượt 1.500 tỷ đồng, giúp nhóm này thu lợi bất chính trên 300 tỷ đồng.
