Chủ 3 tiệm vàng ở TPHCM bị khởi tố trong đường dây buôn lậu kim cương, hé lộ cách cất giấu táo bạo
Mở rộng điều tra vụ buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can tại TPHCM, gồm chủ 3 tiệm vàng và một nhân viên kiểm định, làm rõ thêm các mắt xích trong đường dây có doanh thu ước tính 280 tỷ đồng.
Theo báo Dân trí, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa quyết định khởi tố thêm 4 bị can tại TP.HCM về tội Buôn lậu. Quyết định tố tụng này là bước đi mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra chuyên án triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép kim cương có quy mô xuyên quốc gia.
Các bị can mới bị khởi tố bao gồm ba nữ giám đốc doanh nghiệp lớn: Lê Thị Ngọc Mỹ (chủ tiệm vàng Kim Lý), Nguyễn Thị Liên (chủ tiệm vàng Ngọc Tâm) và Hoàng Thị Thanh Nga (chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu). Họ đều là những người điều hành trực tiếp các thương hiệu vàng bạc nổi tiếng tại địa bàn.
Cùng bị khởi tố trong đợt này còn có Trần Tiễn Như Nghi, nhân viên kiểm định của Công ty TNHH MTV giám định PNJ (PNJ-LAP). Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã bắt giữ Đặng Ngọc Thảo, Giám đốc của đơn vị giám định này, một công ty thành viên trực thuộc Công ty cổ phần vàng bạc đá quý Phú Nhuận.
Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố tổng cộng 31 bị can liên quan đến đường dây. Lực lượng phá án đã thu giữ tổng cộng 1.239 viên kim cương các loại cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức có giá trị cao nhưng không xuất trình được bất kỳ hóa đơn hay chứng từ chứng minh xuất xứ hợp pháp.
Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến khi bị triệt phá, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 chuyến vận chuyển trái phép. Nhóm đối tượng đã tuồn hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hồng Kông (Trung Quốc) vào thị trường Việt Nam tiêu thụ, mang lại doanh thu bất chính ước tính khoảng 280 tỷ đồng.
Phương thức hoạt động của mạng lưới buôn lậu này vô cùng tinh vi và được tổ chức chặt chẽ bởi các đối tượng người nước ngoài cầm đầu. Thông qua các ứng dụng mạng xã hội bảo mật, chúng liên hệ trực tiếp với các đầu mối để đặt mua kim cương từ Ấn Độ rồi tìm cách tuồn về Việt Nam.
Nhóm buôn lậu thậm chí còn thuê các nhân viên người Ấn Độ nhập cảnh vào Việt Nam để tiếp cận thị trường. Những người này mang sản phẩm trực tiếp đến tận các cửa hàng kinh doanh vàng bạc, đá quý để chào mời, giới thiệu. Khi khách đồng ý mua, các nhóm trao đổi kín sẽ được thiết lập.
Giá kim cương lậu do đường dây này cung cấp thường rẻ hơn khoảng 1/3 so với giá bán thực tế trên thị trường trong nước. Đối tượng khách hàng chính mà nhóm này tập trung hướng tới là các hộ kinh doanh vàng bạc tư nhân và những doanh nghiệp kinh doanh đá quý mới thành lập đang có nhu cầu mở rộng quy mô.
Tận dụng đặc tính kích thước siêu nhỏ của kim cương, các đối tượng đã cất giấu hàng hóa hết sức tinh vi vào hành lý cá nhân, giày dép hoặc quần áo. Sau đó, các chuyến hàng lậu được vận chuyển bằng đường hàng không, nhập cảnh trực tiếp qua cửa khẩu sân bay quốc tế mà không thực hiện khai báo hải quan.
Ngay khi hàng cập bến an toàn tại Việt Nam, chủ hàng từ Hồng Kông sẽ thông báo chi tiết số lượng, thời gian và thông tin khách nhận lên nhóm chat chung. Kim cương sau đó được phân loại chi tiết và chuyển qua nhiều tầng trung gian hoạt động độc lập nhằm xóa dấu vết trước khi giao cho người mua.
Trong suốt quá trình này, các nhân viên người Ấn Độ tại Việt Nam được trang bị đầy đủ công cụ và thiết bị để quản lý hệ thống đơn hàng. Toàn bộ thông tin phát sinh và tiến độ thanh toán đều được quản lý theo quy trình khép kín chặt chẽ và báo cáo trực tiếp về Hồng Kông để nhận chỉ đạo.
