Lộ diện ổ nhóm cho vay lãi ‘cắt cổ’: Vay 1,75 tỷ đồng, trả lãi lên tới 1,5 tỷ đồng
Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình vừa triệt phá thành công ổ nhóm 'tín dụng đen' chuyên hoạt động qua mạng xã hội. Với lãi suất lên tới 7.000 đồng/triệu/ngày, các đối tượng đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng từ những nạn nhân sập bẫy.
Theo báo Người Lao Động, ngày 19/1, Công an tỉnh Ninh Bình thông báo đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Các đối tượng gồm: Nguyễn Văn Thủy (SN 1994), Đỗ Quốc Huy (SN 1989), Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1988) và Nguyễn Thị Lan (SN 1988).
Theo hồ sơ điều tra, nhóm này sử dụng mạng xã hội để thiết lập các hội nhóm kín nhằm quảng bá dịch vụ tài chính. Thủ đoạn của chúng là đánh vào tâm lý người cần tiền với cam kết thủ tục nhanh gọn, không cần cầm cố tài sản để thực hiện hành vi cho vay "tín dụng đen".
Quá trình đấu tranh làm rõ, từ tháng 4/2024 đến ngày 14/1, các đối tượng đã cho chị Thiều Thị H. (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Trụ) vay tiền. Mức lãi suất được áp dụng dao động từ 5.000 đồng đến 7.000 đồng cho mỗi triệu đồng vay trong một ngày.
Cơ quan chức năng xác định số tiền chiếm hưởng của các đối tượng là rất lớn. Cụ thể, Nguyễn Văn Thủy cho vay 150 triệu đồng, thu lợi 206 triệu đồng. Đỗ Quốc Huy sử dụng 1,75 tỷ đồng cho vay và chiếm hưởng số tiền lãi lên tới 1,5 tỷ đồng.
Hai đối tượng còn lại là Nguyễn Hữu Hiếu và Nguyễn Thị Lan cũng tham gia vào đường dây này. Hiếu sử dụng 500 triệu đồng cho vay để chiếm hưởng 80 triệu đồng, trong khi Lan sử dụng 700 triệu đồng cho vay, thu lợi bất chính 140 triệu đồng.
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra. Công an tỉnh Ninh Bình đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
